关于无锡农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡农村商业银行股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-52808866 | 信永中和合计师事念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号雷华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 本专项说明仅供无锡银行 2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-011 无锡农村商业银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-012 无锡农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 董事会审计及消费者权益保护委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的 监管要求以及公司章程的规定,报告期内,董事会审计及消费者 权益保护委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责。现就2023 年度董事会审计及消费者权益保护委员会履职情况报告如下: 一、审计及消费者权益保护委员会组成情况 公司于 2023年4月26日召开第六届董事会第九次会议,会 议审议通过了《关于调整董事会专门委员会及修订相关议事规则 的议案》,将董事会审计委员会和消费者权益保护委员会合并组 | 的风采/) 位置寺云中村家从玄作伯处有公平处于 又从艺户外红 | | --- | | 成审计及消费者权益保护委员会,并同步修订该委员会议事规 | | 则。 | 报告期内,公司第六届董事会审计及消费者权益保护委员会 由5名董事(独立董事3名,执行董事1名,股权董事1名)组 成,分别为:刘一平、孙健、刘宁、周卫平、尤赞。独立董事刘 一平担任审计及消费者权益保护委员会主任委员。 二、审计及消费者权益保护委员会会议召开情况 报 ...

无锡农村商业银行股份有限公司关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年3月28日,无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"本 公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过了《无锡农村商业银行股份有限公 司关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年3月28日，公司第六届董事会第十二次会议以非关联董事11票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度 的议案》，关联董事茹华杰、周卫平、殷新中、万妮娅回避表决。此项交易尚需 获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会 上对该议案的投票权。 2.独立董事专门会议审核意见 公司本次部分关联方2024年度日常关联交易 ...

无锡农村商业银行股份有限公司董事会审计及消费者权益 保护委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求,无锡农村商业银行股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计及消费者权益保护委员会(以下简称"审 计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,切实担起 了对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 的履职监督职责,具体情况如下: 2. 聘任会计师事务所履行的程序 报告期内,本公司于 2023年3月28日、2023年5月12日分别 召开第六届董事会第八次会议和 2022年年度股东大会,审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为本公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司独立董事就前述事项发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,信永中和对 公司 2023年度财务报表及 2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性进行了审 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-008 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）第六 届董事会第十二次会议于2024年3月28日下午在无锡农村商业银行（无锡市金 融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年3月15日向全体董事发出。 本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到15人，部分监事及高级管 理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过 了： 1.关于2023年度审计报告的议案； 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 3.关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告的议案； 赞成15票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 4.关于2023年度利润分配方案的议案； 赞成15票；反对0票；弃权0票。 请详见本公司同日 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-009 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.每股分配比例：每 10 股派送现金股利 2.0 元人民币（含税）。 2.本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通股总股本为 基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 4.本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本公司目前正处于稳步发 展阶段，内源性资本补充需求较大，为积极应对经济金融环境变化，增强风险抵 御能力，更好服务地方经济发展，兼顾银行业资本监管趋严的要求等多方面因素。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度无锡农村商业 银行股份有限公司（以下简称"本行"或"本公司"）合并归属于上市公司股东 的净利润 22.00 亿元，扣除无固定 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到了《国家金 融监督管理总局无锡监管分局关于核准陈红梅任职资格的批复》（锡金复〔2024〕 17 号），国家金融监督管理总局无锡监管分局已核准了陈红梅女士本公司董事、 行长的任职资格。 陈红梅女士简历详见本公司于 2023 年 11 月 16 日刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2023 年第二次临时股东大会会议材料》。 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 无锡农村商业银行股份有限公司 关于董事、行长任职资格获监管机构核准的公告 ...

| 证券代码：600908 | 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：110043 | 转债简称：无锡转债 | 无锡农村商业银行股份有限公司关于 "无锡转债"到期兑付结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2381 号）核准，无锡农村商 业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 30 日通过上海证券交易 所（以下简称"上交所"）向社会公开发行面值总额 30 亿元人民币的可转换公司 债券（以下简称"可转债"、"无锡转债"），期限 6 年（即自 2018 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 30 日）。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕32 号文同意， 本行可转债于 2018 年 3 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称"无锡转债"，债 券代码"11004 ...