广州广日股份有限公司独立董事 二、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的独立意见 公司高级管理人员 2022 年度薪酬是根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实 施细则考核确定，薪酬收入与公司业绩、岗位职责及个人表现相匹配；在审议该议案时， 关联董事朱益霞先生、陆加贵先生履行了回避表决，审议程序符合《公司章程》和有关 法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬。 独立董事：余鹏翼、廖锐浩 二〇二三年八月二十四日 关于第九届董事会第十五次会议有关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《广州广日股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独 立判断立场，现就 2023 年 8 月 24 日公司召开的第九届董事会第十五次会议相关事宜发 表如下独立意见： 一、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的独立意见 公司第九届董事会独立董事候选人由公司董事会提名，提名人的提名资格、提名程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司第九届董事会独立董事候选人拥有履 行上市公司独立董事职责的任职条 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-020 广州广日股份有限公司 关于办公地址变更的公告 二〇二三年八月二十六日 1、办公地址：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22-23 楼 2、邮编：510045； 3、总机：020-38319238； 4、传真：020-32612667； 5、投资者热线：020-38371213； 6、投资者邮箱：grgf@guangrigf.com； 7、公司网址：http://www.guangrigf.com/ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 28 日起搬迁至 新地址办公，除办公地址、邮编变更外，公司总机、传真、投资者热线、投资者邮 箱及公司网址均保持不变，变更后的办公地址及联系方式具体如下： 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-019 广州广日股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 07 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 07 日下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2023-018 广州广日股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼 党群活动中心 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-017 广州广日股份有限公司 《广州广日股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要详见 2023 年 8 月 26 日 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)。 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2023 年 8 月 14 日以邮件形式发出第九届董事会第十五次会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在广 州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场结 合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 6 名，董事汪帆先生、董事 骆继荣先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用 通讯表决方式参加会议的董事共 8 名。公司独立董事候选人、监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议 ...

独立董事提名人声明 提名人广州广日股份有限公司第九届董事会，现提名李 志宏为广州广日股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州广日股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与广州广日股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 广州广日股份有限公司第九届董事会 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共 ...

广州广日股份有限公司发展战略管理制度 GR-GS-26 第二版 广州广日股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州广日股份有限公司(以下简称"公司")的发 展战略管理工作，规范公司发展战略的制定和决策，实现"五位一 体"战略管理闭环，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，确 保公司在未来的市场竞争中占据优势地位，实现公司资源的有效配 置，根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司规章制 度等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚 1 / 9 广州广日股份有限公司发展战略管理制度 GR-GS-26 第二版 第二条 本制度所称发展战略管理是指公司在对现实状况和未来 趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并分解实施具有长期 性和根本性的发展目标与战略规划等的活动。战略管理过程主要包 括三个阶段：战略编制及审批流程、战略实施、战略评估及调整。 第三条 公司的发展战略制定遵循"科学、系统、可行"的原 则；战略实施遵循"稳健、高效、务实"的原则。 第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： （一）缺乏明确的发展战略或发展战 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 1,343,345,249.12, a decrease of 17.02% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 16,318,456.11, an increase of 732.11% year-on-year[6]. - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,516,314.26, a decrease of 66.36% compared to the previous year[6]. - Net profit for Q1 2023 reached CNY 11,986,933.16, significantly up from CNY 1,096,899.19 in Q1 2022, marking an increase of 1,090.5%[19]. - Basic earnings per share were CNY 0.0190, an increase of 726.09% year-on-year[6]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.0190, compared to CNY 0.0023 in Q1 2022[21]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 12,751,437.84 for Q1 2023, compared to CNY 477,529.02 in Q1 2022[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 12,462,499,176.19, a decrease of 3.04% from the end of the previous year[7]. - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 12,462,499,176.19, down from CNY 12,853,279,989.44 as of December 31, 2022[16]. - Total liabilities decreased to CNY 3,531,964,796.85 from CNY 3,935,764,132.67 at the end of 2022, reflecting a reduction of 10.3%[16]. - The equity attributable to shareholders was CNY 8,757,965,480.31, an increase of 0.20% compared to the end of the previous year[7]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 8,757,965,480.31, slightly up from CNY 8,740,638,167.45 at the end of 2022[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -50,745,144.87, which is not applicable for comparison[6]. - In Q1 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 1,601,169,305.23, an increase of 20.4% compared to CNY 1,329,643,712.30 in Q1 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 50,745,144.87, an improvement from -CNY 188,253,038.99 in the same period last year[24]. - Cash inflow from investment activities significantly increased to CNY 420,000,000.00, compared to CNY 18,360,000.00 in Q1 2022, marking a growth of 2,287.5%[24]. - The net cash flow from investment activities was CNY 385,635,315.48, up from CNY 3,480,052.61 in Q1 2022[24]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounted to CNY 4,015,693,135.95, an increase from CNY 3,232,976,976.69 in Q1 2022[24]. - The total cash outflow from financing activities was CNY 32,915,938.94, compared to CNY 13,413,963.92 in Q1 2022, reflecting a rise of 144.6%[24]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 29,515,938.94, worsening from -CNY 8,463,927.99 in the previous year[24]. - The company received CNY 3,400,000.00 from borrowings in Q1 2023, down from CNY 4,950,035.93 in Q1 2022[24]. - The cash inflow from sales of goods and services was CNY 1,517,819,017.96, an increase of 17.3% from CNY 1,294,369,797.58 in the same quarter last year[24]. - The company reported a total cash inflow of CNY 305,256,237.05 in Q1 2023, compared to a cash outflow of -CNY 194,114,035.02 in Q1 2022[24]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 42,752,092.35, an increase of 20.0% compared to CNY 35,514,908.29 in Q1 2022[19]. Shareholder Information - The company had a total of 28,067 common shareholders at the end of the reporting period[11]. Return on Equity - The weighted average return on equity increased by 0.17 percentage points to 0.19%[9]. Investment Income - The company reported a significant decrease in investment income, which contributed to the decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses[8]. Contract Liability - The company maintained a contract liability of CNY 991,935,059.00, consistent with CNY 991,645,921.21 from the previous quarter[16].

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-010 广州广日股份有限公司 …… 二、更正后： 重要内容提示 会议召开时间：2023 年 4 月 13 日(星期四)上午 10:00-11:30 …… 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对此次更正给广大投资者带来 的不便深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。 关于召开 2022 年度业绩说明会的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日披露了《广州 广日股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2023-004）。 经事后复核，上述公告中部分信息有误，现对相关内容进行更正。 一、更正前： 重要内容提示 会议召开时间：2022 年 4 月 13 日(星期四)上午 10:00-11:30 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二三年四月八日 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-004 广州广日股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 8 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 4 月 13 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动方式召开，公司将针对 2022 年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）上午 10:00-11:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 ...