证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-027 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以 现场方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监 事会主席刘翃女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以 书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审 议通 过《 公 司 2025 年 半年 度报 告 及摘 要》 （详见 上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2025 年半年度报 告。发表如下审核意见： 1、公司 2025 年半年度报告的 ...

北矿科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通知 于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-026 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议 审议通过。 二、审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》（详见上 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-028 北矿科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配方 案》，发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求 等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》 中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情 况。 （三）股东大会授权 根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次半年度利润分配方案无需 提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据 ...

Core Viewpoint - Beikong Technology (600980) experienced a significant drop, reaching the daily limit down, with a trading volume of 1.066 billion yuan and a turnover rate of 21.58% [2] Trading Performance - The stock's price fell by 10.12%, leading to its inclusion on the Shanghai Stock Exchange's watch list for price deviation [2] - The net selling amount from brokerage seats totaled 28.8579 million yuan, with the top buying brokerage being CITIC Securities Shanghai Branch, purchasing 45.8676 million yuan, and the top selling brokerage being Guotai Junan Securities Headquarters, selling 57.8024 million yuan [2] Market Sentiment - Over the past six months, the stock has appeared on the trading watch list eight times, with an average price drop of 2.42% the following day and an average decline of 5.85% over the next five days [2] - Today's net outflow of main funds was 102 million yuan, with large orders contributing to a net outflow of 59.743 million yuan and 42.3298 million yuan respectively [2] Financial Performance - In the first quarter, Beikong Technology reported a revenue of 235 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 16.37%, and a net profit of 20.7581 million yuan, up by 5.67% year-on-year [2]

北矿科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600980 公司简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 156 北矿科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人卢世杰、主管会计工作负责人邹纯格及会计机构负责人（会计主管人员）辜翠 翠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，建立完善有效的激励与约束机制， 充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规和《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 北矿科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法 (2025 年 8 月) 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员（包括总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监、总法律顾问、总工程师等由董事会聘任的高级管理人员）。 公司党委书记、党委副书记、纪委书记参照本办法执行。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配以公司经营情况为基础，根据经 营计划完成情况及分管工作完成情况，遵循以下原则分配： （一）坚持责、权、利相统一的原则； （二）坚持长期激励与短期激励相结合的原则； （三）坚持标准公开、程序公开、分配公正的原则。 第二章 薪酬与考核管理 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 北矿科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交 ...

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月） 第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）在年报编制和披露过程中的监督作用，确保信息披露的真实、 准确、完整和及时，根据中国证监会相关规定以及《北矿科技股份有限公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职 责，勤勉尽责。 第九条 审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务 所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘， 审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价， 并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后， 召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己 的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。 第十条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完 成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性意见后， 提交董事会通过 ...

北矿科技股份有限公司 章程 北矿科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,\Xi/\backslash\,\Xi$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | 党委 | 36 | | 第七章 | 高级管理人员 | 37 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第十章 | 通知和公告 | 46 | | | | 北矿科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 ...

北矿科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会和公司 治理）相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 —可持续发展报告（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第四条 董事会战略与 ...