股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-029 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）有关规定，于近日在中 登公司上海分公司办理完成公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）股票期权及限制性股票的授予登记工作，现就有关事项公告如下： 一、本激励计划的授予情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第 九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权 与限制性股票的议案》，确定股票期权/限制性股票的授权/ ...

关于收到参股公司现金分红款的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"本公司"）持有日立电梯(中国)有限公司（以 下简称"日立电梯（中国）"）30%的股权。根据日立电梯（中国）《关于 2023 年度利润 分配的董事会决议》，本公司可分得现金红利人民币 596,264,570.54 元。 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-028 广州广日股份有限公司 广州广日股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十六日 近日，本公司已收到日立电梯（中国）的现金分红款人民币 596,264,570.54 元。 本公司采用权益法对日立电梯（中国）进行核算，上述分红对本公司 2024 年报表利润 及对本公司 2024 年合并报表利润均无影响。 特此公告。 ...

广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划授予激励对象名单（截至授权/授予日） | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李克 | 99 | 欧卓华 | 196 | 王武龙 | | 2 | 吴文斌 | 100 | 刘森荣 | 197 | 赵金华 | | 3 | 吴宾 | 101 | 梁泽贤 | 198 | 何腾伟 | | 4 | 陈悦海 | 102 | 林凤华 | 199 | 秦彩霞 | | 5 | 李春艳 | 103 | 徐伟强 | 200 | 吴武辉 | | 6 | 区建华 | 104 | 郭泽锋 | 201 | 向勇 | | 7 | 陆萍 | 105 | 刘君平 | 202 | 林伟坚 | | 8 | 刘伟斌 | 106 | 陈梓凯 | 203 | 周俊芬 | | 9 | 严俏媚 | 107 | 庞真宽 | 204 | 何斌 | | 10 | 蔡凌燕 | 108 | 陶小山 | 205 | 陈钧振 | | 11 | 黎敬彬 | 109 | 郑文校 | 206 | 李小帅 | ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-024 广州广日股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对 象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《激励 计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。公司确定本激励计划的授权/ 授予日符合《管理办法》以及《激励计划》有关授权/授予日的相关规定。 本激励计划规定的授予条件已经成就，因此，监事会同意确定以 2024 年 6 月 14 日为授权/授予日，向符合授予条件的 297 名激励对象（调整后）授予 1,160.55 万 份股票期权，行权价格为 6.86 元/份（调整后）；授予 1,418.45 万股限制性股票， 授予价格为 3.90 元/股（调整后）。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-025 广州广日股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 召开了第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关内容公告如 下： 一、2023 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法 律 意 见 书 | 目 录 I | | --- | | 释 义 II | | 第一节 声 明 4 | | 第二节 正 文 5 | | 1.股权激励计划及其调整和授予的批准与授权 5 | | 1-1 股权激励计划的批准与授权 5 | | 1-2 股权激励计划调整和授予的批准与授权 6 | | 2.股权激励计划的调整 7 | | 2-1 股权激励计划激励对象名单调整 7 | | 2-2 股权激励计划行权/授予价格调整 8 | | 3.股权激励计划的授予 9 | | 3-1 授权日/授予日 9 | | 3-2 授予对象与授予数量 10 | | 3-3 授予条件 10 | | 4.股权激励计划的信息披露 11 | | 第三节 结 论 11 | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/广日股份 | 指 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-027 广州广日股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 （截至授权、授予日） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开了第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激 励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会根据《公司法》《证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定以及《广州广日 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（截至授权、授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 1.列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》规定 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-023 广州广日股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟激励对象人数由原不超过 347 人调减至 297 人；股票期权行权价格由 7.40 元/份 调整为 6.86 元/份；限制性股票授予价格由 4.44 元/股调整为 3.90 元/股。除上述 调整内容外，本次授予的内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的本激 励计划相关内容一致。 关联董事朱益霞先生、陆加贵先生回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关 于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：临 2024-025）。 公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议就该议案提出建议， 认为公司调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股 ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次股票期权与限制性股票的授予情况 10 | | | 一、权益授予的具体情况 10 | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 13 | | 第六章 | 本次股票期权与限制性股票的授予条件说明 15 | | | 一、股票期权与限制性股票的授予条件 15 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 16 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 17 | 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任广州广日股份有限公司（以 下简称"广日股份"、"上市公司"或"公司"）2023 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的独 ...

广州广日股份有限公司 关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予股票期权和限制性股票的公告 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-026 广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 召开了第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权和限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权， 董事会认为公司 2023 年股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的 授予条件已经成就，确定股票期权的授权日与限制性股票的授予日为 2024 年 6 月 14 日， 向符合条件的 297 名激励对象授予权益 2,579.00 万份（股），其中股票期权 1,160.55 万份，行权价格 6.86 元/份；限制性股票 1,418.45 万股，授予价格 3.90 元/股。现将 有关事项说明如下： 一、 ...