无锡农村商业银行股份有限公司关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年3月28日,无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"本 公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过了《无锡农村商业银行股份有限公 司关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年3月28日，公司第六届董事会第十二次会议以非关联董事11票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度 的议案》，关联董事茹华杰、周卫平、殷新中、万妮娅回避表决。此项交易尚需 获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会 上对该议案的投票权。 2.独立董事专门会议审核意见 公司本次部分关联方2024年度日常关联交易 ...

无锡农村商业银行股份有限公司董事会审计及消费者权益 保护委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求,无锡农村商业银行股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计及消费者权益保护委员会(以下简称"审 计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,切实担起 了对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 的履职监督职责,具体情况如下: 2. 聘任会计师事务所履行的程序 报告期内,本公司于 2023年3月28日、2023年5月12日分别 召开第六届董事会第八次会议和 2022年年度股东大会,审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为本公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司独立董事就前述事项发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,信永中和对 公司 2023年度财务报表及 2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性进行了审 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-008 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）第六 届董事会第十二次会议于2024年3月28日下午在无锡农村商业银行（无锡市金 融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年3月15日向全体董事发出。 本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到15人，部分监事及高级管 理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过 了： 1.关于2023年度审计报告的议案； 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 3.关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告的议案； 赞成15票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 4.关于2023年度利润分配方案的议案； 赞成15票；反对0票；弃权0票。 请详见本公司同日 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-009 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.每股分配比例：每 10 股派送现金股利 2.0 元人民币（含税）。 2.本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通股总股本为 基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 4.本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本公司目前正处于稳步发 展阶段，内源性资本补充需求较大，为积极应对经济金融环境变化，增强风险抵 御能力，更好服务地方经济发展，兼顾银行业资本监管趋严的要求等多方面因素。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度无锡农村商业 银行股份有限公司（以下简称"本行"或"本公司"）合并归属于上市公司股东 的净利润 22.00 亿元，扣除无固定 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到了《国家金 融监督管理总局无锡监管分局关于核准陈红梅任职资格的批复》（锡金复〔2024〕 17 号），国家金融监督管理总局无锡监管分局已核准了陈红梅女士本公司董事、 行长的任职资格。 陈红梅女士简历详见本公司于 2023 年 11 月 16 日刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2023 年第二次临时股东大会会议材料》。 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 无锡农村商业银行股份有限公司 关于董事、行长任职资格获监管机构核准的公告 ...

| 证券代码：600908 | 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：110043 | 转债简称：无锡转债 | 无锡农村商业银行股份有限公司关于 "无锡转债"到期兑付结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2381 号）核准，无锡农村商 业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 30 日通过上海证券交易 所（以下简称"上交所"）向社会公开发行面值总额 30 亿元人民币的可转换公司 债券（以下简称"可转债"、"无锡转债"），期限 6 年（即自 2018 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 30 日）。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕32 号文同意， 本行可转债于 2018 年 3 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称"无锡转债"，债 券代码"11004 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-006 无锡农村商业银行股份有限公司 关于收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司部分 股东股份的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月25日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六 届董事会第十次会议审议通过《关于收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司 部分股东股份的议案》。近日，泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司（以下简 称"姜堰村镇银行"）收到国家金融监督管理总局江苏监管局《国家金融监督管 理总局江苏监管局关于无锡农村商业银行股份有限公司股东资格的批复》（苏 金复〔2024〕26号），核准本行的姜堰村镇银行股东资格，同意本行增持姜堰 村镇银行股份1350万股，持股比例由51%增加至60%。 截至本公告日，本行已完成本次股份收购的相关手续，本行持有姜堰村镇 银行股份比例已增加至60%。 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 1 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准，无锡农村商业 银行股份有限公司（以下简称本行）于2018年1月30日公开发行了3,000万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。经上海证券交易所自 律监管决定书[2018]32号文同意，本行30亿元可转换公司债券于2018年3月14日 起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"无锡转债"，债券代码"110043"。 | 证券代码：600908 | 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：110043 | 转债简称：无锡转债 | 无锡农村商业银行股份有限公司 关于持股 5%以上股东因实施可转债转股 导致持股比例增加超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系股东长城人寿保险股份有限公司将所持有的"无锡转债" 转股导致所持股份增加，不触及要约收购。 本次权益变动前后，本行均不存在控股股东及实际控制人。 一、本次权益变动的基本情况 截至 ...

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110043 | 无锡转债 | 可转债债券停牌 | 2024/1/26 | | | | 自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 30 日，无锡转债持有人仍可以依据约定 的条件将无锡转债转换为本行 A 股普通股。 | 证券代码：600908 | 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：110043 | 转债简称：无锡转债 | 无锡农村商业银行股份有限公司 关于"无锡转债"到期兑付暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、兑付债权登记日（可转债到期日） 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2024 年 1 月 11 日 1 上市公司名称： 无锡农村商业银行股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 无锡银行 股票代码： 600908 信息披露义务人： 长城人寿保险股份有限公司 住所： 北京市西城区平安里西大街 31 号 3 层 301 通讯地址： 北京市西城区平安里西大街 31 号 3 层 301 权益变动性质： 信息披露义务人增持股份 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编 写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反 信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在无锡农村商业银行股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况 ...