广州广日股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-005 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十次会议，以 8 票赞成、0 票反 对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分 配政策。 （二）监事会意见 监事会认为：公司董事会提出的《2023 年年度利润分配预案》符合相关法律法 规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不 存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公 司年度股东大会审议。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司未分配利润余额为人民币 3,993,697,361.76 元。经董事会决议，公司 2 ...

广州广日股份有限公司第九届董事会 独立董事提名人声明 提名人广州广日股份有限公司第九届董事会，现提名才 国伟为广州广日股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任广州广日股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与广州广日股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事） ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-008 广州广日股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好落实《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，规范独立董事行 为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护投资者利益，增强投资者获 得感，提升上市公司质量，结合公司实际，经公司第九届董事会第二十次会议审议 通过，拟修订《公司章程》中的相关条款。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | …… | …… | | | 9、转让或者受让研究与开发项目； | 9、转让或者受让研发项目； | | | …… | …… | | | 11、上海证券交易所认定的其他交易事 | 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 | | | 项。 | 缴出资权等）； | | | 上述购买或者出售资产，不包括购买原 | 12、上海证券交易所认定的其他交易事项。 ...

广州广日股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（李志宏） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事。目前公司独立董事人数在董事会成员中占比达到 三分之一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下：李志宏，博士研究生，教授。历任华南理工大学工商管 理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院副院长。现任华南理工大 学工商管理学院教授、企业信息化与知识管理研究中心主任，广州广百股份有限 公司独立董事、南方电网数字电网研究院股份有限公司独立董事、前海人寿保险 股份有限公司独立董事、广州瑆禾信息科技有限公司执行董事及公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 中关于独立董事独立性的相关要 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：600894 公司简称：广日股份 广州广日股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 广州广日股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-010 广州广日股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、监事会未发现参与编制和审议《2023 年年度报告》及摘要的人员有违反保密 规定的行为。 1 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以邮件形式发 出第九届监事会第十三次会议通知，会议于 2024 年 4 月 7 日在广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方 式召开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，洪素丽监事因公务原因未 能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的 监事共 3 名。会议由监事会主席黄竞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认 真讨论，审核通过了以下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 ...

广州广日股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步明确及完善广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）分红机制， 增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求和《公司章程》的相关规定，特 制定了《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，具体 内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司综合考虑发展阶段、盈利能力、经营发展规划、重大资金支出计划、社 会资金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发 展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分 配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有 关利润分配的相关条款，公司实行科 ...

广州广日股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》等相关规定，广州广日 股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对会计师事务所 2023 年度审计工作情况履行监督职责的情况报告 如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中：审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 ...

广州广日股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现就 2023 年年度审计委 员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会由独 立董事余鹏翼、廖锐浩、李志宏和董事汪帆、骆继荣五人组成，其中召集人余鹏 翼为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 1、2023 年 4 月 6 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会审计委 员会 2023 年第 1 次会议，审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年年度董事会审计委员会履职报告》《2022 年年度内部控制评价报告》《关于 续聘2023年年度会计师事务所的议案》《关于公司2023年日常关联交易的议案》。 《关于修订公司<内审管理暂行办法>的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第 2 次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 24 日，公司以现 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-006 广州广日股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）执行中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则的相关规定， 对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，不会对公司财务状 况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会 计准则解释第 16 号》中解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部 1 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，内容 自 2023 年 1 ...