中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王永海） 本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、 公正、独立的原则以及对公司和股东负责的态度，忠实勤勉、 恪尽职守，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席 公司股东大会、董事会及专门委员会、独董专门会议，有效 发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王永海，于 2019 年 6 月 26 日起任三峡能源独立董事， 并担任审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员。1965 年 7 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教 授、博士生导师，财政部"会计名家"。历任武汉大学经济 学院会计审计系讲师、副教授、教授、经济学院院长助理、 商学院会计系主任、经济与管理学院副院长，曾兼任湖北京 山轻机股份有限公司、浙江新和成股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 7.63 billion, a decrease of 3.47% compared to CNY 7.90 billion in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 2.45 billion, an increase of 1.16% from CNY 2.42 billion year-on-year[4]. - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2.08 billion, down 13.87% from CNY 2.42 billion in the previous year[4]. - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 7,628,320,608.76, a decrease of 3.45% from CNY 7,902,142,296.56 in Q1 2024[20]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 2,716,166,897.39, a decrease of 5.94% compared to CNY 2,887,909,389.23 in Q1 2024[21]. - The company achieved a total comprehensive income of CNY 2,726,947,488.47 in Q1 2025, compared to CNY 2,883,337,200.08 in Q1 2024[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 4.14 billion, a decline of 6.20% compared to CNY 4.42 billion in the same period last year[6]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 4,144,365,410.51, down from CNY 4,418,491,575.20 in Q1 2024[22]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -CNY 41,680,872.16, an improvement from -CNY 50,011,809.56 in Q1 2024[32]. - The net cash flow from investing activities for Q1 2025 was -CNY 596,589,541.88, compared to -CNY 1,681,561,721.46 in Q1 2024, indicating a reduced outflow[32]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2025 was CNY 104,576,582.62, a decrease from CNY 4,078,876,126.60 in Q1 2024[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 360.53 billion, an increase of 1.03% from CNY 356.87 billion at the end of the previous year[6]. - The total assets of the company as of March 31, 2025, were CNY 360,531,072,744.10, compared to CNY 356,871,426,700.32 at the end of 2024, marking an increase of approximately 1.9%[16]. - The total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 253,357,608,720.07, slightly up from CNY 253,224,899,472.07[20]. - The total liabilities increased slightly to 56,178,532,642.82 RMB from 55,987,609,922.79 RMB, indicating a stable leverage position[27]. Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 89.25 billion, up 2.92% from CNY 86.72 billion at the end of the previous year[6]. - Total equity increased to CNY 107,173,464,024.03 from CNY 103,646,527,228.25 year-over-year[20]. - The company's total equity rose to 57,070,594,767.64 RMB, compared to 56,428,812,173.20 RMB, reflecting a solid equity growth[27]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 5,309,643,127.77, up 12.34% from CNY 4,725,570,693.49 in the previous year[20]. - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 1,733,917.54 from CNY 3,496,449.82 in the previous year[20]. Investment and Financing - Investment income for Q1 2025 was CNY 736,468,132.03, significantly higher than CNY 164,269,113.35 in Q1 2024[20]. - The company received CNY 2,013,520,689.00 from investment recoveries in Q1 2025, an increase from CNY 1,490,449,427.75 in Q1 2024[32]. - The cash inflow from financing activities was 13,896,761,091.29 RMB, down from 16,279,847,009.33 RMB, suggesting a reduction in new financing[23]. - The cash outflow for financing activities totaled 13,415,305,145.84 RMB, compared to 12,116,741,167.49 RMB, indicating increased cash distribution to stakeholders[23]. Market Conditions - The decrease in operating revenue was attributed to a decline in comprehensive electricity prices and market consumption in certain regions[9]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during this reporting period[14].

关于本报告 编制依据 本报告依据国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号 — 可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监 管指南第 4 号 — 可持续发展报告编制》等要求，按照重要性、一致性、客观性原则编制而成。 本报告编制过程符合全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）， 同时积极回应联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals, SDGs）。 除特殊说明外，本报告涵盖中国三峡新能源（集团）股份有限公司本部及其所属单位，与《中国三 峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称 2024 年年报）披露范围、口径保 本报告的数据主要来源于公司 2024 年年报和相关文件。除特殊说明外，报告中涉及的货币单位均 为人民币。公司承诺，本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述，报告经公司董事会审议后发布。 称谓说明 为便于表述和方便阅读，中国三峡新能源（集团）股份有限公司在报告中简称"三峡能源""公司"或 "我们"，三峡能源的所属单位一般 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-023 二、本次计提资产减值的具体说明 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度计提长期资产减值准备的议案》。公司 2024 年度 计提减值准备共计 14.50 亿元，减少 2024 年度利润总额 14.50 亿元。 现将有关情况公告如下。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，对2024年度计提资产减值准备共计14.50亿元，计提资产减 值准备的范围包括应收款项、长期股权投资、固定资产、商誉等， 具体明细如下表： | 项目 | 2024 年计提金额（亿元） | | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | 7.89 | | 长期股权投资减值准备 | 3.61 | ...

关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 大华核字[2025]0011001569 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25078 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 目 页 次 大华核字[2025]0011001569 号 í 专项说明 中国三峡新能源(集团)股份有限公司全体股东: 1-2 1 í 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 1 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表 申话:86 (10) 5835 0011 传真: 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，中国三峡新能 源（集团）股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事王 永海先生、杜至刚先生、胡裔光先生就其独立性情况进行了 自查并分别向公司提交了《独立董事关于独立性情况自查的 书面确认》，公司董事会就独立董事独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事王永海先生、杜至刚先生、胡 裔光先生的任职经历以及其签署的相关自查报告，上述人员 及其亲属未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东 单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要 求。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度 ...

关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001570 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25YC 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 Í 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024 年 1-7 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011001570 号 中国三峡新能源(集团)股份有限公司全体股东: 大华核字[2025]0011001570 号关联方资金占用情况的专项审核报告 三峡能源 2024 年度财务报表时 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-025 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438号文 《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，中国三峡新能源（集团）股份有限公司 （以下简称公司）公开发行人民币普通股股票857,100万股，每 股发行价格为人民币2.65元。截至2021年6月4日，公司实际已 向社会公众公开发行人民币普通股股票857,100万股，募集资金 总额为人民币22,713,150,000.00元；扣除承销费用、保荐费用人 民 币 198,875,720.00 元 ， 募 集 资 金 实 际 到 账 金 额 为 人 民 币 22,514,274,280.00元；另扣除律师费、审计及验资费、信息披露 费、印花税、发行手续费及其他费用，募集资金净额为人民 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-033 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 联系地址：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 杨丽迎女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证 明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工 作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的要求。 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：010-57680278 传真：010-57680279 电子邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025年4月28日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任杨丽迎女士（简历附后）为公司 ...

中信证券股份有限公司 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国三 峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称"三峡能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对三峡能源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438 号文《关于核准中国三峡 新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人 民币普通股股票 857,100 万股，每股发行价格为人民币 2.65 元。截至 2021 年 6 月 4 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 857, ...