证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 答：境外市场需求总体向好，部分地区市场保持活跃，具体区域方面： （1）非洲是公司传统市场和重点区域，在埃塞俄比亚、尼日利亚、摩洛哥均有 新项目签约和启动；（2）亚洲地区，中东传统市场如沙特、伊拉克出现了较 多的市场机会，东南亚如马来西亚、缅甸，中亚如吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯 均有建设需求；（3）欧洲项目目前主要集中在有碳减排需要的欧盟国家； （4）在南美，如多米尼加、哥伦比亚也陆续落实签约了一些工程项目。 | 活动类别 | 特定对象调研 | 现场参观 | □媒体采访 | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | 电话会议 | | 活动时间 | 2024年2月26号-2024年3月1日 | | | | | 公司接待人员 | 董事、总裁朱兵，副总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | | 参与单位名称 | 华创证券、瑞银证券、中信建投、国海证券、德邦证券、华西证券、东兴证券、国 | | | | | ...

近日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成 都建筑材料工业设计研究院有限公司与沙特东方水泥公司（即 Eastern Province Cement Company，以下简称"业主"）签订了《沙特东方水泥公司 5#线日产 10000 吨熟料水泥生产线 EPC 总承包合同》，合同金额 2.70528 亿美元。具体情况如下： 该项目位于沙特东部 Khursaniyah 区域，合同内容为在业主现有工厂的厂区 内扩建一条日产 10000 吨熟料生产线及配套年产 160 万吨水泥粉磨站，其中部 分生产设施利用现有设施进行改造，涵盖工程设计、设备材料采购及运输、土建 施工及设备安装、调试、技术服务等工作。 合同签署即生效，工期自收到预付款后开始计算，不超过 21.5 个月生产第 一批熟料，不超过 26 个月完成临时验收。 经判断，上述合同金额未构成公司特别重大合同。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程 ...

二、互动交流 1. 请介绍公司对2024年的业绩展望。 答：近年来，国际环境发生深刻复杂变化，公司以领先的技术优势持续 推动产业转型升级。展望未来，公司将坚持稳中求进工作总基调，更加突出高 质量发展首要任务，扎实推进提质增效稳增长，力争实现股权激励业绩考核 目标。一是紧盯市场，充分发挥SINOMA的品牌价值和客户粘性，与业主积极 沟通，推动项目尽快落地生效。二是协同发展，坚定不移践行"价本利"理 念，强化工程板块之间、工程板块与装备、数字智能、生产运维、绿能环保业务 的协同发展，让公司的产业链向生态链发展，进一步提升项目毛利率和装备 自给率。三是强化管理，全面加强项目全流程精细化管理，持续优化成本控制 和资源配置，巩固提升全球水泥工程和装备服务运营质量。 2. 公司增资参股中材水泥的主要考虑有哪些？请简要介绍中材水泥的未 来投资规划，以及本次增资对公司的影响。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | 特定对象调研 □媒体采访 | □现场参观 | | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21国工01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2月 22日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《中国中材国际工程股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的 相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的194名激励对象中，20名 激励对象因所在单位2022年绩效考核实际完成值低于目标值，导致第一个解除 限售期可解除限售比例低于100%，涉及不满足解除限售条件的限制性股票 278,627股由公司回购注销；1名激励对象考核结果为合格，第一个解除限售期 可解除限售系数为0.8，涉及不满足解除限售条件的限制性股票17,028股由公司 回购注销。综上，公司本次回购注销的限制性股票数量 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,595,784,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.3933 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-011 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、 议案名称：《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳 ...

关于中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年二月 77 RE JITE S Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 法律意见书 嘉源(2024)-04-120 致:中国中材国际工程股份有限公司 受中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下; 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知已于 ...

的进展公告 中国中材国际工程股份有限公司 关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21国工01 | | 比例认缴新增注册资本，公司持股比例为40%，对应认缴新增注册资本276,448 万元。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二四年二月十九日 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开 第八届董事会第二次会议（临时），于2023年12月20日召开2023年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议 案》，同意公司会同关联方新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股 份"）对天山股份全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称"中材水泥"） 以现金方式分步增资。具体内容详见公司分别于2023年12月5日、2023年12月21 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料目录 | 一、中国中材国际工程股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会 | | | --- | --- | --- | | 议议程 | | 2 | | 二、中国中材国际工程股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会须 | | | 知 | | 3 | | 三、中国中材国际工程股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会议 | | | 案 | | | | （一）《关于公司 2024 年担保计划的议案》; | | | 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 二〇二四年二月 北京 （二）《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》; （三）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日下午 14:30 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2 月 22 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第八届董事会第四次会议（临时）、第八届监事会第三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划 21 名首次授予激励对象已获授但未达解除限售条件 的限制性股票 295,655 股，并根据 2021 年度、 2022 年度权益分派情况相应调整 限制性股票的回购价格为 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2024 年担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称"中材环境"） 3、中建材凯慧国际工程有限公司（以下简称"凯慧国际"） 4、浙江中材工程设计研究院有限公司（以下简称"浙江中材"） 5、中材国际水务科技（合肥）有限公司（以下简称"中材水科"） 6、中材水泥有限责任公司及其下属公司（以下统称"中材水泥"），为公司 关联方 7、中建材（合肥）装备科技有限公司（以下简称"中建材装备"） 8 、 中 材 科 技 （ 巴 西 ） 风 电 叶 片 有 限 公 司 （ 英 文 名称： SINOMAWINDPOWERBLADE(BRAZIL)LTDA，以下简称"巴西叶片"），为公司关联方 9、临沂国建环境科技有限公司（以 ...