股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-028 广州广日股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 同意《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要。 关联董事朱益霞先生、陆加贵先生回避表决。 具体内容详见 2023 年 12 月 28 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2023-030），以及于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第 3 次会议审议通过， 薪酬与考核委员会认为：为进一步建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公 司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，同意《广州广日股份有限公司 2023 年股 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-027 陈俊先生简历如下： 陈俊，男，1982 年 11 月出生，大学学历，中共党员，助理政工师。历任广州 史昆酒店管理有限公司投资助理，广州龙会商务有限公司建设发展部主管，广日股 份企业发展部项目管理、综合管理部项目管理、纪检监察室纪检监察专员；现任广 日股份纪委办公室纪检岗，广日股份第二届工会委员会委员、会员代表、职工代表， 广日股份本部第一届工会委员会委员。 陈俊先生任职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公 司监事的其他情况。 钟晓瑜女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规 范运作和内控管理发挥了积极作用，公司及公司监事会对此表示衷心的感谢！ 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）职工代表大会于 2023 年 12 月 20 日召开，本次会议的召集、召开 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-7 | | 1、特定对象调研 2、分析师会议（√） | （ | ） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 4、业绩说明会（ ） | （ | ） | | | | 活动类别 | 5、新闻发布会 6、现场参观 （ | （ | ） | | ） | | | 7、路演活动 （ ） | （ | ） | 8、其他 | | | 形式 | 1、现场（√） 2、网上（ 3、电话会议（ ） | | | ） | | | 参与单位 | 中信证券（张丁宸）、东方红资管（裴政）、厚方投资（赵 | | | | | | 名称及人员 | 超越、肖尧、雷玉） | | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 23 日 | | | | | | 地点 | 广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼 | | | | | | 上市公司 | 杜景来副总经理/董事会秘书、 刘伟斌证券事务代表 | | | | | | 出席人员 | | | | | | | | 一、 ...

| | 1、特定对象调研 2、分析师会议（ ） | （ | ） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 4、业绩说明会（√） | （ | ） | | | | 活动类别 | 5、新闻发布会 6、现场参观 （ ） | （ | ） | | | | | 7、路演活动 8、其他 | （ | ） | （ | ） | | 形式 | 1、现场（ ） 2、网上（√） 3、电话会议（ ） | | | | | | 参与单位 | 线上参与广日股份 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 | | | | | | 名称及人员 | | | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 6 日 | | | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | | | 上市公司 | 公司副董事长、总经理朱益霞先生，独立董事李志宏先生，副 | | | | | | 出席人员 | 总经理、董事会秘书杜景来先生，副总经理、财务负责人张晓 | | | | | | | 梅女士 | | | | | | | 一、请问公司前段时间收到日立分红接近 6 亿元的分 ...

关于董事长辞职的公告 广州广日股份有限公司 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日收到公司董 事长周千定先生的书面辞职报告，周千定先生因达到退休年龄，根据工作安排，向 公司董事会辞去公司董事长、董事及董事会下设的战略委员会召集人、薪酬与考核 委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，周千定先生辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。周千定先生辞职 不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。 根据公司章程的有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司副董事长朱 益霞先生履行董事长（法定代表人）职务。公司将尽快按照相关程序选举产生新任 董事长。 周千定先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高 质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company's operating revenue reached CNY 2,074,895,097.94, representing a year-on-year increase of 14.26%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 204,474,776.01, showing a decrease of 2.66% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 209,951,994.24, down by 2.57% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥5,363,344,625.03, slightly up from ¥5,362,215,056.30 in the same period of 2022[16] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥505,658,272.21, compared to ¥421,759,893.11 in the previous year, representing an increase of approximately 19.9%[16] Assets and Equity - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 14,616,761,318.26, reflecting a growth of 13.72% from the end of 2022[5] - The equity attributable to shareholders was CNY 9,087,034,289.71, an increase of 3.96% compared to the end of 2022[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥14,616,761,318.26, up from ¥12,853,279,989.44 at the end of 2022[13] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥9,087,034,289.71 from ¥8,740,638,167.45 year-over-year, representing a growth of approximately 4.0%[13] Earnings and Shareholder Information - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.2378, a decrease of 2.66% year-on-year[4] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were ¥0.5819, up from ¥0.4989 in the previous year, marking an increase of approximately 16.6%[17] - The company reported a total of 27,417 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The largest shareholder, Guangzhou Intelligent Equipment Industry Group Co., Ltd., holds 56.56% of the shares[9] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 increased by 85.18% to CNY 109,864,044.41, primarily due to increased sales collections[7] - Total cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 5,345,025,302.22, an increase from CNY 5,045,414,604.99 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 5.93%[21] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 662,164,653.65 in the first nine months of 2023, compared to CNY 489,406,660.55 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 35.25%[21] - The company received CNY 131,868,900.00 from investment recoveries in the first nine months of 2023, a new addition compared to the previous year[21] Liabilities and Expenses - Total liabilities increased to ¥5,006,652,223.83 from ¥3,935,764,132.67 year-over-year, indicating a rise of approximately 27.2%[13] - Research and development expenses for the first nine months were ¥208,956,162.53, compared to ¥195,888,857.78 in the same period last year, reflecting a growth of about 6.3%[16] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents stood at ¥4,397,710,970.55, an increase from ¥3,983,728,379.83 in the previous year[12] - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 30, 2023, was CNY 4,150,334,762.13, compared to CNY 3,667,033,376.87 at the end of September 2022, marking an increase of about 13.14%[21] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards for the current year, as indicated in the report[22]

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2023-025 广州广日股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一)下午 14:00-15:00 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 grgf@guangrigf.com 进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年第三季度业绩说 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-024 近日，本公司已收到日立电梯（中国）的现金分红款人民币 595,995,857.96 元。 本公司采用权益法对日立电梯（中国）进行核算，上述分红对本公司 2023 年报表利润 及对本公司 2023 年合并报表利润均无影响。 特此公告。 广州广日股份有限公司 关于收到参股公司现金分红款的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"本公司"）持有日立电梯(中国)有限公司（以 下简称"日立电梯（中国）"）30%的股权。根据日立电梯（中国）《关于 2022 年度利润 分配的董事会决议》，本公司可分得现金红利人民币 595,995,857.96 元。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十一日 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-5 | | 1、特定对象调研 （ ） 2、分析师会议（√） | | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） | | 活动类别 | 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） | | | 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） | | 形式 | 1、现场（ √ ） 2、网上（ ） 3、电话会议（ ） | | 参与单位 | 安信基金（曾博文）、易方达（蔡荣成）、国联基金（骆尖、 | | 名称及人员 | 熊健） | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日、2023 年 9 月 22 日、2023 年 9 月 26 日 | | 地点 | 广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼、 | | | 广州市番禺区国贸大道南 636 号广日工业园 | | | 一、公司近期的订单情况怎样？如何看待电梯未来的市场 需求？ | | | 近期政府部门出台了一系列利好房地产行业发展的政策， | | | 这些都将有力地促进房地产市场平稳健康发展，对电梯行业产 | ...

广州广日股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2023 年 9 月 5 日以邮件形式发出第九届董事会第十六次会议通知，会议于 2023 年 9 月 12 日在广 州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼党群活动中心召开。 本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 4 名， 董事长周千定先生、董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀先生、独立董事 余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用 通讯表决方式参加会议的董事共 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 受董事长周千定先生的委托，会议由副董事长朱益霞先生代为主持，本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案： 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-022 同意调 ...