渤海汽车系统股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 党委 | 22 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | | | | | 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在 ...

渤海汽车系统股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规 则》及《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第一节 股东会的职权 第五条 股东会依法行使下列职权: （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （二）审议批准董事会的报告 ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 本细则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证 参会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第五条 本细则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议 方式对议案作出决议的会议方式。 第六条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-057 渤海汽车系统股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程><股东 大会议事规则><董事会议事规则>及废除<监事会议事规则>的议案》和《关于修 订、制定公司部分制度的议案》，第九届监事会第八次会议审议通过了《关于取 消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司现任监事职务将自股东大 会审议通过相关议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计 ...

渤海汽车系统股份有限公司 关于北京汽车集团财务有限公司 2025 年半年度 风险持续评估报告 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，通过查验北京汽车集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融许可证》等资料，并审 阅了财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司于 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企业类型为有限责任公司（国 有控股），是一家由银保监会核准的非银行金融机构。法定代表人：郭锐；注册地址： 北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层；财务公司注册资本金 500,000 万元。金融许可证机构编码：L0135H211000001；统一社会信用代码：911100005858069147。 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京汽车集团有限公司 | 280,00 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-060 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上 半年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 09 日(星期二)上午 11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2025 年 09 月 09 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-059 渤海汽车系统股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、 季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该议案已 经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过，独立董事认为：本次新 增预计的日常关联交易系因公司子公司业务开展所需，有利于公司经营业务的稳 定与发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同 意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 本次新增的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 1 ●该事项无需提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次拟新增 2025 年度日常关联交易是基 于集团内下游 ...

（一）审议通过公司《2025年半年度报告及摘要》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的有关规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等 事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-056 渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 通知于2025年8月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年8月28日以现 场结合视频的方式召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席崔雪梅 女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-055 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议通知于2025年8月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年8月28日以 现场结合视频的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长陈更先生 主持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2025 年半年度报告及摘要》； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...

