证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-021 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京以现场会 议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发 出，并于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出增加议案的补充 通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，赵增海董 事委托蔡庸忠董事、王永海董事委托胡裔光董事出席会议并代为 行使表决权。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议 的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决 议如下： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司 2024 年度计提 ...

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-024 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年1月1日至 2024年12月31日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简 称公司）合并口径实现归属于母公司所有者净利润6,111,426,749.80 元。截至2024年12月31日，公司合并口径累计归属于母公司所有者 未分配利润为32, ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-032 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 激励对象限制性股票减资暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监 事会第二十次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限 制性股票激励计划激励对象限制性股票的议案》，详见公司同日 披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划激励对象限制性股票的公告》（公告 编号：2025-031）。根据回购议案，公司将回购已授予尚未解除 限售的限制性股票 29,175,514 股，本次回购注销的股份占目前公 司总股本的 0.102%。本次 238 名原激励对象中，首次授予部分 激励对象回购价格 3.20478 元/股，预留授予部分激励对象回购价 格 2.686 元/股。 回购完成后，公司将向中 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-031 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 激励对象限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 29,175,514 股，涉及人数 238 人，占公司回购前总股本的 0.102%； 本次回购注销完成后，公司总股本将减少至 28,587,650,142 股。 本次回购价格：首次授予部分激励对象回购价格 3.20478 元/ 股，预留授予部分激励对象回购价格 2.686 元/股，回购资金为公司 自有资金。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励 计划激励对象限制性股票的议案》，拟回购注销 238 名激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票 29,175,514 股。现将相关事项公 ...

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003491 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套导 报告编码:京250K8C0 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至2024年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | ...

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001571 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 t.mot.gov.cn） 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） | | | 大华会计师 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 1-7 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 大华核字[2025]0011001571 号 中国三峡新能源（集团）股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下 简称"三峡能源")《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

北京市中伦律师事务所 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：中国三峡新能源（集团）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国三峡新能源（集团） 股份有限公司（以下简称"三峡能源"或"公司"）委托，就公司 2021 年限制性 股票激励计划相关事宜担任专项法律顾问，并就公司回购注销 2021 年限制性股 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 目 录 | | | 二、执业资格证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-864 号 中国三峡新能源（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称三峡能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三峡 能源公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三峡能源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡裔光） 本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称公司或三峡能源）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定， 本着客观、公正、独立的原则以及对公司和股东负责的态度， 忠实勤勉、恪尽职守，准确把握公司战略发展方向，全面了 解公司生产经营状况，按时出席公司董事会、专门委员会及 独董专门会会议，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的 合法权益。现将2024年度履职情况报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡裔光，于2022年8月24日起任三峡能源独立董事，并 担任薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委 员、提名委员会委员。1971年8月出生，汉族，中共党员， 硕士研究生。历任华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律 师事务所创始合伙人，中国广核电力股份有限公司独立董事， 中国钢研科技集团有限公司外部董事，现任北京市立方律师 事务所高级合伙人、管理 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杜至刚） 本人作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称公司或三峡能源）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则以及 对公司和股东负责的态度，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席 公司各类会议，认真审议各项议案，利用自身专业优势，提 供专业意见和建议，有效发挥了独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历及专业背景 杜至刚，于 2022 年 8 月 24 日起任三峡能源独立董事， 并担任提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员。 1957 年 2 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授级高 级工程师。历任山东省电力公司总工程师、副总经理，国家 电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总 经理助理，曾兼任菲律宾国家电网公司董事长，国网澳洲资 产公司董事长 ...