证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-055 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出会议通知，2025 年 8 月 25 日以现场 结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席于月华女士主持，与会监事经过认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 监事会根据《证券法》第八十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》(2025 年修订)《上海证券交易 所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，在全面了解 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-056 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 K1 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并废止<公 司监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会 并修订《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关内容，详情如下（修改内容见字体划线、标粗部分）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原第一条 | 第一条 | | 为维护中国中材 ...

中国建材集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等规则要求，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 本公司）公司通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公 司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验 资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材 股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-056 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 2025-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 K1 | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 1 性和完整性承担法律责任。 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出会议通知，2025 年 8 月 25 日以现场 结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席于月华女士主持，与会监事经过认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 监事会根据《证券法》第八十二条 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | | 公告编号：临 | 2025-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 | K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报 告》。 该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。 《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于2025年8月15日以书面形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于2025年8月15日以书面形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部分高管列 席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生 主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。 该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-053 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决。 表决结果：3票同意，0 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational achievements of China National Materials International Engineering Co., Ltd. for the first half of 2025, showcasing growth in revenue and net profit, alongside strategic advancements in engineering services and technology innovation [1][2]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 2,167.62 million RMB, representing a 3.74% increase compared to the same period last year [2]. - The total profit reached 182.08 million RMB, up by 5.88% year-on-year [2]. - The net profit attributable to shareholders was 142.10 million RMB, reflecting a 1.56% increase from the previous year [2]. - The net cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of 607.59 million RMB, a decrease of 168.62% compared to the previous year [2]. Industry Overview - The company is recognized as the largest global provider of cement technology equipment and engineering system integration services [3]. - The global cement engineering service market is projected to grow at an annual average of approximately 39 billion RMB from 2026 to 2030, with demand concentrated in regions along the Belt and Road Initiative [3][4]. - The domestic cement market has seen a decline in demand over the past three years, but the rate of decline has slowed, with significant projects expected to drive regional growth [4]. Business Operations - The company focuses on EPC (Engineering, Procurement, and Construction) services, providing comprehensive solutions in cement and mining engineering [6]. - The company has expanded its service offerings to include green energy and diversified engineering projects, leveraging its global brand influence and project management experience [6][7]. - The company has successfully signed contracts for various international projects, including significant contracts in Iraq, South Africa, and Cambodia, indicating a strong international presence [10]. Technological Innovation - The company emphasizes technological innovation as a key driver for industry advancement, with a reported R&D expenditure of 749 million RMB, an increase of 3.52% year-on-year [12]. - The company has developed advanced green low-carbon technologies and digital solutions, enhancing its competitive edge in the market [12][13]. - The company holds a total of 3,063 valid patents, including 975 invention patents, showcasing its commitment to innovation [18]. Market Expansion - The company has achieved a 19% year-on-year increase in new contracts signed overseas, totaling 278.39 billion RMB [10]. - The internationalization index of the company reached 47.61%, reflecting a 2.78 percentage point increase since the beginning of the year [12]. - The company has established a robust overseas service network, with over 100 foreign institutions and more than 2,300 foreign employees [21]. Competitive Advantages - The company possesses a complete industrial chain in cement technology and engineering services, which is unique in the global market [18]. - The company has a strong project execution capability, having completed numerous landmark projects in the cement industry [21]. - The company maintains a good brand reputation, recognized for its quality and service, and has established long-term partnerships with major global cement companies [22].

Group 1 - The core viewpoint of the report indicates that China National Materials International Engineering Co., Ltd. has shown a slight increase in total assets and net assets compared to the previous year, with total assets at 6,031,017.94 million RMB, reflecting a 2.66% increase, and net assets attributable to shareholders at 2,153,577.54 million RMB, a 1.99% increase [1] - The company's operating revenue for the reporting period was 2,089,480.72 million RMB, which is a 3.74% decrease compared to the same period last year, while the total profit increased by 5.88% to 182,076.27 million RMB [1] - The net profit attributable to shareholders was 139,923.08 million RMB, showing a slight decrease of 1.56% compared to the previous year [1] Group 2 - The net cash flow from operating activities was reported at -60,758.75 million RMB, indicating a significant decline of 168.62% compared to the previous period [1] - The weighted average return on equity decreased by 0.57 percentage points to 6.61% [1] - The basic and diluted earnings per share were both reported at 0.54 RMB, a 1.89% increase from the previous year [1] Group 3 - The company had a total of 57,814 shareholders by the end of the reporting period [1] - The debt-to-asset ratio was reported at 61.47%, slightly increasing from 61.28% at the end of the previous year [3] - The interest coverage ratio, as indicated by EBITDA, improved to 17.70 from 16.01 in the previous year [3]