重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-079 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月29日 14点30分 召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月29日 至2025年12月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定 ...

截至2025年12月10日收盘，中材国际（600970）报收于9.34元，较前一交易日上涨0.54%，最新总市值 为244.88亿元。该股当日开盘9.28元，最高9.38元，最低9.25元，成交额达1.47亿元，换手率为0.7%。 公司近日发布公告，称其第八届董事会第二十次会议（临时）已审议通过多项议案。其中，最受投资者 关注的一项为续签与中国建材集团财务有限公司的金融服务协议。此外，会议还审议通过了续聘2025年 度审计机构、2024年度工资总额清算及2025年度预算、2026年度日常关联交易预计、公司合规管理报告 以及召开2025年第六次临时股东会等事项。部分议案涉及关联交易，关联董事已在表决时回避。 最新公告列表 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《中国中材国际工程股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》 《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 《中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第二十次会议（临时）决议公告》 《中材国际独立董事专门会议2025年第四次会议决议》 《中国中材 ...

日常关联交易对公司的影响：不会影响公司的独立性，不会对公司 的持续经营能力产生影响。 根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定， 考虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决 策效率，现对2026年度中国中材国际工程股份有限公司及控股子公司（以下合 并简称"公司"）与关联方签署日常关联交易合同金额进行预计，总计约 896,350.17万元，具体情况如下： 一、日常关联交易预计基本情况 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24国工K1 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项是否需要提交股东会审议：是 （一）2025年日常关联交易的预计 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | | --- | --- | ...

Group 1 - The core point of the article is that China National Materials International (SH 600970) held a temporary board meeting on December 10, 2025, to review the compliance management report for the year 2025 [1] - The company's revenue composition for the first half of 2025 is as follows: engineering technical services accounted for 58.02%, production operation management 28.77%, equipment manufacturing 10.65%, other businesses 5.69%, and miscellaneous business 0.76% [1] - As of the report date, the market capitalization of China National Materials International is 24.5 billion yuan [1]

金融许可证机构编码：L0174H211000001 关于公司在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等规则要求，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 "本公司"）通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公 司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据 ...

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025年第四次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议 2025年第四次会议于 2025年 12 月 8 日以现 场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3人,实际参会独立董事 3人, 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举周小明先生主持,与会董事经 过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议; 一、审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签 〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,同意将该议案提请公司董事 会审议。 中国建材财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批 准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为公司提供金融服务符 合国家有关法律法规的规定。作为非银行金融机构,其业务范围、业 多内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理 总局的严格监管;公司制定的《风险处置预案》能够有效防范、及时 控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护资金安全;本次关联交 易遵循互惠、互利、合作自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公 司和股东 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-077 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：杨晨辉 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2024 年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47 万元 本公司同行业上市公司审计客户家数： ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 | K1 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于与中国建材集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容 本次中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）拟为中国中材国 际工程股份有限公司（以下简称"公司"）提供 2026 年度至 2028 年度存款服 务、结算服务、综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融 资性保函及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（包括但不限于财务和融 资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款）等，已经公司第八届董 事会第二十次会议（临时）审议通过，尚需提交公司股东会审议。 每日最高存款余额 人民币 650,000 万元 综合授信余额上限 人民币 700,0 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025- 075 债券代码：241560 债券简称：24国工K1 （一）2025年日常关联交易的预计 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | | --- | --- | --- | | 向关联方销售、向关联方 提供劳务和工程总承包服 | 中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"） | 1,377,738.48 | | 务 | 所属企业、其他关联方 | | | 从关联方采购、接受关联 方劳务 | 中国建材集团所属企业、其 他关联方 | 54,446.59 | | 房屋租赁和综合服务等 | 中国建材集团所属企业 | 1,500 | | | 合计 | 1,433,685.07 | 中国中材国际工程股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：不会影响公司的独立性，不会对公司 的持续经营能力产生影响。 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-079 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...