本次会议审议并通过了以下事项： 审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会主席的议案》 经与会监事投票选举，陈宁先生当选公司第三届监事会主席，任期与第三届 监事会一致。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-040 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，全体监事一致同意 豁免本次监事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三 届监事会第一次会议。经全体监事共同推举，本次会议由公司监事陈宁先生召集 并主持，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-041 江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会 6 名非独立董事、4 名独立董事以及第三届监事会 3 名非职工代表监事。 2023 年 7 月 10 日，公司召开了一届二次职工代表大会，经职工代表投票选 举，刘焕新先生当选公司第三届董事会职工代表董事，张雷先生、孟庆杭先生当 选公司第三届监事会职工代表监事。因工作变动，张雷先生无法担任公司第三届 监事会职工代表监事，近日，公司经过工会民主决策程序，推选张赛君先生为公 司第三届监事会职工代表监事。以上职工代表董事、职工代表监事任期与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事一致，并共同组成公司第三 届董事会、第三届监事会。 一、第三届董事会组成情况 1. 董 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于子公司 1000MW 机组投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏能投沿海 发电有限公司（以下简称"沿海发电公司"）在盐城市射阳县新建的一台 1000MW 二次再热超超临界燃煤发电机组，完成 168 小时满负荷试运行，于 2023 年 12 月 24 日正式投入商业运营。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-037 2023 年 12 月 26 日 1 沿海发电公司新建的 1000MW 二次再热超超临界燃煤发电机组，采用目前 国内最先进的二次再热技术，能源利用效率高。同步建设的高效除尘、脱硫、脱 硝设施可使该 1000MW 火电机组实现大气污染物超低近零排放。该机组的投产 可弥补江苏"十四五"中后期用电缺口，有效增强区域电网调峰能力，为优化全 省电力结构和布局做出贡献。 沿海发电公司 1000MW 火电机组投产后，对公司优化产业结构、增强可持 续发展能力具有重要意义。 特此公告。 江苏徐矿能源 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 议案十二：关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议 | | --- | | 案 40 | | 议案十三：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立 | | 董事的议案 41 | | 议案十四：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董 | | 事的议案 42 | | 议案十五：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工 | | 代表监事的议案 43 | 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏徐矿能源股份有限公司 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案 6 | | 议案二：关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人 ...

根据公司现行《公司章程》的规定，公司董事会由 12 名董事组成，包括职 工董事 1 名，独立董事 4 名。公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》。 同意将董事会成员由 12 名调整为 11 名，其中，包括职工董事 1 名，独立董事 4 名，并将《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》提交公司股东大会 审议，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江 苏徐矿能源股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内控制度的公告》。 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提 1 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-035 江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-034 江苏徐矿能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 告 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公 司股东大会议事规则的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则 的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度的议案》《关于江苏 徐矿能源股份有限公司投资者关系管理制度的议案》《关于江苏徐矿能源股份有 限公司关联交易管理制度的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司信息披露管 理制度的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则的议案》 《关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议案》《关于江苏徐矿能 源股份有限公司监事会议事规则的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司章程修订情况 为 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善法人治理结构， 规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》及《江苏徐矿能源股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，特制定本 实施细则。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或合并持有公司 3%以上有表 决权股份的股东可以根据《公司章程》有关规定向董事会提 名公司非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或合并持 有公司 1%以上有表决权股份的股东有权提名独立董事候选 人。监事会、单独或合并持有公司 3%以上有表决权股份的 股东可以根据《公司章程》有关规定提出股东代表担任的监 事候选人的提名。 第六条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应 符合《公司章程》的规定。按照拟选任的人数，根据符合提 名条件的股东、董事会、监事会的初步提名，由董事会提名 委员会提出董事候选人的建议名单，经董事会决议通过后， 由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举； 由符合提名条件的股东、监事会提出监事候 ...

第一章 总则 江苏徐矿能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件和《江苏徐矿能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）对信息披露事务的有关要 求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时 地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠 实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、 及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。 1 第六条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查 文件报送上海证券交易所登记，并在中国证 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023- 036 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件 及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理和使用适用本制度。公司董 事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对 象发行证券或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公 司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度， 并确保本制度的有效实施。如募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 ...