本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-054 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 964,750,514 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.8476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事长邵辉 先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市金融二街 9 号无锡农村商业银行三楼第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

法 律 意 见 书 致:无锡农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》 的规定,本所受公司的委托,指派本所律师出席公司 2023年第二次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见书。 江苏世纪同仁律师事务所关于 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会 议出席对象和会议登记方法等内容,还提供了网络投票方式,载明了参与网络投 票的投票程序等内容。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 经查,公司在规定时间内刊登了会议通知。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 2.公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 - 1 - 1.本次股东大会由公司董事会召集。 开时间: ...

无锡农村商业银行股份有限公司 Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd 2023 年第二次临时股东大会会议材料 （证券代码：600908） 中国·无锡 2023 年 11 月 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案一、关于选举执行董事的议案 | 6 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 22 | | 议案四、关于修订《监事会议事规则》的议案 | 36 | | 议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 43 | | 议案六、关于修订《股权管理办法》的议案 | 56 | 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 27 日 13 点 30 分 现场会议地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第 一会议室 召集人：无锡农村商业银行股份有限公司董事会 主持人：董事长邵辉 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、听取和 ...

1.本次行长人选陈红梅女士的提名、审议、表决程序符合相关规定，不存在 损害公司及其他股东利益的情形。 2.经核查，行长人选的任职资格符合法律法规和公司《章程》等有关规定， 未发现有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。 无锡农村商业银行股份有限公司独立董事 关于 2023 年第二次临时董事会相关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《无锡农村商业银行股份有限公司章程》 《无锡农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"）的独立董事， 我们本着审慎、负责、独立的态度，对公司于 2023 年 11 月 9 日召开的 2023 年 第二次临时董事会会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于提名董事候选人的独立意见 1.公司董事会执行董事候选人陈红梅女士的提名、审议、表决程序符合法律 法规和公司《章程》的相关规定。 2.公司董事会执行董事候选人陈红梅女士具备法律法规规定的董事任职资 格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-053 无锡农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-050 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）2023 年第二次临时董事会会议以现场会议的形式于2023年11月9日下午在无锡农 村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年11 月3日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14人，实到14 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农 村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了： 独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司董事会执行董事候选人 陈红梅女士的提名、审议、表决程序符合法律法规和公司《章程》的相关规 定。公司董事会执行董事候选人陈红梅女士具备法律法规规定的董事任职资 格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》规定 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-052 无锡农村商业银行股份有限公司 关于执行董事、行长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司执 行董事、行长陶畅先生的书面辞职报告。陶畅先生因工作变动原因，辞去本公司执 行董事、行长及董事会专门委员会委员职务。根据公司章程规定，陶畅先生的辞任 自辞职报告送达董事会时生效，辞任后不再担任公司任何职务。 2023 年 11 月 10 日 陶畅先生在担任公司执行董事、行长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨 向陶畅先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2022-051 无锡农村商业银行股份有限公司 关于提名董事候选人、聘任行长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月9日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"） 2023年第二次临时董事会会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》《关于聘任 行长的议案》，同意聘任陈红梅女士担任公司行长，并提名为公司第六届董事会执行 董事候选人。 公司独立董事对此发表独立意见如下： 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 附件：陈红梅女士简历 陈红梅女士，1977年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，法学学士学位， 经济师职称。曾任江苏锡州农村商业银行风险管理部副总经理、合规管理部副总经 理（主持工作）、风险合规部总经理，无锡农村商业银行风险合规部总经理、合规 管理部总经理、风险总监兼风险管理部总经理，江苏省联社法律合规部挂职，无锡 农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记。 公司董事会 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 416,541 thousand, a decrease of 6.50% compared to the previous year, while the net profit for the year-to-date reached CNY 1,615,546 thousand, an increase of 17.41%[5] - The basic earnings per share for the quarter was CNY 0.21, down 8.70% year-on-year, while the diluted earnings per share was CNY 0.18, an increase of 12.50% compared to the previous year[5] - The weighted average return on equity was 9.64%, a decrease of 1.48 percentage points compared to the previous year, while the total assets at the end of the reporting period were CNY 233,361,668 thousand, an increase of 10.28% year-on-year[5] - Operating income for the third quarter was CNY 1,091,339 thousand, a decrease of 3.03% year-on-year, while year-to-date operating income was CNY 3,491,799 thousand, an increase of 0.89%[12] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was CNY 445,003 thousand, an increase of 5.19% year-on-year, with