本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第二十三次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存 放部分募集资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-056） | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 表 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式 存放部分募集资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪 股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）公开发行可转换公司债券、向特定 对象发行股票及持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对公 司以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放部分募集资金的事项进 行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1917 号)核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行 ...

爱柯迪股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增资标的公司名称：宁波爱柯迪科技产业发展有限公司（以下简称"爱柯 迪科技"）。 ● 增资金额：拟以自有资金向全资子公司爱柯迪科技增资不超过 30,000 万 元。 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-055 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 ● 风险提示：本次对全资子公司的增资符合公司战略布局规划及业务发展需 要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投 资者注意投资风险。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，公司拟以自有资金向全 资子公司爱柯迪科技增资不超过 30,000 万元，增资完成后，公司仍持有其 100% 的股权，爱柯迪科 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款 方式存放部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审 议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放部分募集 资金的议案》，同意公司以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放 不超过 55,000.00 万元募集资金。自第三届董事会第二十七次会议、第三届监事 会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度及有效期内可 滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根 据发起人股东名称变更情况和工商部门要求，拟对公司章程第十八条发起人名称部分 内容进行修订，修订说明如下： | 序号 | 《公司章程》相应条款 | | | 修订后的《公司章程》条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第十八条 公司发起人为宁波爱柯迪投资管理有限公司、XUDONG | | | 第十八条 公司发起人为宁波爱柯迪投资管理有限公司、XUDONG | | | | | ...

爱柯迪股份有限公司 公司章程 爱柯迪股份有限公司 章 程 （2016 年第三次临时股东大会审议通过，第一届董事会第二十次会 议审议修订，第二届董事会第三次会议审议修订，第二届董事会第七 次会议审议修订，第二届董事会第十次会议审议修订，第二届董事会 第十三次会议审议修订，第二届董事会第十四次会议审议修订，第二 届董事会第二十一次会议审议修订，第二届董事会第二十六次会议审 议修订，第二届董事会第二十七次会议审议修订，第二届董事会第三 十一次会议审议修订，第二届董事会第三十二次会议审议修订，第三 届董事会第三次会议审议修订，第三届董事会第四次会议审议修订， 第三届董事会第六次审议修订，第三届董事会第八次审议修订，第三 届董事会第十次审议修订，第三届董事会第十三次审议修订，第三届 董事会第十七次审议修订，第三届董事会第二十一次审议修订，第三 届董事会第二十二次审议修订，第三届董事会第二十五次审议修订， 第三届董事会第二十七次审议修订） 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告（相关内容详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 6 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第 1 会议召开时间：2024年6月6日（星期四）上午11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company reported a significant increase in revenue and net profit for 2023, with operating income reaching 5.957 billion yuan, a year-on-year growth of 39.67%, and a net profit attributable to shareholders of 913 million yuan, up 40.84% [2] - In Q1 2024, the company achieved operating income of 1.642 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 30.69%, and a net profit of 232 million yuan, up 36.92% [2] - The gross margin improved slightly, with 2023 and Q1 2024 gross margins at 29.09% and 29.67%, respectively [2] - The company is expanding its capacity in the new energy sector, with a focus on core components for electric vehicles, and plans for new production bases in both domestic and international markets [2] Financial Performance Summary - For 2023, the total revenue was 5.957 billion yuan, with a growth rate of 39.67% compared to 2022 [4] - The net profit for 2023 was 913 million yuan, with a net profit growth rate of 40.84% [4] - The company forecasts net profits of 1.141 billion yuan, 1.422 billion yuan, and 1.761 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding PE ratios of 16.48, 13.22, and 10.68 [3][4] - The revenue growth rates for the next three years are projected at 26.14%, 25.23%, and 23.41% [4] Capacity Expansion and Product Development - The company is diversifying its customer base to include major multinational automotive parts suppliers and new energy vehicle manufacturers [2] - The sales revenue from products for new energy vehicles accounted for approximately 30% of total sales in 2023, with expectations for significant growth in this segment [2] - The second phase of the production base in Ma'anshan, Anhui, is progressing, and the second phase of the factory in Mexico is planned to be operational by 2025 [2]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，原董事会秘书 付龙柱持有爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或 "公司"）股份 282,300 股，占公司总股本的 0.0293%，其股份来源为 公司实施股权激励计划获得的股份。 减持计划的主要内容：公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《部分监事、高级管 理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2024-047）。付龙 柱拟减持股份不超过 70,575 股，即不超过公司总股本的 0.0073%。减 持价格将根据减持时的市场价格确定，通过上海证券交易所集中竞价 的交易方式减持，减持期间为自上述公告日起 15 个交易日后的 90 天 内（2024 年 6 月 11 日至 2024 年 9 月 8 日）。若在减持计划实施期间公 司发生送股、资本公积金转增股本、可转债转股等股本变动事项的，将 根据股本变动对减持数 ...