第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次 在上海证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露 事项的，应当有确实充分的证据。 山东博汇纸业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务， 根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、自律规 则及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东博汇纸业股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实际情况制定本 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性 文件的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁 免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称 ESG） 工作，持续提升公司 ESG 管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展与 ESG 进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由提名委员会提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任。 第 1 页 共 6 页 第 2 页 共 6 ...

公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行， 但公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除 外。 第四条 公司对担保实行统一管理。下属控股子公司对外提供担 保需报公司批准。 第五条 公司对外提供担保，必须采取必要的防范措施，对外担 保必须按规定程序经公司董事会或股东会批准，未经董事会或股东会 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为依法规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称本公 司或公司）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东博汇纸 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指本公司以自有资产或信誉为 任何其他单位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，公司 为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本公司为控股子公司、控股子公司之间，以及公司控 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策的科学性，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《山东博汇纸业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第五条 审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第 1 页 共 8 页 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事长工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第五条 作为公司董事，董事长应遵循有关法律、法规、上海证 券交易所有关规则以及《公司章程》《山东博汇纸业股份有限公司董 事会议事规则》中对董事的相关规定。 第一条 为完善山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司）法人 治理结构，明确董事长的职责权限，规范董事长履职行为和工作程序， 保障公司经营决策和日常管理有序衔接，根据《公司章程》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事长为公司的法定代表人，由董事会以全体董事的过 半数选举产生。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代 表人。 第三条 董事长应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定, 忠 实勤勉、履职尽责，维护公司和股东利益。 第四条 本工作细则适用于公司董事长及本工作细则中涉及的有 关部门和人员。 第二章 董事长工作职责 第六条 董事长除了忠实履行董事的一般职责之外，行使下列职 权： (一）主持股东会和召集、主持董事会会 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员两 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过 半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；提名委员会主任委员在委员内选举， 并报董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，可委 ...

山东博汇纸业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）的 对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对 外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等法律、法规和规范性 文件及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出 资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 公司期货套期保值业务遵照《期货套期保值业务管理制度》的要 求执行。 第四条 对外投资应遵循的基本原则： （一）依法经营原则：公司对外投资必须符合国家法律、法规的 有关规定及有关产业政策。公司对外投资的资产必须是公司依法可以 支配的资产。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 ...

山东博汇纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以 下简称《5 号指引》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律法规及《山东博汇纸业股份有限公司章程》《信 息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当按 照《5 号指引》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、报送备案 和内幕信息的监管事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，协助董事会秘书 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励约束机制，稳定核心管 理团队，有效激发董事及高级管理人员的工作积极性，提升公司经营 管理水平，推动公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《山东博 汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的 实际情况，制定本办法。 3. 短期与中长期激励相结合原则。薪酬结构应引导管理层关注 公司长期可持续发展。 第二章 薪酬决策 第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员 的考核标准并组织实施考核，拟定、审查其薪酬决定机制、决策流程、 支付与追索等薪酬政策与方案，并就相关薪酬事项向董事会提出建议。 年度经营过程中外部经营环境发生重大变化，薪酬与考核委员会可对 董事及高级管理人员的年度绩效考核指标进行相应调整。 第五条 董事薪酬事项须报股东会审议批准；高级管理人员薪酬 事项由董事会审议批准，并向股东会说明。 第三章 薪酬标准 第六条 独立董事薪 ...

关联交易管理制度 山东博汇纸业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《山东 博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 公司在确认和处理有关与关联人之间关联关系与关联 交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应当"公开、公平、公正"。 （三）与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 （四）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规 定。 （五）关联董事和关联股东回避表决。 （六）必要时聘请独立财务顾问或中介机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，公司应当保证 （2025 年 12 月修订） （一）直接或者间接控 ...