证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 R路演活动 £现场参观 £其他（一对一沟通） 参与单位名称 1. 国投证券 2. 开源证券 3. 华西基金管理有限责任公司 4. 安信证券股份有限公司 5. 财通证券资产管理有限公司 6. 北京暖逸欣私募基金管理有限公司 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 | 定公开发表声明的违法违规事项。 | | | 上海证券交易所报告，经上海证券交易所审 | | | | 核后在指定媒体上公告。 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 | | | | | 经核查，上市公司及相关当事人未发 | | | 应当发现之日起五个工作日内向上海证券 | 生须公告的重大违法违规事项以及 | | 5 | 交易所报告，报告内容包括上市公司或相关 | 违背承诺的情况。 | | | 当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具 | | | | 体情况，保荐人采取的督导措施等。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人 员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 | | | 6 | | 经核查，上市公司及相关主体能够切 | | | 易所发布的业务规则及其他规范性文件，并 | 实履行其所做出的 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 | | | | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董 | | 事的议案 6 | 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏徐矿能源股份有限 公司章程》《江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制 订本须知： 一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任， 保证股东大会依法履行职权。 二、出席本次股东大会的对象为股权登记日登 ...

2023年年度报告 公司代码：600925 公司简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告 ...

1 苏能股份 2023 年 ESG 报告 2 关于本报告 报告简介 本报告是江苏徐矿能源股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告，以向利益相关方披露和展示公司在环 境、社会与公司治理等责任领域的实践和绩效。公司董事会保证本报告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对其内 容的真实性和有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时间 范围进行了前后延伸。 报告范围 除另有说明，本报告以江苏徐矿能源股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其分、子公司，数据披露范围与财务报告 合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准， 其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中称谓指代如下： | 公司名称 | 简称 | | --- | --- | | 江苏徐矿能源股份有限公司 | 苏能股份 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-016 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省南京市建邺区河西大街 66 号徐矿广场一期 C 座三层汉润 1882 会议中心多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 2023年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定,作为江苏徐矿能源股份有限公司的独立董事,在 2023 年度工作中,本着对公司和股东负责的态度,忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责,及时了解公司生产经营信息, 认真审议董事会各项议案,并对重大事项发表了独立意见。 现将我在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人于 2021 年 3 月 当选为第二届董事会独立董事,2023 年 12月当选为第三届董事会独立董事。本人在会计方面具 有丰富的经验,熟悉金融行业运行情况,现兼任南京证券股 份有限公司独立董事、上海海优威新材料股份有限公司独立 董事、镇江新区公用建设发展有限公司外部董事,本人在第 二届薪酬与考核委员会担任主任委员、在第二届审计委员会 担任委员、在第三届审计合规委员会担任委员、在第三届薪 酬与考核委员会担任主任委员。 二、独立董事年度履职情况 (一)参 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-009 江苏徐矿能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定，综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中 1 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,888,888,889 股为基数向利润分配预案实施时股权登 记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利 1,446,666,666.69 元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。 本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 如在分红议案公告之日起至实施权益分 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2021 年 3月当选为第二届董事会独立董事,2023 年 12月当选为第三届董事会独立董事。本人在会计方面具 有较为丰富的经验,熟悉煤炭行业运行情况,现兼任江苏康 力源体育科技股份有限公司和北京龙软科技股份有限公司 的独立董事,本人在第二届提名委员会担任委员、在第二届 审计委员会担任主任委员、在第三届提名委员会担任委员, 在第三届审计合规委员会担任主任委员。 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司股东单位中担任职务,不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 参加会议及现场工作情况 1. 参加会议情况及方式 2023年,公司共召开股东大会3次,董事会会议7次, 战略委员会1次,审计合规委员会8次,提名委员会2次, 薪酬与考核委员会2次,安全健康环保委员会1次。其中, 2023年 12月,公司为进一步提高专门委员会的运作效率, 充分发挥专门委员会职能,将董事会合规委员会及其职责合 并至审计委员会,合并前审计委员会召开6次,合规委员会 召开1次,合并后审计合规委员会召开1次,共计8次。 | 姓名 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 2023年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定,作为江苏徐矿能源股份有限公司的独立董事,在 2023 年度工作中,本着对公司和股东负责的态度,忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责,及时了解公司生产经营信息, 认真审议董事会各项议案,并对重大事项发表了独立意见。 现将我在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人于 2021 年 3 月 当选为第二届董事会独立董事,2023 年 12月当选为公司第三届董事会独立董事。本人熟悉煤炭 行业运行情况,对该领域发展趋势有充分的了解,并具有丰 富的企业管理经验,现任职于中国煤炭工业协会政策研究部 主任。本人在第二届战略委员会担任委员、在第二届安全健 康环保委员会担任主任委员、在第三届战略委员会担任委 员。 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司股东单位中担任职务,不存在影响 独立性 ...