中材国际: 华泰联合证券有限责任公司关于中国中 材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况核查 意见 华泰联合证券有限责任公司 关于 中国中材国际工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问 二〇二五年三月 释义 本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 《华泰联合证券有限责任公司关于中国中材国际工程股份有限公司 本核查意见 指 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现 情况意见》 本次交易、本次重组、 发行股份及支付现金购 中材国际向中国建材总院发行股份及支付现金购买合肥院 100%的股 指 买资产、发行股份购买 权 资产 上市公司、公司、中材 中建材（合肥）钢构科技有限公司，曾用名安徽中亚钢结构工程有限 中亚钢构 指 指 中国中材国际工程股份有限公司 国际 交易对方、中国建材总 指 中国建筑材料科学研究总院有限公司 院、业绩承诺方 合肥院、标的公司 指 合肥水泥研究设计院有限公司、合肥水泥研究设计院 交易标的、标的资产 指 合肥院 100%股权 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 中国建 ...

中材国际: 华泰联合证券有限责任公司关于中国中 材国际工程股份有限公司金融服务协议及相关风险 控制措施执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中国中材国际工程股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "独立财务顾问"） 作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"、"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目的独立财务顾问，根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，在持续督导期内，对中材国际 2024 年度 与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的金融服务协议及相关 风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 经公司第七届董事会第二十三次会议（临时）及 2022 年第八次临时股东大 会审议通过，公司与财务公司续签了《金融服务协议》，公司 2023 年度至 2025 年度继续接受财务公司金融服务。 （一）《金融服务协议》的主要内容及条款 甲方：中国中材国际工程股 ...

中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司第八届 监事会第十次会议决议公告 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-021 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出会议通知，2025 年 3 月 24 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》，同意将本议案提请 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，同意将本议案提请 2024 年度股东大会审议。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登 ...

中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司2024年 度独立董事述职报告（鞠源） 中国中材国际工程股份有限公司 司"）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股 东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发 展状况，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职 能发挥中贡献价值，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。切 实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会董事 9 人，其中，独立董事 3 人，为董事 会人数三分之一，符合相关法律法规。2023 年 10 月 24 日，公司举 行了第八届董事会换届选举，经过选举本人担任第八届董事会独立董 事。董事会下设战略、投资与 ESG 委员会、审计与风险管理委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会。作为公司的独立董事，本人在从事 的专业领域积累了丰富的经验，拥有专业资质及能力 ...

董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计与风险管理委员会实施细则》《审计与风险管理委员会 年报工作规程》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定， 审计与风险管理委员会对大华所履行监督职责的情况如下： （一）审计与风险管理委员会对大华所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够 满足公司审计工作的要求。 （二）2025 年 1 月 8 日，审计与风 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 中国中材国际工程股份有限公司 本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | | | 《华泰联合证券有限责任公司关于中国中材国际工程股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本核查意见 | 指 | 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现 | | | | 情况意见》 | | 本次交易、本次重组、 | | | | 发行股份及支付现金购 | 指 | 中材国际向中国建材总院发行股份及支付现金购买合肥院 100%的股 | | 买资产、发行股份购买 | | 权 | | 资产 | | | | 上市公司、公司、中材 | 指 | 中国中材国际工程股份有限公司 | | 国际 | | | | 交易对方、中国建材总 | 指 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | | 院、业绩承诺方 | | | | 合肥院、标的公司 | 指 | 合肥水泥研究设计院有限公司、合肥水泥研究设计院 | | 交易标的、标的资产 | 指 | 合肥院 100%股权 | | 中国建材集团 | 指 | 中国建材集团有限公司 | | 中国建材股份、中国建 | 指 | 中国建材 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股 东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发 展状况，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职 能发挥中贡献价值，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。切 实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会董事 9 人，其中，独立董事 3 人，为董事 会人数三分之一，符合相关法律法规。2023 年 10 月 24 日，公司举 行了第八届董事会换届选举，经过选举本人担任第八届董事会独立董 事。董事会下设战略、投资与 ESG 委员会、审计与风险管理委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会。作为公司的独立董事，本人在从事 的专业领域积累了丰富的经验，拥有 ...

中国中材国际工程股份有限公司 董事会 中国中材国际工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到独立董事周小明、焦点、鞠源出具的《独立董事独立性自查情 况报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《中国 中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，公司 董事会就公司在任独立董事周小明、焦点、鞠源在 2024 年度的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周小明、焦点、鞠源的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性 的相关要求。 二〇二五年三月二十四日 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股 东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发 展状况，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职 能发挥中贡献价值，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会董事 9 人，其中，独立董事 3 人，为董事 会人数三分之一，符合相关法律法规。2023 年 10 月 24 日，公司举 行了第八届董事会换届选举，本人当选新一届董事会独立董事。董事 会下设战略、投资与 ESG 委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会，本人担任提名委员会和薪酬与考核委员会主 任委员，战略、投资与 ESG ...

中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股 东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发 展状况，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职 能发挥中贡献价值，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会董事9人，其中，独立董事3人，为董事会 人数三分之一，符合相关法律法规。2023年10月24日，公司举行了第 八届董事会换届选举，本人当选新一届董事会独立董事。董事会下设 战略、投资与ESG委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会，本人担任审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与 考核委员会和提名委员会委员。作为公司的独立董 ...