湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 5 月 22 日 郴电国际 2023 年年度股东大会 会议资料 目 录 | 1、会议议程--------------------------------------------------------------------------- --1 | | | | --- | --- | --- | | 2、议案一《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》----------------------------------3 | | 3、议案二《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》---------------------------------12 | | 4、议案三《公司 | 2023 | 年年度报告及摘要》------------------------------------17 | | 5、议案四《公司 | 2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》---258 | | 6、议案五《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》----------------------------------270 | ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-019 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开 2023 年年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年的经营 1 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 投资者可通过访问网址 https://eseb.cn/1e62Qkcsc1O 或扫描小程序码 方式参与互动交流。 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三） 会议召开方式：网络互动方式 三、 参会 ...

2024 年第一季度生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》 要求，现将 2024 年第一季度公司主要生产经营数据公告如下： 相关说明： 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-018 1、发电量增加的主要原因是一季度湘南地区降雨量较上年同期明显 增多，电站上游来水量较上年大幅增加。 湖南郴电国际发展股份有限公司 2、总售电量增加的主要原因是直供区电量增长，一是郴州市城乡居 民用电需求提高，二是工业用电量增长。 3、售水量增加的主要原因一是郴州市城乡居民用水需求增长，二是 加强了内部精细化管理。 以上生产经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动幅度（%） 发电量（万 kWh） 8,463 3,964 113.50 售电量（万 kWh） 140,558 138,90 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,000,492,856.87 | | | -1.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 770,474.77 | | | -96.05 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -20,874,936.26 | | | -401.03 | | 常性损益的净利润 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]31848 号 录 目 审计报告 - -1 2023 年度财务报表 - 6 2023 年度财务报表附注 - -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计报告 天职业字[2024]31848号 湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"郴电国际")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了郴 电国际 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况,2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于郴电国际,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易需提交公 司 2023 年年度股东大会批准。 日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开 招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降 低公司购电成本，提升经营业绩。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-012 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常 关联交易预计的公告 关联交 易类别 关联人 2023 年预 计发生额 （万元） 2023 年实际 发生额（万元） 2023 年预计 金额与实际 发生金额差 异较大的原 因 2024 年 预计发生 额（万元） 1 | | 宜章县电力有限 | 1,300 | 1,469 | 发电量超过预期 | 1,500 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈共荣 各位董事、监事及公司高管： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真行使法律所赋予的职责，及时了 解公司的生产经营信息，忠实履行各项职责，切实维护公司全体股东 尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度主要工作履职情况总结 报告如下： 一、个人基本情况 陈共荣，男，1962 年出生,会计学博士。湖南大学教授。现任长 缆电工科技股份有限公司、长沙远大住宅工业集团股份有限公司、湘 潭电机股份有限公司独立董事。2019 年 11 月起任本公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格 遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止， 仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2023 年度，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席和委 托其他董事出席的情况，未对公司 2023 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-010 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主 持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项： 一、通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》; 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》; 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》; 本议案已经董事会审计委员会 审议通过 。具体内 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-017 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 269 2023 年年度报告 四、 公司负责人范培顺 、主管会计工作负责人李峰 及会计机构负责人（会计主管人 员）许玉红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 敬请查阅管理层讨论与分析中"可能面对的风险"的内容 十一、 其他 3 / 269 目录 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 2023 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式 的分配。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 否 2 / 269 2023 年年度报告 | --- | --- | |--------|--------------------------| | | | | 第一节 | 释义 . | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 . | | ...