国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议须知与会议资料 2025 年 6 月 13 日 目 录 | 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 - 3 - | | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 - 6 - | | 关于选举公司董事的议案 - 8 - | | 附件 1：董事候选人基本情况 - 9 - | | 关于修订《公司章程》的议案 - 10 - | | 附件 2：国投中鲁果汁股份有限公司章程（2025 年 6 月） - 11 - | - 2 - 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议须知 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公 司）股东权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《国投 中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中 鲁果汁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-031 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2025 年 6 月 4 日（星期三）至 6 月 10 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600962@sdiczl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）已分别于 2025 年 3 月 29 日和 2025 年 4 月 30 日 ...

Core Points - The board of directors of Guotou Zhonglu Juice Co., Ltd. held its 5th meeting of the 9th session on May 27, 2025, with all 8 directors present, including 6 via telecommunication [1][2] - The board approved the proposal regarding changes in directors and senior management, which will be submitted for shareholder meeting approval [2] - The board also approved the revision of the company's articles of association, pending shareholder meeting approval [2] - A proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was also approved, requiring shareholder meeting approval [2]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 13, 2025, at 14:00 [1][2] - The meeting will take place at the company's conference room located at 7th Floor, Wan Tong Financial Center B, No. 2 Fuchengmen Outer Street, Xicheng District, Beijing [1][2] Voting Procedures - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting [1] - Online voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can participate in the online voting through any of their accounts, and the total voting rights will be the sum of all shares held across accounts [3][4] Shareholder Participation - Only shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch as of the close of trading on June 6, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Shareholders can appoint a proxy to attend the meeting and vote on their behalf, with specific documentation required for registration [5] Registration Details - Registration for the meeting must be completed with necessary documents, including identification and proof of shareholding [5] - The registration address is the company's office at the same location as the meeting [6] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees will be responsible for their own transportation and accommodation costs [5]

理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项； ······ 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务 总经理、财务总监、首席营销官、总法 总监、总法律顾问（首席合规官）等高级管 律顾问（首席合规官）等高级管理人员， 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-029 国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 5 月 拟在《公司章程》中增设 1 名首席营销官作为公司高级管理人员，以进一步增 强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。 《公司章程》具体修订情况如下： 修订前 修订后 国投中鲁果汁股份有限公司章程 国投中鲁果汁股份有限公司章程 （2025年版） （2025年6月） 第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是 员是指公司的总经理、副总经理、董事 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 会秘书、财务总监、首席营销官和总 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-028 关于董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员变更情况 | | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任 | 离任 | 原定任期 | 离任 | 具体 | | 姓名 | | | | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | 职务 | 时间 | 到期日 | 原因 | 职务 | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | 董事，发展战略 陈昊 与投资委员会 是 否 委员，总经理 二、董事、高级管理人员变更对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈昊先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营，辞职申请自送达董事会时生 效。陈昊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做 好交接工作。公司已于 2025 年 5 月 27 日组织召开 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-028 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员变更情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 5 月 27 日 收到陈昊先生的书面辞职报告，陈昊先生因工作调动，辞去公司董事、发展战 略与投资委员会委员和总经理职务。 陈昊先生辞去原职务后，经公司第九届董事会第 5 次会议审议通过，担任 公司首席营销官，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止， 同时兼任下属公司董事等相关职务，具体详见简历。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意，公司第九届董事会 第 5 次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，同意聘 任王炜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 董事会同意提名王炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交 公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 5 月 27 日召开第九届董事会第 5 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 拟在《公司章程》中增设 1 名首席营销官作为公司高级管理人员，以进一步增 强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。 《公司章程》具体修订情况如下： 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-029 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司章程 | 国投中鲁果汁股份有限公司章程 | | （2025年版） | （2025年6月） | | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | 第十二条 本章程所称高级管理人 | | 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的总经理、副总经理、董事 | | 财务总监和总法律顾问（首席合规官）。 | 会秘书、财务总监、首席营销官和总法 | | | 律 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-030 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁 果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 5 次会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金 融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于当天通过电子邮件 方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 6 人），本次会议由董事长贺军先生主持，公司部分高级管理人员、董事及高级管 理人员相关候选人列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 一、审议通过《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于董事、高级管理 ...