Core Viewpoint - The company plans to issue public infrastructure REITs based on its wholly-owned subsidiary's offshore wind power project, the Zhuanghe III project, with the aim of repaying existing debts and funding new project investments [1] Group 1: Company Actions - The company intends to subscribe for 34% of the fund shares, while its affiliate, Three Gorges Capital, plans to subscribe for 10% [1] - The remaining 56% of the fund shares will be subscribed by other investors [1] Group 2: Project Details - The Zhuanghe III project is located in Zhuanghe City, Dalian, Liaoning Province, with a total installed capacity of 298.8 MW, which was fully connected to the grid in November 2020 [1]

CTGR-FR-03-2025 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 股东会议事规则 20XX-XX-XX 发布 20XX-XX-XX 实施 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd. 发 布 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 股东会议事规则 修编历程： 第一次 股份公司创立大会审定； 第二次 股份公司 2020 年第一次临时股东大会修订； 第三次 2021 年第三次临时股东大会修订； 第四次 2022 年第二次临时股东大会修订； 第五次 2025 年第 X 次临时股东大会修订。 第一章 总则 第一条 为规范中国三峡新能源(集团)股份有限公司（以下简称公司）股东 会的组织和行为，提高股东会议事效率，保护股东合法权益，确保股东会能够依 法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件及《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本规则。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程 （草案） 1 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd. 发 布 | . | > | | --- | --- | | 1 | 1 | | | | 中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）的 组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职 工和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国 有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》以及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由中国三峡新能源有限公司依法整体变更，并由中国三峡新能源有限公 司原股东以发起方式设立。公司在北京市通州区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照（统一社会信用代码 91 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 20XX-XX-XX 发布 20XX-XX-XX 实施 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd. 发 布 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 修编历程： CTGR-FR-04-2025 第二条 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书，统筹董事会日常事务，董事会下设证券事务管 理部门，作为董事会日常办事机构，协助董事会秘书开展工作，负责董事会日常 事务，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年定期会议不少于 四次，会议计划应当在上年年底之前确定。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务管理部门应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一章 总则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集并主持召开董事会临 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-048 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 原条款序号 | 原条款 | 修订后 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | | 条款序号 | | | / | 全文(包括标题)：股东大会 | / | 全文(包括标题)：股东会 | | / | 全文：监事/监事会 | / | 删除/调整为"审计与风险管理委员会" | | / | 全文：总经理及其他高级管理人员 | / | 全文(包括标题)：高级管理人员 | | / | 全文：总法律顾问 | | 全文(包括标题)：总法律顾问（首席合规官） | | / | 全文：除人数、日期以外的数字 | / | 调整为中文书写 | | / | 全文：或 | / | 调整为"或者" | | | 为维护中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称 公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《中 国共产党章程》和其他有关法律法规的规定，制定本章程。 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-047 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于发行基础设施公募 REITs 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（简称三峡能源、 公司）拟以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行 基础设施公募 REITs。公司作为原始权益人拟认购 34%基 金份额，公司关联人三峡资本控股有限责任公司（简称三 峡资本）拟认购 10%基金份额，实际认购金额均以公募基 金最终募集金额为准，本事项构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易 外的关联交易共 7 次，累计交易金额为 84,063.18 万元， 除豁免提交股东大会审议的关联交易外，累计交易金额为 76,469.79 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.88%；与 不同关联人进行的相同交易类别下标的相关 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-049 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 股东大会召开日期：2025年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 第六次会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事 胡裔光、王永海、杜至刚 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司） 第二届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2025 年 8 月 4 日 以现场会议并结合通讯方式在北京召开，会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，会议合法有效。 会议由独立董事专门会议召集人胡裔光主持，形成决议如下： 审议通过《关于以大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发 行公募 REITs 暨关联交易的议案》 全体独立董事一致认为，本次拟以大连庄河Ⅲ海上风电项 目为底层资产发行公募 REITs 暨关联交易的事项有助于公司盘 活存量资产，优化资本结构；基金份额认购的交易价格根据最 终市场询价结果确定，定价方式公允、合理。上述关联交易不 存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形， 同意将上述关 ...

本议案经独立董事专门会议审议通过。 关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-046 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第四十一次会议于 2025 年 8 月 6 日在北京以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部 分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军 董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于以大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发 行公募 REITs 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于发行基础设施公募 REITs 暨关联交易的公告》 （公告编号：2025 ...

格隆汇8月6日丨三峡能源(600905.SH)公布，公司拟以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基 础设施公募REITs。公司作为原始权益人拟认购34%基金份额，公司关联人三峡资本控股有限责任公司 （简称三峡资本）拟认购10%基金份额，实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准，本事项构成关 联交易。庄河Ⅲ项目位于辽宁省大连市庄河市，总装机规模为298.8MW，于2020年11月全容量并网发 电。 ...