中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 二〇二四年十二月 目录 | 一、会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 2 | | 三、审议议案 | | | （一）关于续聘公司2024年度财务决算审计机构的议案 | 4 | | （二）关于补选公司董事的议案 10 | | 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）上午 10:00 会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 见证律师：北京市金杜律师事务所 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（9:00-9:50） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表 的股份数 四、推选计票人、监票人 五、审议议案 （一）关于续聘公司 2024 年度财务决算审计机构的议案 （二）关于补选公司董事的议案 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、工作人员宣读股东大会现场表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 十一、现场会议结束 1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024年11月26日召开公司第二届董事会第二十九次会议，经公司 股东都城伟业集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核，董事 会同意张坤杰先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚 需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-068 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 附件 张坤杰先生简历 张坤杰，1978 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究 生，高级会计师。历任天津广宇发展股份有限公司总经理助理、 董事会秘书、副总经理，天津中绿电投资股份有限公司副总经理、 财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、工会主席、 职工董事，现任中国绿发投资集团有限公司规划发展部（改革办） 副总经理。 截至目前，张坤杰先 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-069 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-070 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨贵芳先生的辞职 报告自送达本公司董事会之日起生效。在公司聘任新的总会计师、 董事会秘书、总法律顾问、首席合规官前，将由董事长朱承军先生 代行董事会秘书职责，由总经理张龙先生代行总会计师职责，由副 总经理刘姿女士代行总法律顾问、首席合规官职责。公司将按相关 规定尽快完成选聘工作，并及时履行信息披露义务。 公司董事会对杨贵芳先生在任职期间为公司发展所作出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司总会计师、董事会秘书、总法律 顾问兼首席合规官辞职并指定代行人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事 会于2024年11月25日收到公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问 兼首席合规官杨贵芳先生的书面辞职报告，由于工作调动，杨贵芳 先生辞去公司总 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-066 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十九次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京以现场 并结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 6 名，王永海董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司"十四五"发展规划中期评估暨修 编的议案》 本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。 同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算审计机构，审计费用为 310 万元（含税）。 具体内容详见公司同日披露的 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-067 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务决算审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 1 2023 年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元 本公司同行业上市公司审计客户数量：11 家 （二）投资者保护能力 大华会计师事务所（特殊普 ...

Group 1 - The establishment of Sanxia New Energy Power Generation (Shouguang) Co., Ltd. has been reported, with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Li Dawei, and its business scope includes power generation, transmission, and distribution [1] - The company is jointly held by Sanxia Energy and other stakeholders, indicating a collaborative investment approach [1]

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-065 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 7 日通过网络视频直播方式举办 2024 年第三季度 业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、基本情况 时间：2024 年 11 月 7 日 10:00-11:00 方式：网络视频直播 机构名称（排名不分先后）：中信证券、华泰证券、海通证 券、国泰君安证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、长江 证券、天风证券、国联证券、兴业证券、华源证券、财通证券等。 公司参会人员：总会计师、董事会秘书、总法律顾问兼首席 合规官杨贵芳，证券事务代表王蓉及相关部门负责人。 二、交流的主要问题及公司回复概要 2．公司目前储备的新能源基地项目（包括最新的南疆基地 项目）具体的分布和规划？ 答：公司围绕国家能源战略和顶层规划，聚焦陆上大基地、 海上引领者两大重点，加 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [3] Core Views - The company's Q3 2024 performance exceeded expectations, driven by improved wind resources, with a year-on-year net profit growth of 15% [1][3] - The company reported a total power generation of 16.487 billion kWh in Q3 2024, representing a year-on-year increase of 38.05% [1] - The company plans to invest in a large-scale new energy base in Xinjiang with a total capacity of 21.5 GW, which includes 8.5 GW of solar, 4 GW of wind, 4 GW of thermal power, and 5 GW of energy storage [4] Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved an operating revenue of 6.701 billion yuan, a year-on-year increase of 19.97%, and a net profit attributable to shareholders of 1.055 billion yuan, a year-on-year increase of 14.69% [3] - The gross profit margin for Q3 was 48.5%, an increase of approximately 2 percentage points year-on-year [1] Investment Plans - The planned investment in the Xinjiang new energy base project totals 71.85 billion yuan, with a capital contribution of 25% [4] - The project is designed to integrate wind, solar, thermal, and energy storage, ensuring synchronized construction with the high-voltage direct current transmission project [4] Market Outlook - Recent favorable policies for green electricity are expected to enhance the value of renewable energy [4] - The report anticipates that administrative measures to stabilize electricity prices and enhance green certificate values will improve the return expectations for future renewable energy projects [4] Earnings Forecast - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2024-2026 is 6.72 billion, 7.01 billion, and 7.32 billion yuan, with corresponding growth rates of -6.4%, 4.2%, and 4.5% [5] - The current stock price corresponds to a price-to-earnings ratio (P/E) of 21, 20, and 19 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [5]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price reflecting a potential upside of over 20% within the next six months [5][13]. Core Insights - The company reported a revenue of 21.76 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 12.81%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 6.31% to 5.09 billion yuan [1]. - In Q3 alone, the company achieved a revenue of 6.70 billion yuan, marking a 19.97% increase year-on-year, while the net profit attributable to shareholders rose by 14.69% to 1.06 billion yuan [1][3]. - The company's power generation increased significantly in Q3, with a total output of 16.49 billion kWh, a year-on-year growth of 38.05%, driven by the commissioning of new units [2]. Financial Performance - The gross margin for Q3 improved by 1.89 percentage points to 48.5%, despite a 15.73% increase in operating costs due to higher depreciation and operational expenses from new units [3]. - The company’s net profit margin for Q3 was 21.10%, an increase of 1.51 percentage points year-on-year [3]. - The company has a robust project pipeline, with a total planned installed capacity of 23.48 million kW as of June, including significant contributions from wind and solar projects [4]. Future Projections - The profit forecast for 2024-2026 has been adjusted downwards, with expected net profits of 7.20 billion, 8.20 billion, and 9.10 billion yuan respectively, corresponding to P/E ratios of 19, 17, and 15 [4].