| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的 157,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"爱迪转债"，债券代码"110090"。 根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的约定 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 及持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次爱柯迪向特定 对象发行股票限售股上市流通的情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2855 号），公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）66,371,681 股。本次向特定对象发行股票新增股份的股份登记托管 相关事宜已于 2024 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票限售股，合计 66,371,681 股，限售期为自本次发行结束之日起 6 个月，上市流通日期为 2024 年 10 月 9 日。 二、本次上市流通的限售股形成后至 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 66,371,681 股。 本次股票上市流通总数为 66,371,681 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 9 日。 一、本次限售股上市类型 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）本次上 市流通的限售股类型为向特定对象发行股票限售股。 （一）发行核准情况 2023 年 12 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱柯迪股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2855 号），同意公司 向特定对象发行股票的注册申请。 （二）发行股票登记情况 本次发行新增 66,371 ...

重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告（相关内容详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn），为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 一、说明会类型 3、公 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 522,766,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.4873 | | 份总数的比例（%） | | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪 股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）公开发行可转换公司债券、向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关规定，对爱柯迪股份有限公司控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易事 项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 为推动公司控股子公司爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份有限公司（以下 简称"爱柯迪富乐精密"）业务的快速发展，充分调动爱柯迪富乐精密员工积极 性，稳定和吸引人才，爱柯迪富乐精密拟设立员工持股平台，持股形式为设立 有限合伙企业对爱柯迪富乐精密进行增资（该合伙企业尚未成立，名称以工商 登记为准）。公司全资子公司宁波爱柯迪科技产业发展有限公司（以下简称"爱 柯迪科技产业"）拟作为员工持股平台有限合伙企业的普通合伙人、 ...

重要内容提示： | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-094 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于本公司全资子公司爱柯迪科技产业拟作为拟设立有限合伙企业的普通 合伙人、执行事务合伙人，同时亦是太仓市凯科企业管理合伙企业（有限合伙） 普通合伙人、执行事务合伙人，因此本公司对爱柯迪富乐精密的直接及间接所享 有的表决权比例由 77.00%增加到 77.67%，爱柯迪富乐精密仍纳入公司合并报表 范围（最终比例以工商登记信息为准）。 交易简要内容：爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份有限公司（以下简称 "爱柯迪富乐精密"）系爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公 司"）控股子公司。爱柯迪富乐精密拟设立员工持股平台，持股形式为设立有限 合伙企业对爱柯迪富乐精密进行增资（该合伙企业尚 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受爱柯迪股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所翁晓健律师、郝玉鹏律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《爱柯迪股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定 就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大 ...

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-093 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开， 公司于 2024 年 9 月 13 日向第四届监事会股东代表监事候选人、第四届监事会职 工监事发出本次会议的通知。 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 本次会议由公司监事推举许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 1 爱柯迪股份有限公司 监事会 选举许晓彤女士担任公司第四 ...

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 爱柯迪股份有限公司独立董事 范保群、李寿喜、包新民 二〇二四年九月十八日 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 1 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第四届董事会第一次会议 审议。本次交易构成关联交易，公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关 联董事应当回避表决。 爱柯迪股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《关于控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》 经审议，独立董事认为：爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份有限公司（以下 简称"爱柯迪富乐精密"）实施员工持股符合相关法律法规和规范性文件的要求， 通过员工持股的实 ...