公司关于部分募集资金投资项目延期的事项，不涉及实施主体、投资内容、 投资用途等变更，不影响募集资金投资项目的实施和公司正常的生产经营，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，履行了必要的决策程序。 独立董事同意公司募集资金投资项目延期事项。 二、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 宝胜科技创新股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第九次会议 相关审议事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 宝胜科技创新股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料， 听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、 独立判断，就下述事项发表独立意见如下： 一、关于募集资金投资项目延期的独立意见 三、关于公司会计政策变更的独立意见 2023 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第六次审计委员会会议全票审议通 过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部相关规定及要 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-053 宝胜科技创新股份有限公司 监事会认为，公司本次关于募集资金项目延期的事项符合公司募集资金投资 项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司募集资金项目延期不影 响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。 监事会同意公司募集资金投资项目延期的事项。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于使用闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》。 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，为提高募集资金 使用效率，降低公司财务成本，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度 的前提下，使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 监事会认为，公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管 ...

公司经营范围和《公司章程》修订内容对照如下: | 序号 | 原条款 | 现条款 | | --- | --- | --- | | | 第十七条 经依法登记，公司的经营范围：电线电缆 | 第十七条 经依法登记，公司的经营范围：电线电缆 | | | 及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发， | 及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发， | | | 网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设 | 网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、 | | | 计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及 | 装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的 | | | 相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和 | 技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询， | | | 技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和 | 输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品 | | | 代理各类商品及技术的进出口业务；线缆盘具、木质 | 及技术的进出口业务；线缆盘具、木质包装箱及托架加 | | | 包装箱及托架加工、制造、销售。（依法须经批准的 | 工、制造、销售。（依法须经批准的项目， ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-052 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了 召开第八届董事会第九次会议的通知。2023 年 12 月 27 日上午 10:30，第八届董 事会第九次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到董 事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路 国平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营 范围并修订<公司章程>的议案》。 详见同日登载于上海 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-056 宝胜科技创新股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"））相关规定 进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大 影响。不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宝胜科技创新股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化 对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《宝胜科技创新股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证监会规定、 上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中 ...

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于宝胜科技创新股份有限公司募集资金投资项目延期及 使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）、中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"）（以下合称"保荐机构"）作为宝胜科技创新股份有限公司 （以下简称"宝胜股份"、"公司"）2018 年非公开发行股票的联合保荐机构，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规 则）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对宝胜股份募集资金投资项目延期及使用闲置募集资金临时补充流 动资金的情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 4 ...

重要内容提示： ●本次延期的募集资金投资项目概况：拟将年产 20 万吨特种高分子电缆材 料项目的预定完工日期延长至 2024 年 12 月 31 日。 ●募集资金临时补充流动资金的金额：人民币 34,000 万元。 宝胜科技创新股份有限公司 关于募集资金投资项目延期及使用闲置募集资金临时补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-055 ●募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。 一、募资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非 公开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开 第八届董事会第二次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见 公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。 近日，公司收到大信送达的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关变 更情况告知如下： 一、本次变更签字会计师的基本情况 大信作为公司 2023 年度审计机构，原委派麻振兴为签字项目合伙人、杨益 明为签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。因大信内部工作调整，原 签字注册会计师杨益明不再为公司提供 2023 年度 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-049 宝胜科技创新股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司利润的影响：广东省高级人民法院二审维持了原判，恒大及 其关联方需对公司承担清偿责任，公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关 法律措施维护公司及股东合法权益。公司已对案件涉及的或有事项计提了部分信 用减值准备，后续可能会根据案件进展情况调整计提金额，由于后续实际可执行 资产确认存在较大的不确定性，故公司尚无法判断其对公司本期利润或期后利润 产生的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 9 月 5 日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"宝胜股份"或 "公司"）披露了《宝胜科技创新股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公 告编号：2023-035），其中案件一为广州中院（2021）粤 01 民初 1466 号案件， 公司依法要求恒大及其关联企业偿付逾期货款及其利息，一审法院支持了公司的 合理诉求，要求海南恒乾材料设备有限 ...