永安期货股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称《审计委员会议事规则》）等规定，永安期货股份有限公 司（以下简称"公司")董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，公 司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意公司续聘大华事务所为公司 2023 年度财 务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）202 ...

根据《财通证券股份有限公司提名函》，股东财通证券股份 有限公司研究决定，推荐胡珍珍女士（简历附后）担任永安期货 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会监事，马笑渊先 生不再担任公司监事职务。 2024 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过 了《关于变更公司监事的议案》，会议同意胡珍珍女士为公司第 四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届 监事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由马笑 渊先生继续担任监事职务。本次监事人员变更完成后，马笑渊先 生将不在公司担任任何职务。 马笑渊先生担任公司监事期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公 司监事会对马笑渊先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-013 永安期货股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 永安期货股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 附件：胡珍珍女士简历 截至本公告披露日，胡珍珍女士未持有公司股份，未受到过 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号 2024-011 永安期货股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<永 安期货股份有限公司章程>的议案》。为进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订完善，主 要内容包括：进一步明确独立董事职责定位和履职方式，加强独 立董事履职保障；优化董事会其专门委员会的设置和主要职责； 完善公司利润分配政策。具体详情见附件《公司章程修订对照表》。 本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并 根据监管机构的意见对章程修订内容进行格式或文字表述等非 实质性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准 ...

永安期货股份有限公司 章 程 - 1 - | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 公司党组织 - | 6 - | | 第一节 | 党组织的机构设置 - | 6 - | | 第二节 | 党委职权 - | 7 - | | 第五章 | 股东和股东大会 - | 9 - | | 第一节 | 股东 - | 9 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 12 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 16 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 17 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 19 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 22 - | | 第六章 | 董事会 - | 27 - | | 第一节 | 董事 - | 27 - | | 第二节 | 独立董事 - | 31 - ...

第二章 任职资格与要求 永安期货股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法 律法规"）以及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系， 在公司或者其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女及其他近亲属； ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-007 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公 告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度永安 期货股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表中归属于母公 司股东的净利润为728,579,065.99元，其中母公司2023年度净利 润为541,776,689.62元，截至2023年12月31日，母公司可用于现 金分配利润为3,776,849,183.45元。 本次利润分配方案如下：2023年度利润分配采用现金分红方 永安期货股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.081 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审 ...

公司代码：600927 公司简称：永安期货 永安期货股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 永安期货股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-005 永安期货股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议于 2024 年 4 月 24 日在杭州市新业路 200 号华峰国 际商务大厦 2219 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议 应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议由葛国栋 先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作 ...

永安期货股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）作为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机构。根据中华人民共和国财 政部、国务院国有资产监督管理委员会以及中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对大华事务所 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，大华事务所在资质等方面合规有效，履职过程中保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大华事务所于 2012 年 2 月 9 日由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙企业，并办理了工商登记，总部设在北京，注 册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 截至 2023 年末，大华事务所拥有合伙人 270 人，执业注册会 计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 1,141 人 。 2022 年 度 , 大华事务所业务总收入为人民币 332,731.85 万元，证券业务收入人民币 138,86 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 永安期货股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等规定，永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着忠实、勤勉的原则，恪尽职守，认真履行职责。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立 董事冯晓女士、独立董事朱燕建先生和独立董事李小文先生，其 中主任委员由会计专业人士冯晓女士担任。 董事会审计委员会成员的专业构成、独立董事比例及任命程 序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会专门会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体内 容如下： 2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二 次会议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 事务所"）对 2022 年年报审计工作 ...