证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-046 1.关于2023年第三季度报告的议案； 赞成15票；反对0票；弃权0票。 请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关内容。 2.关于修订公司章程及董事会议事规则的议案； 2-1．《公司章程》 赞成15票；反对0票；弃权0票。 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）第六 届董事会第十一次会议于2023年10月27日下午在无锡农村商业银行（无锡市 金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年10月16日向全体董事发 出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到13人,部分监事及高级 管理人员列席。董事邵乐平、孙志强因事请假，均书面授权委托董事周卫平 行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善本行公司治理，加强对非独立董事及经营管理层的约 束和监督，维护全体股东特别是中小股东的利益，促进本行健康、持续发展，根 据《公司法》《商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本行章程的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在本行担任除董事外的其他职务，并与 本行及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 （二）符合法律、行政法规和其他有关规定及本制度关于独立董事独立性的 要求； （三）具备商业银行经营管理及上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规和规则； 第三条 独立董事对本行及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规和本行章程的要求，认真履行职责， 维护本行整体利益，重点关注中小股东和存款人的合法权益不受损害。 第五条 独立董事不得在超过 2 家商业银行同时任职，且原则上最多在 5 家 境内外企业兼任独立董事，最多在 3 家境内上市 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为维护无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）、股 东和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、 《中华人民共和国银行业监督管理法》（以下简称《银行业监督管理法》）和其 它有关规定，制定本章程。 第二条 本行系依据《公司法》《商业银行法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 本行经原银行业监督管理机构批准，由辖内自然人、企业法人和其他经济组 织共同发起设立。本行目前在无锡市行政审批局注册登记，并取得统一社会信用 代码为 91320200775435667T 的《营业执照》，具有独立法人资格。 | 目 | | --- | | 录 | | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章股份和注册资本 | 6 | | 第一节股份发行 | 6 | | 第二节股份增减和回购 | 6 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-048 无锡农村商业银行股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 度，重大决策应当听取职工意见， | | | --- | --- | --- | --- | | | | 涉及职工切身利益的重大问题必须 | | | | | 经过职工代表大会审议，保证职工 | | | | | 代表依法有序参与公司治理 | | | | 第一百一十八条 董事由股东大 | | | | | 会选举或更换，并可在任期届满 | 第一百一十八条 董事由股东大会 | | | | | 选举或更换，并可在任期届满前由 | | | | 前由股东大会解除其职务，每届 | 股东大会解除其职务，每届任期 3 | | | | 任期 3 年。董事任期届满，可连 | 年。董事任期届满，可连选连任。 | | | | 选连任。 | 董事任期从选举其担任董事的股东 | | | | 董事任期从选举其担任董事的股 | | | | | 东大会决议通过之日起计算，至 | 大会 ...

第一条 为加强无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）股权 管理工作,规范股东行为，维护本行及股东的合法权益，保护存款人和其他客户 合法利益，促进本行持续健康发展，根据《公司法》《商业银行法》《证券法》 《银行保险机构公司治理准则》《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构 大股东行为监管办法（试行）》《关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有 关事项的通知》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件及本行《公司章程》 的有关规定，结合本行股权管理实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于持有本行股份的全体股东；并遵循分类管理、资质优 良、关系清晰、权责明确、公开透明的管理原则，确保本行股东及其控股股东、 实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系清晰透明。 无锡农村商业银行股份有限公司 股权管理办法 （2023 年 10 月修订） 第四条 投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持 本行股份总额百分之五以上的，应当事先报国家金融监督管理总局或其派出机构 核准。对通过境内外证券市场拟持有本行股份总额百分之五以上的行政许可批复， 有效期为六个月。审批的具体要求和程序按照国家金融监 ...

监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 无锡农村商业银行股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善本 行法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《银行保险机构公司 治理准则》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并结合本行章程等有关 规定，制订本议事规则。 第二章 职责与权限 第二条 监事会设监事会办公室，办公室设主任一名，职责如下： （一）负责处理监事会日常事务。 （二）负责保管监事会印章。 第三章 议事形式 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 监事会会议每年度至少召开 4 次，每六个月至少召开一次会议。 第五条 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、本行章程、本行股东大会决议和其他有关规定的决议时。 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给本行造 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）董 事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券 法》、证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第8号——股份变动管理》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件， 并依据本行《章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称董事、监事和高级管理人员所持本行股份，是指登记在 其名下的所有本行股份，在从事融资融券交易的情况下，还包括登记在其信用账 户内的本行股份。 第二章 职责与权限 第三条 董事会办公室 （一）负责管理本行董事、监事、高级管理人员的身份及所持本行股份的数 据和信息，接受以上人员的委托，统一办理个人信息的网上申报。 （二）负责将董事、监事和高级管理人员的股票及衍生品种买卖计划报上海 证券交易所备案。 （三）负责在接到董 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-047 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日以 电子邮件形式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十一次会议的通知，会议 于2023年10月27日在无锡农村商业银行1207会议室以现场方式召开，监事长陈步 杨主持会议，会议应出席监事9名，实际出席监事8名，监事吴平因事请假，书面 授权委托监事陈文婷代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法 规和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议并表决通过了如下议案： 一、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年第三季度报告审核意见的 议案 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 监事会认为： 1.公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的规定； 2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-049 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日（星期五）至 11 月 09 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （contact@wrcb.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 投 序 资 会议时间 会议形式 机构名称 本行接待人员 号 者 R关 无锡农村商业银行董事 会秘书、证券事务代 特 申万宏源、中银基 表、公司业务部总经 金、民生加银、鹏 理、个人金融部总经 定 2023.9.7上午 扬基金、泰康基 1 现场调研 理、普惠金融部总经 10:00-11:30 金、晨燕资产、申 理、监事会办公室主 对 万FICC、格林基 任、金融市场部总经 金 理、计划财务部总经理 象 助理及董事会办公室相 关人员 调R 特 无锡农村商业银行董事 会秘书、证券事务代 ...