一、审议通过《关于补选公司董事的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第三十五次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面签署决议 的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发 出，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参会表 决董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事以记名投票 方式表决，形成决议如下： 同意刘姿女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于公司董事、总经理及副总经理变更的公告》（公 告编号：2025-012）。 本议案经提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-011 中国三峡新能源（集团 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-010 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）除本次增持计划外，公司于2023年10月17日披露了控 股股东三峡集团的增持计划，基于对公司未来发展的信心，三峡 集团决定自2023年10月17日起12个月内，通过上海证券交易所允 许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以自有资 金增持公司股份，增持金额不低于人民币3亿元，不超过人民币5 亿元。自2023年10月17日至2024年10月16日期间，三峡集团通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 64,485,300股，占公司总股本比例约为0.2253%，累计增持股份的 金额为300,088,411.14元。截至2024年10月16日，三峡集团增持 计划已实施完毕。 具体内容请详见公司于2023年10月17日、2024年10月17日披 露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持 计划的公告 ...

根据公司初步统计，截至2025年3月31日，公司2025年第一季度 总发电量197.83亿千瓦时，较上年同期增长11.55%。其中，风电完 成发电量133.68亿千瓦时，较上年同期增长11.21%（陆上风电完成 发电量90.32亿千瓦时，较上年同期增长20.30%；海上风电完成发电 量43.36亿千瓦时，较上年同期下降3.90%）；太阳能完成发电量62.34 亿千瓦时，较上年同期增长12.93%；独立储能完成发电量1.81亿千 瓦时，较上年同期增长84.69%。公司自2025年1月起不再控股水电项 目装机，本季度未产生水电发电量。 项 目 第一季度总发电量 （亿千瓦时） 年累计发电量 同比变化率（%） 风电 133.68 11.21 其中：陆上风电 90.32 20.30 海上风电 43.36 -3.90 太阳能 62.34 12.93 独立储能 1.81 84.69 合 计 197.83 11.55 公司 2025 年第一季度总发电量及同比变化率分别为： 特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-009 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025 年第一季度发电量完成情况 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-007 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工监事辞职情况 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二 届监事会于 2025 年 2 月 28 日收到职工监事罗冰女士的书面辞职报 告，因已届退休年龄，罗冰女士申请辞去公司监事会职工监事职务。 罗冰女士目前还担任公司子公司巨野县峻阳新能源发电有限公司、 利辛县锐风新能源有限公司等监事职务，正在履行法定变更程序。 公司监事会对罗冰女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢。 二、补选监事情况 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，公司于 2025 年 2 月 24 日召开三届十次职工代表大会， 选举赖梅芳女士（简历附后）为公司第二届监事会职工监事，任期 自本次职工代表大会表决通过之日起至公司第二届监事会任期届满 止，并按规定于 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 3 日履行 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号： 2025-006 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第三十三次会议于 2025 年 2 月 27 日在北京以现场 会议方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司部 分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军 董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》 本议案经审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司<2024 年度法治合规工作总结报告> ...

本次注销股份的有关情况 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-005 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于杨贵芳等激励对象股权激励限制性 股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《中国三峡新能源（集团）股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《2021 年限制性 股票激励计划》），杨贵芳、李化林、张军、张高群、曾笑鸿、 滕智楚和韩雷岩 7 人不再具备激励对象资格，董事会同意回购注 销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。因此，由公司对上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 110.8402 万股限制性股 票进行回购注销，本次回购注销的股份占目前公司总股本的 0.00387%。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,108,402 股 | 1,108,402 ...

t 德帅哥务所 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团）股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业 ...

Group 1 - The establishment of Sanxia New Energy Power Generation (Suiyang) Co., Ltd. has been reported, with a registered capital of 4.8 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Guo Feng, indicating a structured leadership [1] - The company's business scope includes power generation, transmission, and distribution, as well as wind power technology services [1] Group 2 - The company is jointly held by Sanxia Energy and other stakeholders, reflecting a collaborative investment approach [1]

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-003 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第三十二次会议于 2025 年 1 月 26 日以书面签署决 议的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式 发出。本次会议应参会表决董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议 的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下： 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任王忠亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满时止。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025- 004）。 2 本议案经提名委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 中国三峡新 ...