本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于新增募集资 金专项账户并签署监管协议的议案》，同意新增募集资金专项账户并与相关方签 署募集资金监管协议。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的公告 三、募集资金专户存储监管协议的主要内容 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行 面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行 可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除相关的发 ...

爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司爱柯迪富乐精密 科技（江苏）股份有限公司（以下简称"富乐精密"）拟申请股票在全国中小企 业股份转让系统挂牌（以下简称"新三板挂牌"）。本次新三板挂牌尚须经公司 股东大会审议及取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意，申请挂牌 时间、申请结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意富乐精密在符合相关法律法规政策 和条件成熟的前提下，申请新三板挂牌，该事项尚须提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、富乐精密基本情况 （一）基本信息 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 | 2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2025 年 4 月修订）》的相关规定，爱柯迪股份有限公司（以 下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为 1,570,000,000.00 元的 ...

| | | 爱柯迪股份有限公司 关于修订《公司章程》并制定、修订 事会会议决议"、"监事会主席"的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委 员会、审计委员会召集人，"或"替换为"或者"。此外，因删除和新增条款导 致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及标点符号变化等，以及其 他具体修订情况，详见《公司章程修订对比表》如下： 及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届 董事会第十三次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、 《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》等事项，现将相关事项公告 如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分治理 制度的说明 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则》以及《 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 至2025 年 9 月 15 日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。 与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管 ...

出席独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： 审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》 经核查，公司控股子公司富乐精密申请在新三板挂牌，有利于富乐精密进一步完 善其法人治理结构，拓宽资本渠道，助力其业务发展，同时也有利于上市公司总体经 营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情况，不会影响公司对其的控制权，不 会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。会议一致同 意富乐精密拟申请在新三板挂牌事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，其决策 程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第六 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和 主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文 件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： 爱柯迪股份有限公司 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 第四届董事会 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、申报地址：宁波市江北区金山路 588 号爱柯迪股份有限公司证券部； 一、通知债权人的原由 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券简称：爱柯迪 证券代码：600933 证券简称：爱迪转债 证券代码：110090 国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 2 | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 爱柯迪、上市公司、公司 | 指 | 爱柯迪股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、本独立财务 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本次限制性股票激励计划、 | | | | 本次激励计划、本激励计 | 指 | 爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划 | | 划、本计划 | | | | 《第六期激励计划》 | 指 | 《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 ...