出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-093 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开， 公司于 2024 年 9 月 13 日向第四届监事会股东代表监事候选人、第四届监事会职 工监事发出本次会议的通知。 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 本次会议由公司监事推举许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 1 爱柯迪股份有限公司 监事会 选举许晓彤女士担任公司第四 ...

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 爱柯迪股份有限公司独立董事 范保群、李寿喜、包新民 二〇二四年九月十八日 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 1 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第四届董事会第一次会议 审议。本次交易构成关联交易，公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关 联董事应当回避表决。 爱柯迪股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《关于控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》 经审议，独立董事认为：爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份有限公司（以下 简称"爱柯迪富乐精密"）实施员工持股符合相关法律法规和规范性文件的要求， 通过员工持股的实 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-092 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开，公司于 2024 年 9 月 13 日向第四届董事会董事候选人、第四届董事会 拟聘任的高级管理人员发出本次会议的通知。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议由公司董事推举张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举张建成先生担任公司第 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事， 并于 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第 四届董事会成员以及第四届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，第 四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会董事长以及董事会各专门委员 会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第四届监事会第一次会议选 举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公 告如下： ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1] Core Views - The company reported a revenue of 3.249 billion yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 22.92%. The net profit attributable to shareholders was 450 million yuan, up 13.62% year-on-year [4] - The company experienced strong domestic sales growth, with Q2 2024 revenue reaching 1.607 billion yuan, a year-on-year increase of 15.88%. However, net profit for Q2 2024 decreased by 3.80% year-on-year [4] - Profit margins are under pressure but are expected to gradually recover in the second half of the year. The gross profit margin for Q2 2024 was 27.66%, down 0.87 percentage points year-on-year [4] - The company is making progress in its new energy business and expanding its client base, with a product structure that now includes key components for new energy vehicles [4] - The company is enhancing its global supply chain and has initiated the construction of a second factory in Mexico, expected to start production in Q2 2025 [4] - The company is projected to achieve revenues of 7.37 billion yuan, 9.12 billion yuan, and 11.64 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 1.02 billion yuan, 1.27 billion yuan, and 1.60 billion yuan [4][5] Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved a revenue of 3.249 billion yuan, a 22.92% increase year-on-year, and a net profit of 450 million yuan, up 13.62% year-on-year [4] - Q2 2024 saw revenue of 1.607 billion yuan, a 15.88% increase year-on-year, but net profit decreased by 3.80% [4] Profitability - The gross profit margin for Q2 2024 was 27.66%, down from the previous year, indicating pressure on profit margins [4] - The company expects a gradual recovery in profit margins in the second half of the year [4] Business Expansion - The company is expanding its new energy business and improving its client base, with a focus on key components for new energy vehicles [4] - The construction of a second factory in Mexico is underway, with production expected to start in Q2 2025 [4] Revenue and Profit Forecast - Projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 7.37 billion yuan, 9.12 billion yuan, and 11.64 billion yuan respectively, with net profits of 1.02 billion yuan, 1.27 billion yuan, and 1.60 billion yuan [4][5]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-090 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 汪永颂先生简历附后。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 13 日 1 附： 汪永颂先生：男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。 2002 年 11 月至 2006 年 8 月，任爱柯迪有限品管科品管员、研发部测量工程师； 2006 年 9 月至 2008 年 4 月，任爱柯迪有限二号工厂质量部测量主管；2008 年 5 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限二号工厂、五号工厂质量部副经理、经理；2015 年 8 月至 2019 年 4 月，任公司二号工厂、五号工厂质量部副经理、经理；2019 年 5 月至 2022 年 3 月，任公司研发中心质量总监；2022 年 3 月至 2024 年 8 月， 任公司流程管理部副总监；2024 年 9 月至今，任公司企业管理部副总监。汪永 颂先生不属于失信被 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于"爱迪转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 23 日发行的可转换 公司债券将于 2024 年 9 月 23 日开始支付自 2023 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日期间的利息。根据《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 157,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年九月十八日 | 2024 | 年第二次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案…………………………………………………………..3 | | | | 议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 3 | | | 议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | | 议案三：关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 7 | | | 议案四：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 | 8 | 爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法 行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关 规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 09 月 10 日 证券研究报告•公司研究报告 买入 （维持） 当前价：13.08 元 爱 柯 迪（600933）汽车 目标价：19.44 元（6 个月） 铝合金精密压铸件优质企业，成长性可期 [Table_Summary 推荐逻辑：（1]）电动化、轻量化大势所趋，汽车平均用铝量增速可观。预计到 26 年国内车用铝合金市场规模达 3020亿元，24-26 年 CAGR 为 14.4%，增速 可观。（2）紧跟电动化趋势，转型新能源中大件，开启第二增长曲线。24H1， 公司新能源汽车用产品销售收入占比超 30%，较 22 年提升约 10pp，紧跟电动 化趋势。截至 23年 9月，公司新能源汽车零部件产品在手订单金额约 268.9亿 元。目前以中小件为主，目标到 25年以新能源三电系统以及结构件为代表的中 大件产品占比超过 30%，30年达到 70%，有望成为公司发展的第二增长曲线。 （3）全球化产能布局，加码主要市场本土生产力。面向北美、东南亚以及欧洲 市场，分别布局墨西哥、马来西亚、匈牙利生产基地。截至 23年 9月，公司在 北美市场新能源汽车零部件产品的在手订 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 09 月 10 日 证券研究报告•公司研究报告 买入 （维持） 当前价：13.08 元 爱 柯 迪（600933）汽车 目标价：19.44 元（6 个月） 铝合金精密压铸件优质企业，成长性可期 [Table_Summary 推荐逻辑：（1]）电动化、轻量化大势所趋，汽车平均用铝量增速可观。预计到 26 年国内车用铝合金市场规模达 3020亿元，24-26 年 CAGR 为 14.4%，增速 可观。（2）紧跟电动化趋势，转型新能源中大件，开启第二增长曲线。24H1， 公司新能源汽车用产品销售收入占比超 30%，较 22 年提升约 10pp，紧跟电动 化趋势。截至 23年 9月，公司新能源汽车零部件产品在手订单金额约 268.9亿 元。目前以中小件为主，目标到 25年以新能源三电系统以及结构件为代表的中 大件产品占比超过 30%，30年达到 70%，有望成为公司发展的第二增长曲线。 （3）全球化产能布局，加码主要市场本土生产力。面向北美、东南亚以及欧洲 市场，分别布局墨西哥、马来西亚、匈牙利生产基地。截至 23年 9月，公司在 北美市场新能源汽车零部件产品的在手订 ...