证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-053 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关于控股子公司中材智能科技（成都）有限公司 资产转让暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"或"中材国际"） 所属控股子公司中材智能科技（成都）有限公司（以下简称"中材智科 （成都）"）通过协议转让方式将位于成都市新津区的闲置厂房、土地 使用权以及相关的机器设备、电子设备转让给中材科技（成都）有限公 司（以下简称"中材科技（成都）"），转让价格依据评估值确定为 8,972.32 万元（含税价）。 中国建材股份有限公司持有本公司 40.97%股权，为公司的控股股东，中 材智科（成都）为公司控股公司；中材科技（成都）是中国建材股份有 限公司所属上市公司中材科技股份有限公司的附属公司，是公司的关联 方；本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司第八届董事会第九次会 ...

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024年第四次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议 2024年第四次会议于 2024年10月15日以通 讯方式召开。应参会独立董事3人,实际参会独立董事3人,符合《公 司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的 规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持,与会董事经 过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公 司与关联方共同投资设立合资公司建设年产5万吨岩纤板工业化生 产线项目暨关联交易的议案》,同意将该议案提请公司董事会审议。 为积极响应国家大力发展循环经济政策,寻求固废资源化产业发 展新突破,公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司(以下简称"邯 郸中材")拟联合关联方南京玻璃纤维研究设计院有限公司(以下简 称"南京玻纤院")、北新集团建材股份有限公司(以下简称"北新建 材")和第三方巴克风实业香港国际有限公司(以下简称"巴克风实 业")共同投资设立合资公司中材(邯郸)新材料有限公司(暂定名, 以当地注册机构核准为 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 重要内容提示： 投资标的名称和投资金额：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 "公司"、"中材国际"）全资子公司邯郸中材建设有限责任公司（以下简称"邯 郸中材"）拟联合关联方南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称"南京玻 纤院"）、北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"）和第三方巴克 风实业香港国际有限公司（以下简称"巴克风实业"）共同投资设立合资公司中 材（邯郸）新材料有限公司（暂定名，以当地注册机构核准为准），建设年产 5 万吨岩纤板工业化生产线项目。合资公司注册资本为 8,000 万元，邯郸中材、南 京玻纤院、北新建材、巴克风实业分别认缴出资 4,080 万元、1,760 万元、800 万元、1,360 万元，对应持股比例为 51%、22%、10%、17%。 中国建材股份有限公司持有公司 40.97%股权，为公司的控股股东，邯郸 中材为公司全资子公司；南京玻纤院和北新建材是中 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：万元 币种：人民币 证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------------- ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于 2024 年 10 月 15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 10 月 25 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体 监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决 议： 一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》 该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。公司2024年第三季度报告详见 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对， ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七 次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 10 月 25 日以现 场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 监事会根据《证券法》第八十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号--公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理》附件《第六号 定期报告》等相 关 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-054 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 Société Les Ciments de Jbel Oust（简称"CJO"）及其控股子公司 Granulats Jbel Oust（简称"GJO"）100%股权。阿联酋 SPV 公司本次收购的资金除注册资本金 4,350 万美元以外的部分由其股东香港 SPV 公司和中非发展基金分别以股东借 款方式提供，金额合计为 10,150 万美元。公司拟按照对香港 SPV 公司穿透股权 比例为其银团借款提供连带责任保证担保，担保最高额为 2,745.49 万美元等值 人民币；公司拟按照对阿联酋 SPV 公司穿透股权比例为其取得的中非发展基金股 东借款提供连带责任保证担保，担保最高额为 1,571.60 万美元。具体情况如下： 中国中材国际工程股份有限公司 关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司参股公司中材水泥计划由其 ...

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会董 事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 因工作需要，王兵先生拟不再担任公司董事。根据控股股东中国建材股份有 限公司推荐意见，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事 会同意提名刘习德先生为公司第八届董事会董事候选人，新当选董事任期自股东 大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。刘习德先生简历见附件。 王兵先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在规范治理、风险防范等方 面为公司高质量发展提供了宝贵的经验并发挥重要作用，公司及董事会对王兵先 生为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于董事调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-056 不适用 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-050 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 限售股份上市流通公告 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 476,484,556 股。 本次股票上市流通总数为 476,484,556 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 2021 年 9 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资 产的批复》（证监许可[2021] 3032 号）核准，中国中材国际工程股份有限公司（以 下简称"公司"）向中国建材股份有限公司（以下简称"中国建材"）发行 385,994,184 股股份、向中国建材国际工程集团有限公司（以下简称"建材国际工程"）发行 45,245,186 股股份，向中国建筑材料科学研 ...