中海油能源发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性， 切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中海油能源 发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规 定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与 公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括以下交 易： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资(含委托理财)； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）； (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； 1 (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可使用协议； (十) 转让或者受让研究与开发项目； (十一) 受让权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-005 中海油能源发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.11 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 3,093,190,011.35 元（母公司报表口径）。经董事 会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。具体方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不分配股票股利 和使用公积金转增资本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,165,104,199 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,118,161,461.89 元（含税）。本年度公司现 金分红金额占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的 3 ...

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人现任海油发展独立董事,1982年获得北京大学法律系本科学历,2003年 获得中央党校法学硕士、2012年获得中国政法大学法学博士学位。中共中央党 校(国家行政学院)教授、法学博士、博士研究生导师。北京市高校优秀骨干教师, 北京企业法治与发展研究会副会长,中国廉政法制研究会常务理事。具有独立董 事资格。2002年5月至2017年7月,任中央党校教授、博士研究生导师,具有 法学专业背景。 (二) 独立性情况说明 中海油能源发展股份有限公司 2023 年度黄事会独立董事沭职报告 姜小川 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展"）的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2023年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2023年度的董事会会 议,对相关事项发表独立意见,维护公司与股东的利益。现将2023年度的工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人作为审计委 ...

中海油能源发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"立信") 作为公司2023年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估,公司认为立信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAO B) 注册登记。 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名，是国内最具综 合实力的会计 ...

中海油能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的职责权限，规范董事会的议事及决策程 序，充分发挥董事会的经营决策作用，维护公司、股东的合 法权益，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》、及 其他法律、法规、规范性文件以及《中海油能源发展股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大 会负责，执行股东大会的决议。董事会应当在《公司法》、《公 司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件规定的范围内 行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身合法 权利的处分。 第二章 董事会的构成 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名；独立 董事 3 名。 第五条 公司董事长由公司董事担任，以全体董事的过 半数选举产生和罢免。 1 第六条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事 会会议的筹 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2024 年第 一次独立董事专门会议的通知》。2024年 4 月 12 日,公司以现场会 议方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了 2024 年第一次独立董事 专门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事宗文龙先生, 召集和主持。 独立董事签字: 1、审议通过《2023年度关于财务公司风险持续评估报告》 表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 中海石油财务有限责任公司(以下简称"财务公司")作为非银 行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,未发现财务公司存在 违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形,未发现 财务公司截至 2023年12月末财务报表相关的资金、信贷、稽核、信 息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规,资金充裕,内部控 制制度健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与财务公司之间 发生关 ...

关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 11 日（周四）17:00 前将需要 了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份有限公司 （以下简称"公司"）投资者关系邮箱 sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信 息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-002 中海油能源发展股份有限公司 一、说明会类型 公司本次业绩说明会借助视频直播、网络文字互动的方式与投资者进行交 流。公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交 流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（周四）10:00-11:00 （二）会议召开地点：全景网（https://rs.p5w.net/） （三）会议 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-001 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于第五届董事会第五 次会议、第五届监事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，具体内容详见 公司 2023 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。 一、签字注册会计师变更情况 近日，公司收到立信《关于中海油能源发展股份有限公司 2023 年度财务决 算审计和内部控制审计签字注册会计师变更函》。立信作为公司 2023 年年度财 务决算审计和内部控制审计机构，原指派蔡晓丽女士（项目合伙人）、郑瑞先生 为项目签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于工作调整原因，根据立信执业 规章相关规定，现指派禹正凡先生（项目合伙人）、郑瑞先生为签字注册会计师， 负责公司 2023 年度财务决算和内部控制审计，蔡晓丽女士不再为项目合伙人。 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, targeting a price of 4.00 CNY, compared to the current price of 3.32 CNY, indicating over 20% upside potential [2][3][21]. Core Views - The company is a leading energy technology service provider under CNOOC, benefiting from rising international oil prices, increased reserves and production by CNOOC, and high growth in capital expenditures, which opens up future growth opportunities [2][22]. - The company focuses on stabilizing and increasing oil and gas production while actively seizing the energy transition trend, enhancing its capabilities in low-carbon and digital industries, and investing in LNG technology and clean energy services [2][22]. - The company has shown stable revenue and profit growth, with a CAGR of over 13% in revenue from 2018 to 2022, and a net profit of 2.145 billion CNY in the first three quarters of 2023, representing a year-on-year increase of 16.53% [2][6]. Summary by Sections Financial Performance - The company’s revenue is projected to grow from 47.784 billion CNY in 2022 to 53.058 billion CNY in 2025, with a stable growth rate of approximately 5% in the following years [6][17]. - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 2.416 billion CNY in 2022 to 3.494 billion CNY in 2025, reflecting a growth rate of 10% per year [6][17]. - The EPS is forecasted to be 0.29 CNY in 2023, 0.31 CNY in 2024, and 0.34 CNY in 2025 [2][18]. Business Segments - The company operates in three main business segments: Energy Technology Services, Low-Carbon and Digital Services, and Energy Logistics Services [22][25]. - The Energy Technology Services segment is expected to generate revenues of 17.447 billion CNY in 2023, growing at a rate of 12% annually [15][17]. - The Low-Carbon and Digital Services segment is projected to achieve revenues of 9.846 billion CNY in 2023, with an annual growth rate of 8% [15][17]. - The Energy Logistics Services segment is anticipated to see a decline in revenue, from 25.273 billion CNY in 2022 to 22.088 billion CNY in 2025, reflecting a negative growth trend [15][17]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from CNOOC's ongoing efforts to increase reserves and production, particularly in the South China Sea, which is expected to enhance its long-term growth prospects [2][22]. - The report highlights the company's unique position as the only full-chain FPSO service provider in China, which strengthens its market leadership [15][22]. - The company is also focusing on enhancing its digital capabilities and low-carbon technologies to align with global energy transition trends [2][22].

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-035 中海油能源发展股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人之间 国有股份无偿划转完成过户登记的公告 2023 年 12 月 8 日，公司收到集团公司提供的中国证券登记结算有限责任公 司出具的《过户登记确认书》，获悉本次国有股份无偿划转事项已于近日完成证 券过户登记手续，股份性质为无限售流通股。本次国有股份无偿划转完成后，投 资控股不再持有公司股份，集团公司持有公司 8,300,000,000 股，占公司总股本 的 81.65%。 三、其他说明 1.本次国有股份无偿划转不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购 管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定； 2.本次无偿划转事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不存在 损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动产生影响。 四、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份无偿划转基本情况 2023 年 11 月 22 日，中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股 ...