中泰证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月·济南 | | | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 2 | | | 议案 | 1：关于公司变更住所并修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 | 5 | | 议案 | 3：关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案 | 12 | | 议案 | 4：关于预计公司2026 年度对外担保额度的议案 | 21 | | 议案 | 5：关于公司董事 2024 年度和 2022-2024 年任期 | | | | 绩效考核及薪酬情况的议案 | 29 | | 议案 | 6：关于公司监事 2022-2024 年任期 | | | | 绩效考核及薪酬情况的议案 | 31 | | | 非表决事项：关于公司高级管理人员 2024 年度和 2022-2024 年 | | | | 任期绩效考核与薪酬情况的专项说明 | 33 | 中泰证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议议 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司 44 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式 召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于 2025 年 11 月 21 日以电子 邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中董事长王洪先 生因工作原因未亲自出席会议，授权董事冯艺东先生出席会议并行使表决权；以 视频、电话方式出席会议的董事 8 名）。经全体董事共同推举，本次会议由董事 冯艺东先生主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定。会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司变更住所并修订〈公司章程〉的议案》。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于变更住所并修订〈公 司章程〉的公告》。 表决结果：同意 11 票 ...

Core Insights - The 2025 Analyst Conference highlighted the potential for a bull market in A-shares, attracting global capital inflows [1][3] - The event gathered over 300 industry experts to discuss future opportunities in the Chinese capital market [1][3] Investment Strategy - The pharmaceutical sector is expected to exhibit a "dual strength" characteristic in 2025, with leading companies maintaining robust performance while small-cap firms with technological breakthroughs also showing promise [1][3] - Analysts recommend a "core leaders and growth enhancers" strategy, focusing on strong companies while also investing in high-growth small-cap stocks to achieve a balance of stability and flexibility [1][3] Focus Areas for 2026 - Two main investment themes were emphasized: 1. **Innovation-Driven Theme**: Innovative drugs and their supply chains are seen as key long-term growth drivers, closely linked to market risk appetite [2][5] 2. **Turnaround Theme**: Certain sub-sectors like medical devices, traditional Chinese medicine, and consumer healthcare are showing signs of recovery, making them suitable for defensive positioning during market fluctuations [2][5] Market Dynamics - The valuation of innovative drugs is highly correlated with market sentiment towards technology stocks, necessitating a dynamic investment perspective [2][5] - The internal rotation within the pharmaceutical sector is expected to balance between "growth (innovative drugs)" and "safety (turnaround)" depending on market conditions [2][5]

Group 1 - Zaozhuang Mining Group's shareholding in Zhongtai Securities has increased to 33.25% after subscribing for 35.97 million A-shares at a price of 6.02 yuan per share, totaling 2.165 billion yuan [1] - The shareholding of Zaozhuang Mining Group will not lead to a change in control or significantly impact the company's governance structure and ongoing operations [1] - The subscription shares are locked for 60 months, indicating a strategic investment intent [2] Group 2 - Hongta Securities has repurchased 13.64 million shares, using a total of 120 million yuan, which represents 0.289% of its total share capital [3] - The repurchase is expected to reduce total share capital and enhance earnings per share, providing positive support for shareholder equity [3] - The recent repurchase trend among listed companies is seen as a positive signal for market stability and investor confidence [3] Group 3 - In November, public fund institutions conducted over 4,200 research activities, with the electronics sector receiving the most attention, totaling 974 research instances [4] - The research covered 506 stocks across 30 primary industries, with 17 industries receiving attention from public fund institutions [4] - The withdrawal of public fund licenses by brokerage asset management subsidiaries reflects increasing pressure for industry transformation [4] Group 4 - Huatai Securities appointed Zhou Aili as the new general manager of its wholly-owned subsidiary Huatai Futures, indicating a deepening of professional management division [5] - The change in management is expected to enhance operational efficiency in the futures business [6] - The adjustment in the brokerage sector may provide opportunities for valuation reassessment [6]

