第一条 为维护永安期货股份有限公司（以下简称公司）和股东的合法权益， 规范公司行为，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司股东会规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《永安期 货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 永安期货股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公司 董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期 ...

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第一条 为进一步规范和加强永安期货股份有限公司（以下简称公司）与 投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的有效沟通，加强投资者对公司 的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，以利于完善公司法人 治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者特别是中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《永安期货股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 公司与本制度所指的投资者以外的对象开展的日常交流或宣传活动 ...

永安期货股份有限公司 章 程 - 1 - | 第一章 总则 | | — 1 — | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | - 2 - | | 第三章 股份 | | - 3 - | | 第一节 股份发行 | | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 党组织 . | | l 7 — | | 第一节 | 党组织的机构设置 | | | 第二节 公司党委职责和运行机制 . | | 7 — | | 第五章 股东和股东会 | | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | | 第二节 | 股东和实际控制人 12 - | | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 - | | | 第四节 | 股东会的召集 . | | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 20 - | | 第六节 | 股东会的召开 21 - | | | 第十节 | 股东会的表决和决议 … | | | 第六章 董事和董事会 . | | — 29 — | | 第一节 | 董事的一般规定 29 - | | | 第二节 | 董事会 . | | | 第三 ...

第一章 总则 第一条 为规范永安期货股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国期货和衍生品法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《永安期 货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集和召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年度至少召开两次定期会议。董事会会议由董事长召集和 主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董 事召集和主持。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后 10 日内召集和主持临 时董事会会议： 永安期货股份有限公司董事会议事规 ...

永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第五条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告（半年度报告） 和季度报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当披露。 第一条 为保障永安期货股份有限公司（以下简称公司）信息披露合法、真 实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露》等法律、法规、 部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《永安期货股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律法规另有规定的除外。 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露义 ...

永安期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强永安期货股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《永安期货股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。 可能对公司的股票、上市交易公司债券交易价格产生较大影响的重大事件属 于内幕信息。 第三条 可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件包括： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-076 永安期货股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事冯晓 女士自 2019 年 10 月 25 日起担任公司独立董事，并担任公司第四 届董事会审计委员会主任委员、风险与控制委员会委员。根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连任时间不得 超过六年，冯晓女士于 2025 年 10 月 24 日任期满六年。公司于 2025 年 10 月 25 日披露《永安期货股份有限公司关于公司独立董事任 职期满继续履职的公告》（公告编号：2025-058）。 经公司第四届董事会提名，公司第四届董事会提名与薪酬考 核委员会资格审查通过后，董事会同意提名任成先生（简历详见 附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任成先生已取得上 市公司独立董事资格证书，任期自股东大会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。在股东大会选举通过之前，由冯晓女士 继续担任独立董事职务。 特此公 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-074 永安期货股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并取 消监事会的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司 治理架构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的规定，结合公司 实际情况，对《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）部分条款进行修订完善。主要修订内容包括完善法定代 表人、股份发行、党组织、股东、股东会、董事、董事会及专门 委员会、内部审计等相关规定；取消监事会，由审计委员会行使 监事会的法定职权；增加职工董事等。具体详见附件《公司章程 修订对照表》。 本次《公司章程》修订后，公司将取消监事会，并废止原《永 安期货股份 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人永安期货股份有限公司董事会，现提名任成为永安期 货股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任永安期货股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与永安期货 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性， ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-075 永安期货股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议 和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于会计政策变更的 议案》。 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以 下简称"财政部")发布的相关规定而进行的变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 本次追溯调整对当期及前期各期利润总额和净利润均没 有影响。 一、概述 财政部于 2025 年 7 月 8 日发布了标准仓单交易相关会计处 理实施问答(以下简称"标准仓单实施问答")，根据上述要求， 公司对会计政策作相应变更，并按相关要求进行会计处理及信息 2025 年 7 月 8 日，财政部会计司在标准仓单交易相关会计 处理实施问答中明确，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标 准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品 ...