核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对苏能股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]262 号）核准，并经上海证券交易所同 意，苏能股份首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 400,003.68 ...

公司代码：600925 公司简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏徐矿能源股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司 ...

1 特此公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》附 件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"公司") 特此披露 2025 年第一季度经营数据。 | 指标 | 2025 年 | 1~3 月 | 2024 年 | 1~3 月 | 增减幅（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.煤炭业务 | | | | | | | 商品煤产量（万吨） | | 407.20 | | 363.06 | 12.16 | | 商品煤销量（万吨） | | 378.84 | | 331.99 | 14.11 | | 商品煤销售收入（万元） | | 142,478.72 | | 160,460.11 | -11.21 | | 商品煤销售成本（万元） | | 84,788.08 | | 75,538.30 | 12.25 | | 商品煤销售毛利（万元） | | 57,690.64 | | 84,921.81 | -32.07 | | 2.电力业务 | | | | | | | 发电量（万千瓦时） | | 327,158.02 | | 36 ...

履职情况 江苏徐矿能源股份有限公司 董事会审计合规委员会2024年 度 报告 2024年 ， 根据中国证监会《上市公司治理准则》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》《公 司章程》 以及《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规 委员会工作细则》 等规定， 江 苏徐矿能源股份有限公司 (以 下简称"公司")董事会审计合规委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。 现对审计合规委员会 2024年度 相关工作向董事会报告： 一、 审计合规委员会基本情况 公司第三届董事会审计合规委员会成员由独立董事吴 梦云、 独立董事侯晓红及独立董事王后海组成，其 中主任委 员由会计专业人士侯晓红担任。 二、 公司董事会审计合规委员会召开情况 报告期内，公司董事会审计合规委员会共召开 8次会议， 全体委员均 以现场、 视频或电话会议方式出席了会议，审议 议案 15项 ， 审计合规委员会 严格按照相关法律法规的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 具体 情况如下 ： 1.2024年 1 月 8 日， 听取了公司审计部门 2023年第四 季度内部审计工作报告； 听取 了公 司 2024 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,并结合独立董事对自身 独立性的自查情况,江苏徐矿能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭中华、吴梦云、 侯晓红、王后海的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的 情况。 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏徐矿 削 | 重事会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏徐矿能源股份 有限公司章程》等相关规定,现将会计师事务所 2024年度履职情况和评估情况 汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中兴华")成立于 1993 年,注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 522。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第三次、第三届监事会第二次会议及 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案》，同 意聘任中兴华为公司 2024年度审计机构,聘请费用合计 198万元,其中,年报 审计费用 150 万元、内控审计费用 48 万元。公司审计合规委员会对上述议案进 行审议并同意提交公司董事会审议。 江苏徐矿能源股份有限公司 关于会计师 ...

| 关于本报告 | / | 01 | | --- | --- | --- | | 公司致辞 | / | 03 | | 关于苏能股份 | / | 05 | | 可持续发展管理 | / | 09 | | 专题一 | | | | 智慧低碳 绘就高质量发展篇章 | / | 13 | | 专题二 | | | | 心系民生 | | | | 打造优质能源提供商 | / | 19 | 附录一：指标索引表 附录二：读者意见表 // 105 107 专题一 智慧低碳 绘就高质量发展篇章 13 专题二 心系民生 打造优质能源提供商 创新驱动 夯实企业治理根基 | 党建引领发展 | 29 | | --- | --- | | 稳固治理根基 | 33 | | 完善风控合规 | 38 | | 维护投资者权益 | 42 | | 释放科创动能 | 46 | 保护生态环境 推进清洁生产 倡导绿色运营 应对气候变化 53 57 64 66 深化质量管理 优化供应链管理 守护安全健康 目录 CONTENTS | 71 | | --- | | 76 | | 82 | 人才赋能 树立国企担当丰碑 | 保障员工权益 | 95 | | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-014 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐 矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，发 行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币 400,003.68 万 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-019 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2000 | 0.3600 | -44.44 | 0.4400 | | 每股净资产（元） | 2.31 | 2.31 | 0 | 1.76 | | 每股公积金(元) | 0.33 | 0.32 | 3.13 | -0.18 | | 每股未分配利润(元) | 0.86 | 0.88 | -2.27 | 0.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 141.82 | 120.29 | 17.9 | 151.4 | | 净利润(亿元) | 13.85 | 23.96 | -42.2 | 27.17 | | 净资产收益率(%) | 8.67 | 16.75 | -48.24 | 28.44 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 95868.49万股，累计占流通股比： 59. ...