证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-024 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,200,644,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.0093 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区河西大街 66 号徐矿广场一期 C 座三层汉润 1882 会议中心多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现 场投票和网 ...

尊敬的各位投资者各位网友朋友们各位股东家人们大家下午好欢迎参加苏能股份2023年度及2024年第一季度业绩说明会感谢大家一直以来对苏能股份关心关注醒来支持也感谢上海证券交易所为本次活动提供的平台支持 下面由我向大家介绍出席本次业绩说明会的嘉宾他们分别是江苏徐矿能源股份有限公司董事长冯兴政先生江苏徐矿能源股份有限公司董事总经理张志远先生江苏徐矿能源股份有限公司副总经理董事会秘书王志强先生 江苏徐矿能源股份有限公司独立董事吴梦云女士江苏徐矿能源股份有限公司独立董事王厚海先生江苏徐矿能源股份有限公司财务总监崔恒文先生华泰联合证券有限责任公司保健代表人王德建先生 苏能股份是江苏省人民政府直属的特大型能源企业徐矿集团控股的专业化上市公司产业涉及煤炭电力新能源等众多领域2023年3月29号苏能股份在上海证券交易所主板挂牌上市登陆资本市场成为全国煤炭行业10年来首家主板上市企业 近年来苏能股份始终以服务江苏能源资源安全保障为重大使命以推进绿色低碳发展为鲜明导向加快构建一核两极新发展格局高质量发展取得丰硕成果各位投资者各位网友各位股东家人们本次业绩说明会共有四项议程首先我们进行第一项议程有请苏能股份董事长冯兴正先生致辞有请冯 ...

尊敬的各位投资者各位网友朋友们 各位股东家人们大家下午好欢迎参加苏能股份2023年度及2024年第一季度业绩说明会感谢大家一直以来对苏能股份关心关注 醒来支持也感谢上海证券交易所为本次活动提供的平台支持下面由我向大家介绍出席本次业绩说明会的嘉宾他们分别是江苏徐矿能源股份有限公司董事长冯兴政先生 江苏徐矿能源股份有限公司董事总经理张志远先生江苏徐矿能源股份有限公司副总经理董事会秘书王志强先生江苏徐矿能源股份有限公司独立董事吴孟云女士江苏徐矿能源股份有限公司独立董事王厚海先生 江苏徐矿能源股份有限公司财务总监崔恒文先生华泰联合证券有限责任公司保健代表人王德建先生苏能股份是江苏省人民政府直属的特大型能源企业徐矿集团控股的专业化上市公司产业涉及煤炭电力新能源等众多领域 2023年3月29号苏能股份在上海证券交易所主板挂牌上市登陆资本市场成为全国煤炭行业10年来首家主板上市企业近年来苏能股份始终以服务江苏能源资源安全保障为重大使命以推进绿色低碳发展为鲜明导向加快构建一核两极新发展格局高质量发展取得丰硕成果 各位投资者各位网友各位股东家人们本次业绩说明会共有四项议程首先我们进行第一项议程有请苏能股份董事长冯兴政先生致辞有 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-023 江苏徐矿能源股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会召开时间调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 二、 股东大会召开时间调整涉及的具体内容和原因 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《江苏徐矿能源股份有限公 司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，现因工作安排调整等原因，就原公 1 告调整部分说明如下： 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600925 | 苏能股份 | 2024/5/8 | 四、 时间调整后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 | | | | 会议须知 1 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 4 | | | | | | | | | | | | | 会议议案 6 | | | | | | | | | | | | | 议案一：江苏徐矿能源股份有限公司 年度董事会工作报 2023 | | | | | | | | | | | | | 告 6 | | | | | | | | | | | | | 议案二：江苏徐矿能源股份有限公司 年度监事会工作报 2023 | | | | | | | | | | | | | 告 11 | | | | | | | | | | | | | 议案三：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-022 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 10 日、4 月 30 日发布了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 5 月 13 日 下午 15:00~16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 下午 15:00~16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日（ ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-021 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》附 件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"公司")特 此披露 2024 年第一季度经营数据。 | 指标 | 年 2024 | 月 1~3 | 年 2023 | 月 1~3 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量（万吨） | | 363.06 | | 382.51 | -5.08% | | 商品煤销量（万吨） | | 331.99 | | 384.52 | -13.66% | | 商品煤销售收入（万元） | | 160,460.11 | | 230,986.35 | -30.53% | | 商品煤销售成本（万元） | | 75,538.30 | | 90,799.83 | -16.81% ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,281,417,309.34, representing a decrease of 2.37% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 445,423,029.98, down 48.22% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 436,159,096.26, a decrease of 47.79% compared to the previous year[4]. - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.06, reflecting a decline of 57.14% year-on-year[4]. - The diluted earnings per share (EPS) was also CNY 0.06, showing a decrease of 57.14% compared to the same period last year[4]. - The total comprehensive income for Q1 2024 is approximately ¥494.43 million, down from ¥916.04 million in Q1 2023, reflecting a decline of 46.1%[20]. Production and Sales - In Q1 2024, the company reported a coal production of 3.63 million tons, a decrease of 5.08% compared to 3.82 million tons in Q1 2023[12]. - The coal sales volume in Q1 2024 was 3.32 million tons, down 13.66% from 3.84 million tons in the same period last year[12]. - The sales revenue from coal in Q1 2024 was CNY 160.46 million, representing a decline of 30.53% compared to CNY 230.99 million in Q1 2023[12]. - The gross profit from coal sales in Q1 2024 was CNY 84.92 million, down 39.42% from CNY 140.19 million in Q1 2023[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 793,928,410.34, a decrease of 17.09% year-on-year[4]. - Cash inflows from operating activities for Q1 2024 amount to approximately ¥7.08 billion, down 26.5% from ¥9.64 billion in Q1 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is approximately ¥793.93 million, a decrease of 17.1% compared to ¥957.62 million in Q1 2023[21]. - Cash outflows for investing activities in Q1 2024 total approximately ¥825.23 million, down from ¥977.53 million in Q1 2023, reflecting a decrease of 15.6%[22]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is approximately -¥7.86 million, contrasting with a positive flow of ¥4.68 billion in Q1 2023[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 38,598,728,427.04, an increase of 1.87% from the end of the previous year[5]. - The equity attributable to shareholders was CNY 16,402,746,907.96, up 3.00% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities rose to CNY 20,313,656,687.41 in Q1 2024, compared to CNY 20,153,682,247.48 in Q1 2023[16]. - The company's total current assets amounted to CNY 13.08 billion, an increase from CNY 12.89 billion at the end of 2023[14]. Expenses - Total operating costs increased to CNY 2,636,304,102.67 in Q1 2024, up 17.14% from CNY 2,250,298,186.84 in Q1 2023[19]. - Research and development expenses rose significantly to CNY 44,952,704.78 in Q1 2024, compared to CNY 17,257,914.47 in Q1 2023, reflecting a 160.5% increase[19]. - Interest expenses for Q1 2024 were CNY 75,042,439.67, compared to CNY 36,843,788.27 in Q1 2023, indicating an increase of 103.0%[19]. - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 127,600,619.94 in Q1 2024, down from CNY 172,031,581.10 in Q1 2023[19]. Shareholder Information - The company did not report any changes in major shareholders or their participation in margin trading activities during the reporting period[11].

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-017 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,967,088,805 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 86.6190 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股 份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行投票表 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏徐矿能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏徐矿能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派颜强律师、王斑律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定，严 格 ...