爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授予的限制 性股票数量 （万股） | 占本激励计划拟 授予限制性股票 总数的比例 | 占公司股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 俞国华 | 董事、常务副总经理 | 23.10 | 2.88% | 0.02% | | 2 | 董丽萍 董事会秘书 | 董事、副总经理、 | 17.70 | 2.20% | 0.02% | | 3 | 阳能中 | 董事 | 7.70 | 0.96% | 0.01% | | 4 | 其他核心岗位人员等 | 854 人 | 705.60 | 87.85% | 0.72% | | 5 | 预留部分 | | 49.10 | 6.11% | 0.05% | | | 本计划合计 | | 803.20 | 100.00% | 0.82% | 一、限制性股票激励计划总体分配情况 注：当前公司可转债处于转股期，本表格所计算的比例所采用的公司股本总额为截至 2024 年 9 月 30 日的公司股本总额 97,736.4308 万股 ...

证券代码：600933 转债代码：110090 证券简称：爱柯迪 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划 （草案） 爱柯迪股份有限公司 2024 年 10 月 爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《爱柯 迪股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源为爱柯迪股份 有限公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。 三、当前公司可转债处于转股期，本激励计划所称 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告（相关内容详见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn），为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 05 日上午 9:00-10:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回 ...

2、公司本次激励计划首次授予部分所确定的激励对象不存在下列情形：（1） 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证 监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为 被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司 法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得 参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励计划首 次授予的激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独 立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象 的主体资格合法、有效。 爱柯迪股份有限公司监事会 关于公司第六期限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-105 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-106 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日（工作 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）拟 于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议公司第六期限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集 ...

爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-102 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。公司于 2024 年 10 月 24 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相 关文件。因增加议案，2024 年 10 月 28 日公司将会议补充通知及议案通过邮件 方式送达各位监事，符合《公司法》及《公司章程》规定，与会监事同意本次会 议上述通知。与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 1 号：临 2 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划的法律意见书 致：爱柯迪股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱 柯迪"或"公司"）委托，指派翁晓健律师、郝玉鹏律师（以下简称"本所律师"）作为 公司特聘专项法律顾问，就公司拟实施之第六期限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法 规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"）和《爱柯迪股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们 认为出具本法律意见书所必要的核查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证：（1）其已向本所提供了出具本 法 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-100 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：91330200756264225T 名 称：爱柯迪股份有限公司 类 型：股份有限公司（外商投资、上市） 住 所：宁波市江北区金山路 588 号 法定代表人：张建成 成立日期：2003 年 12 月 08 日 营业期限：2003 年 12 月 08 日至长期 经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和 金属零件产品的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更公司注册 资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司 2019 年 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 10 日（星期四）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演 中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开 2024 年半年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2024 年半年度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）上午 10:00-11:00 2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、会议出席情况：公司董事长、总经理 ...