股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-023 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开了第九 届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》， 同意聘任刘伟斌先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。 刘伟斌先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验， 其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，能 够胜任相关岗位职责的要求。刘伟斌先生简历及联系方式如下： 刘伟斌，男，1985 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位， 中级经济师。历任深圳市英唐智能控制股份有限公司（300131）证券事务专员，公 司证券部高级主管、证券部部长助理；现任公司证券部副部长（主持工作）、综合 管理部临时负责人，广州松兴电气股份有限公司（836316）第三届监事会主席。 联系地址：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22-23 楼。 办公电话：020-38371213。 广州广日股份有限公司 关 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 9 月 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州广日股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广州 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2023-021 广州广日股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 494,097,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.4566 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周千定先生因公务原因未能出席， 现场会议由副董事长朱益霞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工 业园）A 栋二楼党群活动中心 (三) 出席会议的普通股股 ...

广州广日股份有限公司 | 一、会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | | 4 | 广州广日股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二○二三年九月十二日 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东的合 法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公 司《章程》的有关规定，以下事项请参加本次大会的全体人员共同遵守。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书 等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代 表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。 三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,288,449,527.09, a decrease of 7.27% compared to ¥3,546,318,030.64 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 35.15% to ¥295,933,455.10, up from ¥218,974,338.38 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥288,535,926.34, reflecting an increase of 8.04% compared to ¥267,061,059.92 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share increased by 35.15% to CNY 0.3441 compared to the same period last year[22]. - Diluted earnings per share also rose by 35.15% to CNY 0.3441 year-on-year[22]. - The company reported non-recurring gains of CNY 7,397,528.76, after accounting for tax and minority interests[23]. - The company achieved operating revenue of 3.288 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.27%[43]. - Net profit attributable to shareholders increased by 35.15% to 296 million yuan, while net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 8.04% to 289 million yuan[43]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥73,099,757.06, a significant improvement from a negative cash flow of ¥148,751,812.32 in the previous year[21]. - Total assets increased by 11.74% to ¥14,361,806,660.98 from ¥12,853,279,989.44 at the end of the previous year[21]. - The company reported a 75.89% increase in net cash flow from investing activities, amounting to ¥760,259,929.11, attributed to the consolidation of Yida Elevator[57]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥14,364,000,000, with cash and cash equivalents accounting for 32.32% of total assets[61]. - The company's total liabilities increased by 18.88% to ¥1,178,889,453.33, largely due to the consolidation of Yida Elevator[61]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 8.88 billion from CNY 8.74 billion, showing a growth of about 1.6%[116]. Research and Development - The company invested approximately 130 million yuan in R&D during the reporting period, a year-on-year increase of 14.51%, with a R&D intensity of 3.95%[46]. - The company has initiated 11 digital R&D projects, focusing on smart buildings, digital factories, and smart parks[46]. - Research and development expenses increased by 14.51% to ¥129,765,126.91, reflecting a commitment to enhancing R&D efforts[57]. Market and Industry Trends - The domestic real estate development investment decreased by 7.9% year-on-year, while the sales area of commercial housing fell by 5.3%[25]. - The elevator industry is experiencing intensified competition and a shift towards high-quality development, with a focus on service-oriented business models[25]. - The industrial robot market is expected to grow due to rising labor costs and the need for automation across various sectors[26]. Strategic Initiatives - The company plans to build a new digital industrial park in Jinan, Shandong in 2023 to enhance its national presence[32]. - The company aims to become a leading digital enterprise in smart buildings and related fields through its digital strategy[32]. - The company has established a national industrial chain for elevators, enhancing its service capabilities across design, production, logistics, installation, and maintenance[35]. Environmental and Social Responsibility - In the first half of 2023, the company reported no environmental violations, with all emissions meeting standards[80]. - The company successfully lowered volatile organic compounds (VOCs) emissions by 0.68 tons year-on-year, achieving a reduction to below 10% through the use of water-based environmentally friendly paint[83]. - The total amount spent on rural revitalization and poverty alleviation efforts reached approximately 460,000 yuan, covering various agricultural products[84]. - The company raised 120,000 yuan in social funds to support 58 families of students in need[85]. Governance and Compliance - The company has committed to maintaining independence in its operations and minimizing related party transactions[94]. - The company guarantees that the listed company will have an independent financial department and accounting system, ensuring independent financial decision-making[90]. - The company has not faced any standard audit opinion issues in the previous annual report, reflecting sound financial practices[96]. Related Party Transactions - The company engaged in related party transactions amounting to 51,057,982.98 RMB for goods purchased from Guangzhou Huijie Supply Chain Management Co., with an estimated future transaction of 620,000,000.00 RMB[96]. - The company’s major related party transactions with Hitachi Elevator (China) and its subsidiaries totaled 1,669,751,209.07 RMB in the first half of 2023, with future expected transactions of 5,454,000,000.00 RMB[97]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 28,350[105]. - The largest shareholder, Guangzhou Intelligent Equipment Industry Group Co., Ltd., holds 56.56% of the company's shares, totaling 486,361,929 shares[106]. - The company has a commitment to distribute at least 10% of its distributable profits as cash dividends annually, ensuring a stable and continuous profit distribution policy[94].

本人李志宏，已充分了解并同意由提名人广州广日股份 有限公司董事会提名为广州广日股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任广州广日股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 广州广日股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-019 广州广日股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 07 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 07 日下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 ...

独立董事提名人声明 提名人广州广日股份有限公司第九届董事会，现提名李 志宏为广州广日股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州广日股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与广州广日股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 广州广日股份有限公司第九届董事会 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共 ...

广州广日股份有限公司独立董事 二、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的独立意见 公司高级管理人员 2022 年度薪酬是根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实 施细则考核确定，薪酬收入与公司业绩、岗位职责及个人表现相匹配；在审议该议案时， 关联董事朱益霞先生、陆加贵先生履行了回避表决，审议程序符合《公司章程》和有关 法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬。 独立董事：余鹏翼、廖锐浩 二〇二三年八月二十四日 关于第九届董事会第十五次会议有关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《广州广日股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独 立判断立场，现就 2023 年 8 月 24 日公司召开的第九届董事会第十五次会议相关事宜发 表如下独立意见： 一、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的独立意见 公司第九届董事会独立董事候选人由公司董事会提名，提名人的提名资格、提名程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司第九届董事会独立董事候选人拥有履 行上市公司独立董事职责的任职条 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-020 广州广日股份有限公司 关于办公地址变更的公告 二〇二三年八月二十六日 1、办公地址：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22-23 楼 2、邮编：510045； 3、总机：020-38319238； 4、传真：020-32612667； 5、投资者热线：020-38371213； 6、投资者邮箱：grgf@guangrigf.com； 7、公司网址：http://www.guangrigf.com/ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 28 日起搬迁至 新地址办公，除办公地址、邮编变更外，公司总机、传真、投资者热线、投资者邮 箱及公司网址均保持不变，变更后的办公地址及联系方式具体如下： 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 ...