山东博汇纸业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员两 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过 半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；提名委员会主任委员在委员内选举， 并报董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，可委 ...

山东博汇纸业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）的 对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对 外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等法律、法规和规范性 文件及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出 资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 公司期货套期保值业务遵照《期货套期保值业务管理制度》的要 求执行。 第四条 对外投资应遵循的基本原则： （一）依法经营原则：公司对外投资必须符合国家法律、法规的 有关规定及有关产业政策。公司对外投资的资产必须是公司依法可以 支配的资产。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 ...

山东博汇纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以 下简称《5 号指引》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律法规及《山东博汇纸业股份有限公司章程》《信 息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当按 照《5 号指引》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、报送备案 和内幕信息的监管事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，协助董事会秘书 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励约束机制，稳定核心管 理团队，有效激发董事及高级管理人员的工作积极性，提升公司经营 管理水平，推动公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《山东博 汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的 实际情况，制定本办法。 3. 短期与中长期激励相结合原则。薪酬结构应引导管理层关注 公司长期可持续发展。 第二章 薪酬决策 第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员 的考核标准并组织实施考核，拟定、审查其薪酬决定机制、决策流程、 支付与追索等薪酬政策与方案，并就相关薪酬事项向董事会提出建议。 年度经营过程中外部经营环境发生重大变化，薪酬与考核委员会可对 董事及高级管理人员的年度绩效考核指标进行相应调整。 第五条 董事薪酬事项须报股东会审议批准；高级管理人员薪酬 事项由董事会审议批准，并向股东会说明。 第三章 薪酬标准 第六条 独立董事薪 ...

关联交易管理制度 山东博汇纸业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《山东 博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 公司在确认和处理有关与关联人之间关联关系与关联 交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应当"公开、公平、公正"。 （三）与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 （四）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规 定。 （五）关联董事和关联股东回避表决。 （六）必要时聘请独立财务顾问或中介机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，公司应当保证 （2025 年 12 月修订） （一）直接或者间接控 ...

山东博汇纸业股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东博汇纸业股份有限公司（以下简称 公司）的信息披露工作的管理，规范外部信息的报送和使用管理，确 保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规的规定，以及《公司章程》等的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送 信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易 价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事 项。 尚未公开是指公司尚未在上海证券交易场所的网站和符合国务 院证券监督管理机构规定条件的媒体发布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负 责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度 规定履行对外报送信息的审核 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《山东博汇纸业股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核；负责制定和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会 选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股 份变动管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性 文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员等所持本公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员等主体所持股份变动行为应当 遵守法律法规、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变 动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的 承诺 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，相关法律、法规、上 海证券交易所相关规定及《公司章程》等对公司高级管理人员的要求， 适用董事会秘书。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的日常工作，提高公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规 范性文件，结合本公司《公司章程》，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人，对公司和董事会负责。 公司设立董事会办公室为信息披露事务部门，由董事会秘书负责 管理。 第二章 董事会秘书的任免 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董 事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 公司须在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会 秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会须及时指定一名董事或者高 第 1 页 共 9 页 级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董 ...

山东博汇纸业股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管 理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步维护山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公 司）全体股东的利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方 占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 监管指引第 8 号－－上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 本制度所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"实际控制人"是指 第五条 控股股东、实际控 ...