year-to-date net profit reaching CNY 1,675,879 thousand, an increase of 16.14%[12] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 7,673,873 thousand, reflecting a significant increase of 270.91% due to adjustments in asset and liability configurations[5] - The net cash flow generated from operating activities amounted to CNY 7,673,873, compared to CNY 2,068,913 in the previous year, indicating a year-over-year increase of approximately 271.5%[28] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -5,599,697, a decline from a positive cash flow of CNY 5,301,712 in the previous year[28] - The net cash flow from financing activities for the third quarter of 2023 was CNY -450,652, a significant improvement from CNY -3,502,293 in the same quarter of the previous year[65] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 7,711,487, down from CNY 10,638,452, indicating a decrease of approximately 27.5%[29] Equity and Liabilities - Total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 20,669,878 thousand, an increase of 6.64% compared to the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 212,548,738 from CNY 192,083,292, reflecting a growth of about 10.5%[22] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 20,669,878, up from CNY 19,382,456, marking an increase of approximately 6.7%[22] - The total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 211,664,078 thousand, compared to RMB 191,039,277 thousand at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 10.83%[59] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 20,648,488 as of September 30, 2023, compared to CNY 19,366,685 at the end of 2022[60] Deposits and Loans - The bank's loans and advances reached CNY 135,273,215 thousand, an increase from CNY 123,067,884 thousand at the end of the previous year[21] - Net increase in customer deposits and interbank placements reached CNY 19,245,526, a significant increase from CNY 11,431,268 in the same period last year, representing a growth of approximately 68.5%[28] - The net increase in customer loans and advances was CNY 12,583,862, compared to CNY 9,485,414 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 32.5%[28] - Total deposits as of September 30, 2023, amounted to CNY 192,026,121, up from CNY 172,683,763 at the end of 2022, indicating a growth of about 11.2%[80] - Total loans reached CNY 141,092,603 as of September 30, 2023, compared to CNY 128,609,194 at the end of 2022, representing an increase of approximately 9.7%[80] Income and Expenses - The net interest income for the first three quarters of 2023 was RMB 2,594,877 thousand, compared to RMB 2,612,507 thousand in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 0.67%[52] - The bank's total operating expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 1,622,408 thousand, down from RMB 1,884,356 thousand in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 13.87%[52] - The bank's investment income for the first three quarters of 2023 was RMB 520,641 thousand, an increase from RMB 464,200 thousand in the same period of 2022, representing a growth of approximately 12.14%[52] - The total comprehensive income for the period was CNY 1,735,721, compared to CNY 1,430,745 in the previous year, representing an increase of about 21.3%[35] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 3,491,799 thousand, a slight increase from RMB 3,461,068 thousand in the same period of 2022, representing a growth of approximately 0.89%[52] Ratios and Performance Metrics - The core Tier 1 capital adequacy ratio as of September 30, 2023, was 11.03%, slightly up from 10.98% at the end of 2022[80] - The non-performing loan ratio improved to 0.78% as of September 30, 2023, down from 0.81% at the end of 2022[82] - The average return on total assets for the third quarter of 2023 was 1.01%, an increase from 0.97% in the previous year[82] - The diluted earnings per share increased to CNY 0.65 from CNY 0.62, showing a growth of approximately 4.8%[26] - The bank's basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was RMB 0.77, slightly up from RMB 0.76 in the same period of 2022[53]

董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国商业银行法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《银行保险机构公司治理准则》等相关法律、行 政法规及规范性文件的规定，并结合本行《公司章程》《三重一大决策制度实施 办法》等有关规定，制订本议事规则。 第二章 职责与权限 无锡农村商业银行股份有限公司 第二条 本行董事会是股东大会的执行机构和本行的经营决策机构，对股东 大会负责。 本行董事会讨论决定公司重大问题、重大经营管理事项时，以党委研究讨论 作为前置程序。 第三条 董事会由执行董事和非执行董事（含独立董事）组成。执行董事是 指在本行担任除董事职务外的其他经营管理职务的董事。非执行董事是指在本行 不担任经营管理职务的董事。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会决议； ...