南财智讯12月2日电，中泰证券公告，枣庄矿业（集团）有限责任公司以现金方式认购公司向特定对象 发行的359,700,996股A股股票，认购价格为每股6.02元，支付股份认购款总计21.65亿元。本次权益变动 完成后，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有公司股份增至2,633,047,193股，持股比例由32.84%上升至 33.25%。其一致行动人新汶矿业集团有限责任公司未参与本次认购，持股数量不变，但持股比例被动 稀释至3.05%。信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例由36.34%下降至36.31%。本次权益变动不 会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。枣矿集团本次认购的股 份自发行结束之日起60个月内不得转让。 ...

Core Viewpoint - The performance of "Zootopia 2" has exceeded expectations, with box office revenue expected to surpass 4 billion yuan, indicating a strong potential for the film industry in China [1] Group 1: Film Industry Insights - The expansion of film IP's profitability is highlighted, with the collaboration and branding efforts enhancing movie promotion and amplifying the value of super IPs [1] - The commercial value development of classic film IPs is expected to continue, while new IPs will focus on post-release development, initiating commercial expansion during the film promotion period [1] - The Chinese film market is anticipated to remain vibrant during the 2025 New Year and 2026 Spring Festival periods [1] Group 2: Industry Growth Factors - The film industry is entering a phase where high-quality supply drives growth, with a rapid recovery in the number of imported films since 2025 [1] - Animation films are experiencing unprecedented prosperity, and the development of film IPs' post-release channels is continuously expanding [1] - Both box office and non-box office revenues are expected to increase, supported by positive regulatory signals and a widening path to address cyclical and structural challenges in industry revenue [1] Group 3: Investment Recommendations - Continuous attention is recommended for quality content supply and importers, cinema chains, and film ticketing and services [1]

中泰证券股份有限公司 信息披露义务人的一致行动人：新汶矿业集团有限责任公司 住所及通讯地址：山东省泰安市新泰市新汶办事处 信息披露义务人：枣庄矿业（集团）有限责任公司 住所及通讯地址：山东省枣庄市薛城区泰山南路 股份变动性质：信息披露义务人认购公司向特定对象发行 A 股股票，持有 股份数量和比例增加 签署日期：2025 年 12 月 1 上市公司名称：中泰证券股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中泰证券 股票代码：600918 信息披露义务人声明 简式权益变动报告书 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书及其申报材料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 | | | 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》等 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-071 中泰证券股份有限公司 关于向特定对象发行股票 股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）所致。 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 根据《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）的有关 规定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259 号）同意，公司向特定对象发行 人民币普通股股票 996,677,740 股（以下简称"本次发行"），本次发行股份 已于 2025 年 11 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 股份登记手续。 本次发行，公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称"枣矿 集团"）以现金方式认购 ...

证券简称：中泰证券 证券代码：600918 中泰证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年十二月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：996,677,740 股 2、发行价格：6.02 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：5,999,999,994.80 元 5、募集资金净额：5,919,388,015.69 元 二、新增股票上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交 易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售期安排 根据《注册管理办法》《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公 司增资扩股和股权变更》等相关规定，结合公司存在控股股东和实际控制人的实 际情况，本次向特定对象发行股票完成后：枣矿集团认购的本次发行的股份自本 次发行结束之日起 60 个月内不得转让；其他持有公司股份比例超过 5%（含本数） 的特定发行对象，其本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；持 有公司股份比例低于 5%的特定发行对象，其本次认购的股份自发行结束之日起 6 ...

东吴证券股份有限公司 关于 中泰证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年十二月 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）接受中泰证 券股份有限公司（以下简称"中泰证券""发行人"或"公司"）的委托，担任其 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、 完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中泰证券股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 | （三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行 | | | --- | --- | | 人权益、在发行人任职等情况 | 18 ...