证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-039 中国电影产业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"）拟续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"）担任公司 2025 年度财务报告和内部 控制的审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 / 4 | 审计客户家数 | 家 | 383 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计收费总额 | 亿元 | 4.71 | | | 主要行业包括制造业，信息传输、软 | | | | | 件和信息技术服务业，交通运输、仓 | 年上市 | 2024 | | | 储和邮政业，电力、热力、燃气及水 | 公司 | 审计 | 情 | | 涉及行业 | 生产和供应业，金融业，文化和体育 | 况 | | | 娱乐业，批发和零售业，建筑 ...

中国电影产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明函 本人张树武，已充分了解并同意由提名人中国电影产业 集团股份有限公司董事会提名为中国电影产业集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国 电影产业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规 及上海证券交易所的相关规定，具有 5 年以上经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所需的工作经验，并已根据 有关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及《中国电影产业集团股份有 限公司章程》有关独立董事任职资格和条件的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 ...

中国电影产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明函 本人张影，已充分了解并同意由提名人中国电影产业集 团股份有限公司董事会提名为中国电影产业集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国电 影产业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规 及上海证券交易所的相关规定，具有五年以上经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及《中国电影产业集团股份有 限公司章程》有关独立董事任职资格和条件的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的规定 ...

中国电影产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明函 本人李小荣，已充分了解并同意由提名人中国电影产业 集团股份有限公司董事会提名为中国电影产业集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国 电影产业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规 及上海证券交易所的相关规定，具有五年以上经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及《中国电影产业集团股份有 限公司章程》有关独立董事任职资格和条件的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的规 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-038 中国电影产业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电影产业集团股份有限公司（简称"中国电影""公司"）第三届董事会 的任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下。 一、董事会换届有关情况 中国电影于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会 议，全体董事一致同意并通过了关于《董事会换届暨选举第四届董事会董事》的 议案。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中外部董事 5 名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。公司董事会提名如下候选人 出任公司第四届董事会成员： 非独立董事候选人：傅若清先生、李现曾先生、王蓓女士、陈哲新先生、卜 树升先生 ...

2025 年 10 月 2025 年第一次临时股东会会议资料 | | | 中国电影产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 | 一、股东会会议议程……………………………………………………2 | | --- | | 二、股东会会议须知……………………………………………………3 | | 三、审议事项 | | 1、续聘会计师事务所………………………………………………4 | | 2、董事会换届暨选举第四届董事会董事（非独立董事）………7 | | 3、董事会换届暨选举第四届董事会董事（独立董事）…………11 | | 四、投票表决统计办法…………………………………………………14 | | 五、采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明…………15 | 1 / 16 2025 年第一次临时股东会会议资料 中国电影产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所 系统投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 10 日（星期五）当日的交 易时间段：9:15-9:25 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-040 中国电影产业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 续聘会计师事务所 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 董事会换届暨选举第四届董事会董事（非独立董事） | 应选董事（6）人 | | 2.01 傅若清 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-037 中国电影产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《董事会换届暨选举第四届董事会董事》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于董事会换届选举的公告》 （2025-038）。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查。 一、董事会会议召开情况 中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电 影产业集团股份有限公司章程》的规定。 本议案经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会 ...

Core Viewpoint - The collaboration between China Film and JD Logistics has successfully created a unique cultural service model through customized film screenings, enhancing community engagement and emotional resonance among specific target groups such as crab merchants and farmers [1][5][9]. Group 1: Event Overview - The recent film screening event at Jiangsu Xinghua National Crab Market is the second collaboration following a successful initial event at Suzhou Yangcheng Lake [1][5]. - The films screened include "The Long Way Home" and "Her Brilliant Life," chosen for their emotional themes that resonate with the audience [5][7]. Group 2: Audience Engagement - Attendees, including crab merchants, expressed enjoyment and relaxation during the event, highlighting the dual purpose of work and leisure [3][5]. - The emotional narratives of the films, particularly themes of family reunion and female resilience, struck a chord with the audience, fostering a sense of community and shared experience [5][7]. Group 3: Cultural Impact - The innovative screening model not only provides entertainment but also enriches public cultural services, demonstrating a commitment to serving the community [9]. - China Film aims to continue exploring diverse life scenarios for film content, reinforcing its role in cultural service and social value [9].

Group 1 - The core point of the news is that China Film experienced a significant decline in stock price, dropping by 9.97% on September 22, with a trading volume of 1.814 billion yuan [1] - On the same day, the financing buy-in amount for China Film was 194 million yuan, while the financing repayment was 157 million yuan, resulting in a net financing buy of 37.025 million yuan [1] - As of September 22, the total balance of margin trading for China Film was 716 million yuan, with the financing balance accounting for 2.25% of the circulating market value, indicating a high level compared to the past year [1] Group 2 - As of June 30, the number of shareholders for China Film was 73,000, a decrease of 3.77% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 3.92% to 25,591 shares [2] - For the first half of 2025, China Film reported operating revenue of 1.717 billion yuan, a year-on-year decrease of 19.10%, and a net profit attributable to shareholders of -110 million yuan, a significant decline of 154.04% [2] Group 3 - Since its A-share listing, China Film has distributed a total of 2.418 billion yuan in dividends, with 218 million yuan distributed over the past three years [3] - As of June 30, 2025, among the top ten circulating shareholders of China Film, the Southern CSI 500 ETF held 11.0617 million shares, an increase of 1.2867 million shares from the previous period [3] - Hong Kong Central Clearing Limited was the eighth largest circulating shareholder, holding 8.5168 million shares, which is an increase of 342,700 shares compared to the previous period [3]