证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2023-025 广州广日股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一)下午 14:00-15:00 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 grgf@guangrigf.com 进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年第三季度业绩说 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-024 近日，本公司已收到日立电梯（中国）的现金分红款人民币 595,995,857.96 元。 本公司采用权益法对日立电梯（中国）进行核算，上述分红对本公司 2023 年报表利润 及对本公司 2023 年合并报表利润均无影响。 特此公告。 广州广日股份有限公司 关于收到参股公司现金分红款的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"本公司"）持有日立电梯(中国)有限公司（以 下简称"日立电梯（中国）"）30%的股权。根据日立电梯（中国）《关于 2022 年度利润 分配的董事会决议》，本公司可分得现金红利人民币 595,995,857.96 元。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十一日 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-5 | | 1、特定对象调研 （ ） 2、分析师会议（√） | | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） | | 活动类别 | 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） | | | 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） | | 形式 | 1、现场（ √ ） 2、网上（ ） 3、电话会议（ ） | | 参与单位 | 安信基金（曾博文）、易方达（蔡荣成）、国联基金（骆尖、 | | 名称及人员 | 熊健） | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日、2023 年 9 月 22 日、2023 年 9 月 26 日 | | 地点 | 广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼、 | | | 广州市番禺区国贸大道南 636 号广日工业园 | | | 一、公司近期的订单情况怎样？如何看待电梯未来的市场 需求？ | | | 近期政府部门出台了一系列利好房地产行业发展的政策， | | | 这些都将有力地促进房地产市场平稳健康发展，对电梯行业产 | ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-023 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开了第九 届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》， 同意聘任刘伟斌先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。 刘伟斌先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验， 其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，能 够胜任相关岗位职责的要求。刘伟斌先生简历及联系方式如下： 刘伟斌，男，1985 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位， 中级经济师。历任深圳市英唐智能控制股份有限公司（300131）证券事务专员，公 司证券部高级主管、证券部部长助理；现任公司证券部副部长（主持工作）、综合 管理部临时负责人，广州松兴电气股份有限公司（836316）第三届监事会主席。 联系地址：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22-23 楼。 办公电话：020-38371213。 广州广日股份有限公司 关 ...

广州广日股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2023 年 9 月 5 日以邮件形式发出第九届董事会第十六次会议通知，会议于 2023 年 9 月 12 日在广 州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼党群活动中心召开。 本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 4 名， 董事长周千定先生、董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀先生、独立董事 余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用 通讯表决方式参加会议的董事共 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 受董事长周千定先生的委托，会议由副董事长朱益霞先生代为主持，本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案： 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-022 同意调 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 9 月 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州广日股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广州 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2023-021 广州广日股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 494,097,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.4566 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周千定先生因公务原因未能出席， 现场会议由副董事长朱益霞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工 业园）A 栋二楼党群活动中心 (三) 出席会议的普通股股 ...

广州广日股份有限公司 | 一、会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | | 4 | 广州广日股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二○二三年九月十二日 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东的合 法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公 司《章程》的有关规定，以下事项请参加本次大会的全体人员共同遵守。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书 等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代 表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。 三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,288,449,527.09, a decrease of 7.27% compared to ¥3,546,318,030.64 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 35.15% to ¥295,933,455.10, up from ¥218,974,338.38 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥288,535,926.34, reflecting an increase of 8.04% compared to ¥267,061,059.92 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share increased by 35.15% to CNY 0.3441 compared to the same period last year[22]. - Diluted earnings per share also rose by 35.15% to CNY 0.3441 year-on-year[22]. - The company reported non-recurring gains of CNY 7,397,528.76, after accounting for tax and minority interests[23]. - The company achieved operating revenue of 3.288 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.27%[43]. - Net profit attributable to shareholders increased by 35.15% to 296 million yuan, while net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 8.04% to 289 million yuan[43]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥73,099,757.06, a significant improvement from a negative cash flow of ¥148,751,812.32 in the previous year[21]. - Total assets increased by 11.74% to ¥14,361,806,660.98 from ¥12,853,279,989.44 at the end of the previous year[21]. - The company reported a 75.89% increase in net cash flow from investing activities, amounting to ¥760,259,929.11, attributed to the consolidation of Yida Elevator[57]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥14,364,000,000, with cash and cash equivalents accounting for 32.32% of total assets[61]. - The company's total liabilities increased by 18.88% to ¥1,178,889,453.33, largely due to the consolidation of Yida Elevator[61]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 8.88 billion from CNY 8.74 billion, showing a growth of about 1.6%[116]. Research and Development - The company invested approximately 130 million yuan in R&D during the reporting period, a year-on-year increase of 14.51%, with a R&D intensity of 3.95%[46]. - The company has initiated 11 digital R&D projects, focusing on smart buildings, digital factories, and smart parks[46]. - Research and development expenses increased by 14.51% to ¥129,765,126.91, reflecting a commitment to enhancing R&D efforts[57]. Market and Industry Trends - The domestic real estate development investment decreased by 7.9% year-on-year, while the sales area of commercial housing fell by 5.3%[25]. - The elevator industry is experiencing intensified competition and a shift towards high-quality development, with a focus on service-oriented business models[25]. - The industrial robot market is expected to grow due to rising labor costs and the need for automation across various sectors[26]. Strategic Initiatives - The company plans to build a new digital industrial park in Jinan, Shandong in 2023 to enhance its national presence[32]. - The company aims to become a leading digital enterprise in smart buildings and related fields through its digital strategy[32]. - The company has established a national industrial chain for elevators, enhancing its service capabilities across design, production, logistics, installation, and maintenance[35]. Environmental and Social Responsibility - In the first half of 2023, the company reported no environmental violations, with all emissions meeting standards[80]. - The company successfully lowered volatile organic compounds (VOCs) emissions by 0.68 tons year-on-year, achieving a reduction to below 10% through the use of water-based environmentally friendly paint[83]. - The total amount spent on rural revitalization and poverty alleviation efforts reached approximately 460,000 yuan, covering various agricultural products[84]. - The company raised 120,000 yuan in social funds to support 58 families of students in need[85]. Governance and Compliance - The company has committed to maintaining independence in its operations and minimizing related party transactions[94]. - The company guarantees that the listed company will have an independent financial department and accounting system, ensuring independent financial decision-making[90]. - The company has not faced any standard audit opinion issues in the previous annual report, reflecting sound financial practices[96]. Related Party Transactions - The company engaged in related party transactions amounting to 51,057,982.98 RMB for goods purchased from Guangzhou Huijie Supply Chain Management Co., with an estimated future transaction of 620,000,000.00 RMB[96]. - The company’s major related party transactions with Hitachi Elevator (China) and its subsidiaries totaled 1,669,751,209.07 RMB in the first half of 2023, with future expected transactions of 5,454,000,000.00 RMB[97]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 28,350[105]. - The largest shareholder, Guangzhou Intelligent Equipment Industry Group Co., Ltd., holds 56.56% of the company's shares, totaling 486,361,929 shares[106]. - The company has a commitment to distribute at least 10% of its distributable profits as cash dividends annually, ensuring a stable and continuous profit distribution policy[94].

本人李志宏，已充分了解并同意由提名人广州广日股份 有限公司董事会提名为广州广日股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任广州广日股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 广州广日股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...