本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有 公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。本次质押展期后，博汇 集团及其一致行动人累计质押数量为 409,756,958 股，占其持有公司股份数的 62.76%，占公司总股本的 30.65%，剩余未质押股份数量为 243,114,979 股，均为无 限售流通股。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 30 日接到博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押展期，具体事项如 下： 一、上市公司股份质押展期情况 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-016 山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | | | | | | | | 占其所 | 占公 | 质押 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第一季度报告（修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 4,398,343,825.09 5.69 归属于上市公司股东的净利润 100,528,281.66 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 94,746,182.49 不适用 经营活动产生的现金流量净额 450,150,472.07 185.61 基本每股收益（元/股） 0. ...

| 前 10 | 名无限售条件股东持股情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持有无限售条件 | 股份种类及数量 | | | 流通股的数量 | | 股份种类 | 数量 | | 山东博汇集团有限公司 | 385,496,958 | 人民币普通股 | 385,496,958 | | 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 | 267,368,879 | 人民币普通股 | 267,368,879 | | 香港中央结算有限公司 | 10,703,038 | 人民币普通股 | 10,703,038 | | 招商银行股份有限公司－万家中证 1000 | 9,079,026 | 人民币普通股 | 9,079,026 | | 指数增强型发起式证券投资基金 | | | | | 姚志刚 | 8,900,993 | 人民币普通股 | 8,900,993 | | 汇胜集团股份有限公司 | 8,400,000 | 人民币普通股 | 8,400,000 | | 中国银行股份有限公司－博道嘉丰混合 | 5,773,100 | 人民币普通股 | 5,773,100 | | 型证券投资基金 | | | | | ...

2023 年年度报告 公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 208 2023 年年度报告 重要提示 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林新阳、主管会计工作负责人魏同秋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司（母公司）期末可 供分配利润为人民币1,648,826,813.87元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份 总数为基数，每10股派发现金红利0.2941元（含税）。截至2024年4月28日，公司总股本 1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814, ...

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司持股 5%以上股东宁波 亚洲纸管纸箱有限公司（以下简称"宁波管箱"）通知，宁波管箱根据战略发展需要， 拟以存续分立的方式，分立为宁波管箱（存续公司）和宁波金嘉源纸业有限公司（具 体以工商登记为准，新设公司，以下简称"金嘉源纸业"）。 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-006 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东存续分立的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次分立完成后，金光纸业及其一致行动人持有公司股份数量未发生变化，合 计持股 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。公司控股股东仍为山东博汇集团 有限公司，实际控制人仍为黄志源先生。 二、其他事项 一、分立情况 本次分立前，宁波管箱注册资本为 39,780 万美元，金光纸业（中国）投资有限 公司（以下简称"金光纸业"）持有 100%股权；本次分立后，存续公司宁波管箱的 注册资本变更为 17,000 万美元，新设公司金嘉源纸业的注册资本为 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-005 仇如全先生在公司任职期间勤勉尽责、忠于职守，为公司产品技术创新、规范 运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对仇如全先生任职期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○二四年三月十五日 山东博汇纸业股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 14 日 收到公司副总经理仇如全先生的书面辞职报告。仇如全先生因工作调整申请辞去公 司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司 任何职务，其工作将由新聘的技术总监接替，不会影响公司的正常经营。 截至本公告日，仇如全先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-004 山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有 公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。本次质押展期后，博汇 集团及其一致行动人累计质押数量为 409,756,958 股，占其持有公司股份数的 62.76%，占公司总股本的 30.65%，剩余未质押股份数量为 243,114,979 股，均为无 限售流通股。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 7 日接到博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押展期，具体事项如下： 一、上市公司股份质押展期情况 | 是 | 是 | 是 | 否 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | - ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-001 山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有 公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。本次质押后，博汇集团 及其一致行动人累计质押数量为 409,756,958 股，占其持有公司股份数的 62.76%， 占公司总股本的 30.65%，剩余未质押股份数量为 243,114,979 股，均为无限售流通 股。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 6 日接到博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、上市公司股份质押 | 集团 | 博汇 是 | 山东 | 公司 | 有限 | 集团 是 | | 山东 博汇 | 东 | 名称 股股 | 股东 为控 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-052 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 475,182,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4199 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室 (三) ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东博汇纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 致：山东博汇纸业股份有限公司 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 11 日，公司 召开 2023 年第五次临时董事会会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站 ...