山东博汇纸业股份有限公司 对外担保管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为依法规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳 健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称对外担保，是指本公司以自有资产或信誉为 任何其他单位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，公司 为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本公司为控股子公司及控股子公司之间提供的担保视 同对外担保。 第四条 公司对担保实行统一管理。下属控股子公司对外提供担 保需报公司批准。 第五条 公司对外提供担保，必须采取反担保等必要的防范措 施，对外担保必须按规定程序经公司董事会或股东大会批准，未经董 事会或股东大会审议通过，公司及控股子公司不得提供担保。 第六条 本办法适用于公司及控股子公司。 第二章 对外担保的对象 ...

独立董事： 王全弟 郭华平 谢 单 2023 年 10 月 10 日 山东博汇纸业股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据中国证监会、上海证券交易所以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》 的有关规定，我们对山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第三次临时董事会会议审议的相关议案发表如下独 立意见： 根据博汇集团的提名和董事会提供的有关材料，我们认为：公司董事会换届 选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；根据有关法律法规和公 司章程的有关规定，博汇集团具有提名公司董事候选人的资格；新提名的董事候 选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背 景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公 司的长远发展。同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-034 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第一次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时监事会于 2023 年 10 月 7 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 10 日在公 司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》 和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监 事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于监事会换届选举的议案》 根据公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"）提议，公司 监事会拟进行换届，博汇集团提名如下： 提名吕静舟先生、向开均先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司监事会 二〇二三年十月十二日 简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人谢单，已充分了解并同意由提名人山东博汇集团有限公 司提名为山东博汇纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（独立董事资格证书）。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

1、提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人。 2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十一届董事会独立董事候 选人。 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-033 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时董事会会 议于 2023 年 10 月 7 日以书面、电话、邮件等相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 10 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次 会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 根据公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"）提议，公司 董事会拟进行换届，博 ...

(2023 年 10 月修订) 山东博汇纸业股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东博汇纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露工作的管理，规范外部信息的报送和使用管理， 确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及《公司章程》等的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对 外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易 价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事 项。 尚未公开是指公司尚未在上海证券交易场所的网站和符合国务 院证券监督管理机构规定条件的媒体发布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负 责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度 规定履行对外报送 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人郭华平，已充分了解并同意由提名人山东博汇集团有限 公司提名为山东博汇纸业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （九）《银行 ...

山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司（以 下简称"宁波管箱"）持有公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。 本次质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为 400,956,958 股，占其持有 公司股份数的 61.41%，占公司总股本的 29.99%，剩余未质押股份数量为 251,914,979 股，均为无限售流通股。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-032 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下： | 股东名称 | | 山东博汇集团 | 宁波亚洲纸管纸 | 合计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥8,657,143,830.49, a decrease of 2.38% compared to ¥8,868,608,627.78 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥346,294,071.23, representing a decline of 180.07% from a profit of ¥432,466,767.55 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥453,112,974.98, compared to a profit of ¥435,302,556.98 in the same period last year, marking a decrease of 204.09%[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥484,230,230.69, down 25.70% from ¥651,685,606.43 in the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥6,125,410,344.52, a decrease of 6.02% from ¥6,518,082,064.00 at the end of the previous year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥22,305,458,560.65, down 2.08% from ¥22,778,588,497.23 at the end of the previous year[22]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.2800 yuan, a decrease of 183.76% compared to the same period last year[23]. - The weighted average return on equity decreased to -5.48%, down 11.57 percentage points year-on-year[23]. - The company experienced a loss in the first half of 2023 due to a significant decline in finished product prices, despite a decrease in raw material costs[23]. Market Trends - The domestic paper and paper products industry saw a revenue decline of 5.5% year-on-year, with total profits down 44.6%[29]. - The average price of domestic white cardboard fell by 23.26% compared to the same period last year, reflecting a downward trend in the market[31]. - In the first half of 2023, the average price of corrugated paper in China decreased by 15.65% year-on-year, with an industry average operating load rate of 56.56%, down 5.34 percentage points year-on-year[33]. - The company anticipates a recovery in demand for packaging paper in the second half of the year, driven by seasonal factors and improved consumer purchasing intentions[32]. Sales and Production - The company achieved a 19% year-on-year increase in product sales volume, indicating a strong performance despite market challenges[30]. - The company produced 1.9857 million tons of paper, a year-on-year increase of 13%, and sold 1.9499 million tons, a year-on-year increase of 19%[46]. - The company maintained a full production and sales strategy, focusing on high-margin and differentiated products to mitigate the impact of falling paper prices[31]. Research and Development - The company has a strong R&D capability, with a focus on developing new products and technologies, having filed 10 utility model patents at its Jiangsu base[43]. - The company aims to enhance high-value-added product lines and focus on green, low-carbon, and sustainable development to meet customer demands for eco-friendly products[35]. Environmental Initiatives - The company is committed to achieving carbon neutrality and has implemented a green transformation strategy to reduce energy consumption and promote sustainable development[37]. - The company has been recognized as a provincial-level green factory and has received the "2023 Green Sustainable Development Contribution Award" for its efforts in green development[48]. - The company has established a wastewater treatment facility that meets strict discharge standards, with a total annual discharge limit of COD ≤ 503.424 tons and ammonia nitrogen ≤ 25.171 tons[74]. - The company has implemented effective air pollution control measures, ensuring that emissions meet regional standards, with annual limits for sulfur dioxide at 117.005 tons and nitrogen oxides at 234.1257 tons[76]. Financial Management - Operating costs increased by 12.53% to approximately ¥8.28 billion from ¥7.36 billion year-on-year[54]. - Financial expenses surged by 98.73% to approximately ¥274.66 million, mainly due to increased exchange losses and interest expenses[55]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 1,967.49% to approximately ¥80.63 million, mainly due to government subsidies[55]. - The company aims to enhance its comprehensive competitiveness through green transformation, digital transformation, and technological innovation, with a long-term strategic goal of becoming a leading enterprise in the global whiteboard industry[53]. Corporate Governance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period, indicating a focus on reinvestment[70]. - Recent management changes include the election of a new chairman and the appointment of a new financial director, which may influence future strategic directions[69]. - The company is committed to maintaining a neutral position and not harming the interests of the listed company and its shareholders, with a commitment period starting from August 25, 2020[89]. Related Party Transactions - The company engaged in related-party transactions for the procurement of raw materials, with transaction amounts disclosed in the interim announcements[94]. - The company reported a total related-party transaction amount of 71.07 million RMB, which constitutes 100% of the related transactions disclosed in the interim announcements[97]. Legal and Compliance - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[93]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to violations of laws or regulations during the reporting period, indicating compliance with regulatory standards[93]. Asset Management - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 8,391,402,848.64, a decrease from CNY 8,634,554,120.68 as of December 31, 2022[119]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 2,868,068,207.33 from CNY 2,456,092,786.39, reflecting a growth of approximately 16.7%[119]. - The company reported a total of 57,812 common shareholders as of the end of the reporting period[108]. - The largest shareholder, Shandong Bohui Group Co., Ltd., held 385,496,958 shares, representing 28.84% of the total shares[110]. Financial Reporting - The company’s financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting a true and complete picture of its financial status[156]. - The company has maintained a continuous operation basis for its financial reporting, with no significant doubts regarding its ability to continue operations in the next 12 months[153].

会议召开时间：2023 年 6 月 9 日(星期五)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-020 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2023 年 6 月 9 日上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 董事长：林新阳 投资者可于 2023 年 6 月 2 日(星期五)至 6 月 8 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...