中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 二〇二五年四月 | 三、审议议案 | | --- | 425 会议室 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（9:00-9:50） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表 的股份数 四、推选计票人、监票人 会议议程 会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 - 1 - 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法 规，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职 责。 五、审议《关于补选公司董事的议案》 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、工作人员宣读股东大会现场表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 十一、现场会议结束 对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利 益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-016 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划》的相关规定，原激励对象李顺义和胡永田因退 休，张龙、吴启仁、姚经春、张磊、马中伟和郑主平因调动，刘 兵因个人原因主动离职，廖建新因违法违规违纪不再具备激励对 象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 19.3334 万股、19.3334 万股、10.7667 万股、24.6667 万股、15.3334 万股、22 万股、5.7467 万股、19.3334 万股、19.3334 万股和 24.6667 万股，回购价格按照首次授予和预留授予分别为 3.20478 元/股和 2.686 元/股，回购资金总额为 6,075,196.16 元（含利息）。本次 回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划将继续执行。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于回购注销李顺义等激励对象限制性股票的公告》 （公告编号：2025-017）。 表决结果：同意 3 票， ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-015 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 性股票激励计划》的相关规定，原激励对象李顺义和胡永田因退 休，张龙、吴启仁、姚经春、张磊、马中伟和郑主平因调动，刘 兵因个人原因主动离职，廖建新因违法违规违纪不再具备激励对 象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 19.3334 万股、19.3334 万股、10.7667 万股、24.6667 万股、15.3334 万股、22 万股、5.7467 万股、19.3334 万股、19.3334 万股和 24.6667 万股，回购价格按照首次授予和预留授予分别为 3.20478 元/股和 2.686 元/股，回购资金总额为 6,075,196.16 元（含利息）。本次 回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划将继续执行。 本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年对外捐赠计划的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于 ...

本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 180.5138 万股，涉及人数 10 人，占公司回购前总股本的 0.00631%； 本次回购注销完成后，公司总股本将由 28,618,630,794 股减少至 28,616,825,656 股。 本次回购价格：首次授予部分激励对象回购价格 3.20478 元/ 股，预留授予部分激励对象回购价格 2.686 元/股，回购资金为公司 自有资金。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日在北京以现场并结合通讯的方式召开第二届董事会第 三十六次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划李顺义等激励对象限制性 股票的议案》，拟回购注销 10 名激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票 180.5138 万股。现将相关事项公告如下： 重要内容提示： 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销李顺义等激励对象限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：6 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-018 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销李顺义等激励对象限制性 股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日在北京以现场并结合通讯的方式召开第二届董 事会第三十六次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划李顺义等激励 对象限制性股票的议案》，详见公司同日披露的《中国三峡新能 源（集团）股份有限公司关于回购注销李顺义等激励对象限制性 股票的公告》（公告编号：2025-017）。根据回购议案，公司将回 购已授予尚未解除限售的限制性股票 180.5138 万股，本次回购 注销的股份占目前公司总股本的 0.00631%。本次 10 名原激励对 象中，首次授予部分激励对象回购价格 3.20478 元/股，预留授予 部分激励对象回购价格 2.686 元/股。 公司本次回购注销部分限制性股票将导 ...

18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 86 10 5878 5566/5599 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 tte in the some of the sent of the see of the treation of the treation of the treation of the treation of the treation of the treating the treation of the see of the see of =&WC0) 法律意见书 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股份 有限公司(以下简称"公司")委托 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-014 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于选举职工董事的公告 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 附件 关献忠先生简历 关献忠，1984 年 3 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研 究生，高级经济师，历任中国长江三峡集团有限公司人力资源部 组织规划处副处长、组织规划处处长、组织人才处处长兼综合人 事处处长，中国长江三峡集团有限公司人力资源部（党组组织部） 副主任，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委副书记。 截至本公告日，关献忠先生未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的 规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司） 董事会收到公 ...

转自：大众报业·齐鲁壹点 齐鲁晚报·齐鲁壹点 张頔 4月8日晚，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（下称"三峡能源"）发布《关于公司董事、总经理及 副总经理变更的公告》。公告显示，三峡能源董事会于4月7日收到公司董事、总经理张龙先生的书面辞 职报告。由于工作调动，张龙先生辞去公司总经理、董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。 辞职后，张龙先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。 据三峡能源2023年年度报告显示，刘姿2023年年薪为108.04万元，为高管团队中最高。此外，在2024年 11月27日，三峡能源曾公告，刘姿新任代理首席合规官及代理总法律顾问。 | | 张龙 107.95 万元、蔡庸忠 6 万元、赵增海 0 万元、张建义 0 万 | | --- | --- | | | 元、王永海 18万元、杜至刚 18 万元、胡裔光 18 万元、林志民 | | 董事、监事和高级管理人员报 | 0 万元、王雪 0万元、罗冰 53.13 万元、李化林 107.02 万元、 | | 酬的实际支付情况 | 杨贵芳 85.37 万元、刘姿 108.04 万元、吕鹏远 98.72 万元、吕 | | | 东 90.14 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-012 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事、总经理及副总经理变更 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、总经理辞职情况 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董 事会于2025年4月7日收到公司董事、总经理张龙先生的书面辞职 报告。由于工作调动，张龙先生辞去公司总经理、董事及董事会 战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，张龙先生不再担任 公司及下属子公司的任何职务。 三、聘任副总经理情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第三十五次会议 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提 名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张立一先生（简历 附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 附件 根据《公司法》《公司章程》等有 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-013 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 24 日 至2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...