无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 | 董事长致辞 3 | | | | --- | --- | --- | | 行长致辞 5 | | | | 一、关于我们 7 | | | | （一）基本情况简介 | | 7 | | （二）社会责任理念 | | 8 | | （三）荣誉与认可 | | 10 | | 二、战略引领，提升治理能力 12 | | | | （一）持续完善公司治理 | | 12 | | （二）加强投资者关系管理 | | 15 | | （三）实施全面风险管理 | | 16 | | 三、稳健经营，服务经济发展 17 | | | | （一）致力服务实体经济 | | 17 | | （二）倾力服务乡村振兴 | | 18 | | （三）加快发展普惠金融 | | 19 | | 四、心系客户，传递真诚服务 20 | | | | （一）持续完善电子银行渠道 | | 20 | | （二）有序开展网点转型 | | 20 | | （三）落实金融消费者权益保护 | | 21 | | 五、保护环境，支持绿色发展 21 | | | | （一）发展绿色信贷 | | 21 | | （二）推行绿色服 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-014 无锡农村商业银行股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 序号 | | 修订前 | 修订后 | 修订依据 条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 许可项目：公募证券投资基 金销售。 | | | 3 | 第二十四条 2151114735 | 本行股份总数为 股，均为普通股。 | 第二十四条 本行股份总数为 2194681695 股，均为普通 | 股本总 数变更 | | | | | 股。 | | 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据 条款 | | ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-013 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日以 电子邮件形式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议 于2024年3月28日在无锡农村商业银行1207会议室以现场方式召开，监事长陈步 杨主持会议，会议应出席监事9名，实际出席监事8名，监事包可为因事请假，书 面授权委托监事陈文婷代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律 法规和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议并表决通过了如下议案： 一、无锡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 二、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及摘要审核意见 的议案 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 监事会认为： 1、公司2023 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-011 无锡农村商业银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业 ...

2024年3月28日 (此页无正文,为《无锡农村商业银行股份有限公司第六届董事 会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》之签字页) 独立董事签名: 刘一平 r 0 2017 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议于 2024 年 3月 15日向全体独立董事发出会议通知。会议于 2024 年 3月28日以现场方式召开。会议应出席的独立董事5人, 实际出席的独立董事5人。本次会议经公司全体独立董事 推举,由独立董事孙健主持,公司董事会秘书王锋先生及 相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《上市公司独立董事管理办法》等监管规定的要 求。经与会独立董事认真审议,形成如下决议: 1. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于部 分关联方 2024年度日常关联交易预计额度的议案; 赞成 5票;反对 0 票;弃权 0 票。 (此页无正文,为《无锡农村商业银行股份有限公司第六届董事 会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》之签字页) 独立董事签名 ...

无锡农村商业银行股份有限公司关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年3月28日,无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"本 公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过了《无锡农村商业银行股份有限公 司关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年3月28日，公司第六届董事会第十二次会议以非关联董事11票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度 的议案》，关联董事茹华杰、周卫平、殷新中、万妮娅回避表决。此项交易尚需 获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会 上对该议案的投票权。 2.独立董事专门会议审核意见 公司本次部分关联方2024年度日常关联交易 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到了《国家金 融监督管理总局无锡监管分局关于核准陈红梅任职资格的批复》（锡金复〔2024〕 17 号），国家金融监督管理总局无锡监管分局已核准了陈红梅女士本公司董事、 行长的任职资格。 陈红梅女士简历详见本公司于 2023 年 11 月 16 日刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2023 年第二次临时股东大会会议材料》。 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 无锡农村商业银行股份有限公司 关于董事、行长任职资格获监管机构核准的公告 ...

| 证券代码：600908 | 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：110043 | 转债简称：无锡转债 | 无锡农村商业银行股份有限公司关于 "无锡转债"到期兑付结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2381 号）核准，无锡农村商 业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 30 日通过上海证券交易 所（以下简称"上交所"）向社会公开发行面值总额 30 亿元人民币的可转换公司 债券（以下简称"可转债"、"无锡转债"），期限 6 年（即自 2018 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 30 日）。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕32 号文同意， 本行可转债于 2018 年 3 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称"无锡转债"，债 券代码"11004 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-006 无锡农村商业银行股份有限公司 关于收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司部分 股东股份的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月25日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六 届董事会第十次会议审议通过《关于收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司 部分股东股份的议案》。近日，泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司（以下简 称"姜堰村镇银行"）收到国家金融监督管理总局江苏监管局《国家金融监督管 理总局江苏监管局关于无锡农村商业银行股份有限公司股东资格的批复》（苏 金复〔2024〕26号），核准本行的姜堰村镇银行股东资格，同意本行增持姜堰 村镇银行股份1350万股，持股比例由51%增加至60%。 截至本公告日，本行已完成本次股份收购的相关手续，本行持有姜堰村镇 银行股份比例已增加至60%。 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 1 ...

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110043 | 无锡转债 | 可转债债券停牌 | 2024/1/26 | | | | 自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 30 日，无锡转债持有人仍可以依据约定 的条件将无锡转债转换为本行 A 股普通股。 | 证券代码：600908 | 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：110043 | 转债简称：无锡转债 | 无锡农村商业银行股份有限公司 关于"无锡转债"到期兑付暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、兑付债权登记日（可转债到期日） 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔 ...