| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 会议（临时）于 2024 年 1 月 30 日以书面形式发出会议通知，2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经 过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司2024年融资计划的议案》 同意公司及子公司2024年融资计划额度不超过110亿元，在该额度内授权公 司董事长、总裁和财务总监共同确定具体融资事项，授权有效期自董事会批准之 日起至董事会重新出具相关决议止。融资计划额度 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销 2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年二月 源 温 中 中 分 分 A YUAN LAW OFFICE 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调 整回购价格之法律意见书 嘉源(2024)-02-008 致:中国中材国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中材国际工程股份有限 公司(以下简称"中材国际"或"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就( ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 194 名激励对象中，20 名激励 对象因所在单位 2022 年绩效考核实际完成值低于目标值，导致第一个解除限售 期可解除限售比例低于 100%，同意公司回购注销其持有的第一个解除限售期不 满足解除限售条件的限制性股票 278,627 股；1 名激励对象考核结果为合格，第 一个解除限售期可解除限售系数为 0.8，同意公司回购注销其持有的第一个解除 限售期不满足解除限售条件的限制性股票 17,028 股。综上，公司本次回购注销 限制性股票数量合计 295,655 股，回购价格为 5.44 元/股。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

公司简称：中材国际 证券代码：600970 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 1. 公司、中材国际：指中国中材国际工程股份有限公司。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关 于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第 一个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》 4. 激励计划、本计划：指《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》。 5. 限制性股票：指公司根据激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到激励计划规 定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：指按照激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 工。 7. 授予日：指公司授 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-008 中国中材国际工程股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 30 日以通 讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，符合《公 司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的 规定。独立董事周小明先生为召集人，在充分沟通基础上，经记名投 票表决，形成如下决议： 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高 公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和中小投资者利益的情 况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二〇二四年一月三十日 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页 一、审议通过了《关于公司 2024 年担保计划的议案》，同意将该 议案提请公司董事会审议。 公司为子公司、参股公司提供担保，及子公司作为担保方向其子 公司提供担保，是基于公司、子公司及参股公司获取银行授信额度及 融资的需要，被担保对象均为公司所属及参股正常、持续经营的公司， 担保涉 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第八届董事会第四次会议（临时）、第八届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的 194 名激励对象持有的 15,065,537 股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 20 日，公司召开第七届董事会第十次会议（临 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于调整外汇套期保值交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2022 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司外汇套期保值 交易额度的议案》，批准公司调整套期保值交易额度至日持仓最高余额不超过 15 亿美元和 7 亿欧元，且年度累计交易额度不超过 20 亿美元和 13.5 亿欧元， 品种为远期外汇交易和掉期交易。 目前，公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的 不确定性。为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，灵活运用 金融衍生业务，有效防范或规避外汇风险，公司根据《中材国际金融衍生业务内 部管理及风险控制制度》规定，拟申请调整外汇 ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于开展金融衍生产品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效规避外汇市场风险，同时为提高外汇资金使用效率，中国中材 国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"或"公司"）及下属 13 家公司根据实际发展需要，依托商业银行进行方案分析，择优选择 开展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 中材国际及下属 13 家公司开展的金融衍生品交易业务为远期结 售汇和掉期业务。 2、业务规模 依法设立、具有相关业务经营资质且资信良好的境内外金融机构， 3 、交易期限 自股东大会通过之日起至股东大会批复新的外汇套期保值交易 额度时止，且不超过股东大会审批后 12 个月。 结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，日 持仓最高余额不超过 17.99 亿美元，且年度累计交易额度不超过 25.28 亿美元。 4、交易对手 与公司不存在关联关系。 5、会计政策及核算原则 公司将按照国家财政部发布的、《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》、《企业会计准则第 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 活动类别 特定对象调研 □现场参观 □媒体采访 □券商策略会 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □电话会议 活动时间 2024年1月22号-2024年1月26日 公司接待人员 副总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 参与单位名称 及人员 海通证券、长江证券、中欧基金、汇添富基金、国联基金、鹏华基金、天弘基金、 中邮证券 主要内容 一、介绍公司2023年经营业绩、增资中材水泥暨关联交易事项、未来三年股东回 报规划 1. 2023年1-12月，公司新签合同总额616.44亿元，同比增长18%；其中， 境内新签合同额283.37亿元，境外新签合同额333.07亿元。截至2023年末，公 司未完合同额为593.25亿元，为公司持续稳定发展提供保障。2023年1-9月，公 司实现营业收入315.10亿元，同比增长5.06%；实现归属于上市公司股东的净 利润20.02亿元，同比增长7.53%。 2. 2023年12月20日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公 司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案 ...