| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 1 有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公 告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 爱柯迪股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函的回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 5 日收到上海证券交易所下发的《关于爱柯迪股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上 审（并购重组）〔2025〕36 号）（以下简称"问询函"）。根据《公司法》《证券 法》《上市公司重大资产重组管 ...

爱柯迪股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及承诺事项的说明 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文 件的要求，爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）对本次交易摊薄公司即期 回报的影响进行了认真分析，就本次交易摊薄公司即期回报填补措施及承诺事项 的说明如下： 一、本次交易情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限 公司（以下简称"卓尔博"）71%股权（以下简称"标的资产"），同时公司拟发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 根据公司备考审阅报告，公司在本次交易完成前后的每股收益情况如下： | 项目 | 2025 年 4 | 月末/2025 年 | 1-4 月 | 2024 | 年末/2024 年度 | | | --- | --- | ...

卓尔博(宁波)精密机电股份 有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫" 3-1- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:沪25R7W 阜尔博(宁波)精密机电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日 至2025年4月30日 止) 3-1-2 辽信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA14695 号 爱柯迪股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司(以下简称卓 尔博)财务报表,包括 2023年 12月 31 日、2024年 12月 31 日及 2025 年 4 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2023年度、2024年 度及 2025 年 1-4 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一）审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（2025 年修正）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》（2025 年修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司根据财务数 据更新后的审计报告和审阅报告，编制了《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订 ...

爱柯迪股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第五 次会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（2025 年修正）、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（2025 年修订） 等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司根据财务数据更新后的审计报告和审阅 报告，编制了《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报 告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并将根据监管机构审核意见进行相应补充、修订 （如需）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 7 月 25 日 以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会 的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 二、议案审议情况 出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一）审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（2025 年修正）、《公开 发行证 ...

爱柯迪（SH 600933，收盘价：16.92元）7月30日晚间发布公告称，公司第四届第五次董事会会议于 2025年7月30日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅 报告的议案》等文件。 2024年1至12月份，爱柯迪的营业收入构成为：汽车类占比96.48%，工业类占比2.54%，其他业务占比 0.98%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司（以下简称"标的公司"）71%股权， 同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 5 月 26 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理爱柯迪股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组） 〔2025〕33 号），并于 2025 年 5 月 27 日披露了《爱柯迪股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》（以下简称"草 案（申报稿）"）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关文件。 公司于 2025 年 6 月 5 日收到上海证券交易所下发的《关于爱柯迪股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上 审（并购重组）〔2025〕36 号）（以下简称"问询函"）。 截至目前，公司已与本 ...

| 股票代码：600933 | 股票简称：爱柯迪 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | 上市地点：上海证券交易所 | 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王成勇、王卓星、周益平 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所提供或披露的 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函回复之核查意见 独立财务顾问 （注册地址：成都市青羊区东城根上街95号） 二〇二五年七月 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""本独立财务顾问"或 "独立财务顾问"）受爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"上市公 司"）委托，担任本次爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金之独立财务顾问。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相 关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、 完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交 易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出 的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审 ...