Important Notice The report, though unaudited, is guaranteed for truthfulness and completeness by management, with no profit distribution plan or non-operating fund occupation by related parties. - The report is unaudited, but company management guarantees its **truthfulness, accuracy, and completeness**[3](index=3&type=chunk)[5](index=5&type=chunk) - There is **no profit distribution plan** or capital reserve to share capital increase plan for this reporting period[6](index=6&type=chunk) - Forward-looking statements in this report do not constitute substantive commitments; investors should be aware of **investment risks**[6](index=6&type=chunk) - The company has **no non-operating fund occupation** by controlling shareholders or other related parties, nor any illegal external guarantees[7](index=7&type=chunk) - Significant risk warnings are detailed in "Risks Faced" within Section III "Management Discussion and Analysis"[7](index=7&type=chunk) [Section I Definitions](index=4&type=section&id=Section%20I%20Definitions) This section provides definitions for key terms and entities, specifying the reporting period from January 1 to June 30, 2025. - "Company" or "the Company" refers to **Bohai Automotive Systems Co., Ltd.**[12](index=12&type=chunk) - The "Reporting Period" refers to **January 1, 2025, to June 30, 2025**[12](index=12&type=chunk) - Values in the report are generally rounded to two decimal places; discrepancies between totals and sum of sub-items are due to **rounding**[13](index=13&type=chunk) [Section II Company Profile and Key Financial Indicators](index=4&type=section&id=Section%20II%20Company%20Profile%20and%20Key%20Financial%20Indicators) This section outlines the company's basic information, stock overview, and key financial indicators, highlighting a net profit turnaround due to BTAH deconsolidation and investment income from "excess loss" reversal. [I. Company Information](index=4&type=section&id=I.%20Company%20Information) This subsection provides the company's basic identification details, including its Chinese name, abbreviation, and legal representative. - The company's Chinese name is **Bohai Automotive Systems Co., Ltd.**, abbreviated as Bohai Auto[15](index=15&type=chunk) - The company's legal representative is **Chen Geng**[15](index=15&type=chunk) [II. Contact Persons and Information](index=4&type=section&id=II.%20Contact%20Persons%20and%20Information) This subsection provides contact information for the company's Board Secretary and Securities Affairs Representative. - The Board Secretary is **Yuan Chunhui**, and the Securities Affairs Representative is **Gu Xinyan**[16](index=16&type=chunk) - The company's contact address is **No. 569, Bohai 21st Road, Binzhou City, Shandong Province**[16](index=16&type=chunk) [III. Brief Introduction to Changes in Basic Information](index=4&type=section&id=III.%20Brief%20Introduction%20to%20Changes%20in%20Basic%20Information) This subsection details the company's registered and office addresses, website, and email, confirming no changes during the reporting period. - The company's registered and office addresses are both **No. 569, Bohai 21st Road, Binzhou City, Shandong Province**[17](index=17&type=chunk) - The company's website is **www.bohai-auto.com**, and its email is **600960@bohai-auto.com**[17](index=17&type=chunk) - There were **no changes** in the company's basic information during the reporting period[17](index=17&type=chunk) [IV. Brief Introduction to Changes in Information Disclosure and Document Storage Locations](index=5&type=section&id=IV.%20Brief%20Introduction%20to%20Changes%20in%20Information%20Disclosure%20and%20Document%20Storage%20Locations) This subsection outlines the company's information disclosure channels and document storage locations, confirming no changes during the reporting period. - The company's chosen newspapers for information disclosure are **China Securities Journal, Shanghai Securities News, and Securities Daily**[18](index=18&type=chunk) - The website address for semi-annual reports is **www.sse.com.cn**[18](index=18&type=chunk) - The company's semi-annual report storage location is the **Board of Directors Office of Bohai Automotive Systems Co., Ltd.**[18](index=18&type=chunk) [V. Company Stock Profile](index=5&type=section&id=V.%20Company%20Stock%20Profile) This subsection provides a brief overview of the company's stock, including its type, listing exchange, and codes. - The company's stock type is **A-shares**, listed on the **Shanghai Stock Exchange**[19](index=19&type=chunk) - The stock abbreviation is **Bohai Auto**, stock code is **600960**, and previous abbreviations were Bohai Piston and Binzhou Piston[19](index=19&type=chunk) [VII. Key Accounting Data and Financial Indicators](index=5&type=section&id=VII.%20Key%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) This subsection presents key accounting data and financial indicators, attributing the net profit turnaround to BTAH deconsolidation and investment income from "excess loss" reversal. [ (1) Key Accounting Data](index=5&type=section&id=(1)%20Key%20Accounting%20Data) This subsection presents key accounting data for January-June 2025, comparing operating revenue, total profit, net profit, cash flow, and assets with the prior year. | Indicator | Current Period (Jan-Jun) (CNY) | Prior Year (CNY) | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 1,712,468,486.35 | 2,328,767,440.14 | -26.46 | | Total Profit | 319,883,584.10 | -108,422,416.14 | N/A | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | 301,497,194.65 | -113,356,726.12 | N/A | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | 5,537,357.65 | -120,167,612.02 | N/A | | Net Cash Flow from Operating Activities | 169,130,000.40 | 73,551,157.83 | 129.95 | | Net Assets Attributable to Shareholders of Listed Company (Period-end) | 3,614,919,595.20 | 3,475,502,273.28 | 4.01 | | Total Assets (Period-end) | 6,210,983,036.57 | 7,410,225,779.82 | -16.18 | [ (2) Key Financial Indicators](index=5&type=section&id=(2)%20Key%20Financial%20Indicators) This subsection presents key financial indicators for January-June 2025, including EPS and ROE, and explains the net profit turnaround. | Indicator | Current Period (Jan-Jun) | Prior Year | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Basic Earnings Per Share (CNY/share) | 0.3172 | -0.1193 | N/A | | Diluted Earnings Per Share (CNY/share) | 0.3172 | -0.1193 | N/A | | Basic Earnings Per Share After Deducting Non-Recurring Gains and Losses (CNY/share) | 0.0058 | -0.1264 | N/A | | Weighted Average Return on Net Assets (%) | 8.50 | -2.50 | Increased by 11 percentage points | | Weighted Average Return on Net Assets After Deducting Non-Recurring Gains and Losses (%) | 0.16 | -2.65 | Increased by 2.81 percentage points | - Net profit attributable to shareholders of the listed company turned profitable, mainly due to **BTAH no longer being consolidated**, resulting in the reversal of "excess losses" forming investment income[21](index=21&type=chunk) [IX. Non-Recurring Gains and Losses and Amounts](index=6&type=section&id=IX.%20Non-Recurring%20Gains%20and%20Losses%20and%20Amounts) This subsection details non-recurring gains and losses, with the largest item being the gain from BTAH deconsolidation and "excess loss" reversal. | Non-Recurring Gains and Losses Item | Amount (CNY) | Notes (if applicable) | | :--- | :--- | :--- | | Gains and losses from disposal of non-current assets, including the write-back of impairment provisions | 876,992.40 | | | Government subsidies recognized in current profit or loss, excluding those closely related to the company's normal operations, compliant with national policies, enjoyed according to fixed standards, and having a continuous impact on the company's profit or loss | 7,116,207.30 | | | Fair value changes and disposal gains/losses from financial assets and liabilities held by non-financial enterprises, excluding effective hedge accounting related to normal business operations | 256,377.06 | | | Debt restructuring gains and losses | 678,581.31 | | | Other non-operating income and expenses apart from the above | -86,949.92 | | | Other gains and losses meeting the definition of non-recurring gains and losses | 287,332,399.66 | Mainly due to BTAH no longer being consolidated, reversal of excess losses | | Less: Income tax impact | 210,822.59 | | | Minority interest impact (after tax) | 2,948.21 | | | Total | 295,959,837.00 | | [Section III Management Discussion and Analysis](index=7&type=