2024 年第一季度报告 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 201,622,895.21 | | -4.57 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,643,388.65 | | -14.00 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 19,336,431.13 ...

北矿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 600980 二〇二四年四月二十九日 | 一、会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 2 | | 三、会议议案 | | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 议案二：公司 年度监事会工作报告 2023 | 11 | | 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 | 14 | | 议案四：公司 2023 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五：公司 年年度报告及摘要 2023 | 22 | | 议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告 | 23 | | 议案七：公司 2023 年度董监事薪酬的议案 | 24 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 | 25 | | 议案九：公司 2024 年度日常关联交易预计 | 26 | | 议案十：公司关于向银行申请综合授信额度的议案 | 36 | | 议案十一：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 37 | | 议案十二：关于修订公司章程的议案 | 38 | | 议案十三：关于确定公司 ...

Financial Performance - In 2023, the company's total revenue reached RMB 929,271,008, representing a 6.79% increase compared to RMB 870,212,047 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 91,749,862.96, an increase of 9.87% from RMB 83,505,692 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 81,894,074.73, showing a significant increase of 44.87% compared to RMB 56,531,171 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was RMB 162,567,085, which is a 73.75% increase from RMB 93,566,236 in the previous year[24]. - Basic earnings per share for 2023 was 0.4848 yuan, representing an 8.19% increase from 0.4481 yuan in 2022[27]. - The weighted average return on equity for 2023 was 7.30%, a slight decrease of 0.09 percentage points from 7.39% in 2022[27]. - The total profit reached 104.21 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 9.95%[37]. - The company reported a diluted earnings per share of 0.4848 yuan for 2023, consistent with the basic earnings per share[27]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.52 per share, totaling RMB 9,841,703.35, which represents a cash dividend payout ratio of 10.73%[6]. - As of December 31, 2023, the company's undistributed profits amounted to RMB 15,039,984.14[6]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 is RMB 91,749,862.96, with the actual distributable profit for shareholders being RMB 6,516,773.75 after statutory surplus reserve allocation[158]. - The proposed cash dividend is RMB 0.52 per 10 shares (including tax), totaling RMB 9,841,703.35, which represents a cash dividend ratio of 10.73% of the net profit attributable to shareholders[162]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 reached 2,265.53 million yuan, a 23.97% increase from 1,827.49 million yuan at the end of 2022[26]. - The overall asset structure shows a significant increase in non-current assets, with other non-current assets rising by 224.50% to CNY 53,275,529.46[95]. - Contract liabilities increased by 73.47% to CNY 539,015,706.87, indicating a rise in advance payments from contracts[95]. Research and Development - Research and development expenses increased by 19.92% to CNY 56.78 million, indicating a commitment to innovation[71]. - The company launched several new mining and metallurgy equipment technologies, achieving successful applications in various fields, enhancing its industry position[89]. - The company established a research fund to support the development of high-performance magnetic materials and energy-saving technologies, aiming to foster new growth momentum[38]. Market Expansion and Product Development - The company actively expanded its market presence, particularly in emerging industries and along the Belt and Road Initiative, enhancing its international market development[43]. - The company is focusing on the development of intelligent, green, and efficient mining equipment as a key direction for future growth[54]. - The company aims to become a world-class provider of magnetic materials and technology, focusing on maintaining and developing high-quality customer resources[66]. - The company is committed to building a green, efficient, and intelligent mining equipment innovation hub to support the development of ecological and intelligent mining[64]. Governance and Compliance - The audit report issued by Da Hua Certified Public Accountants confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[5]. - The company has established an investor relations management system to ensure equal access to information for all shareholders and actively engages with investors[125]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 6 meetings during the reporting period to ensure compliance with governance standards[123]. - The company has implemented effective credit control measures to manage accounts receivable risks, including establishing repayment agreements with long-term debtors[118]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 4.2875 million yuan in environmental protection during the reporting period[172]. - The company has developed new technologies that significantly reduce energy consumption and improve production efficiency, such as large efficient vertical mills[182]. - The company has been recognized as a national-level industrial product green design demonstration enterprise, reflecting its commitment to sustainable practices[186]. - The company has strengthened its environmental management practices, including the installation of dust collection facilities to improve air quality during production processes[186]. Future Outlook - The company plans to enhance its product structure and accelerate technological innovation to meet new market demands[107]. - The company will focus on technology innovation and high-quality development in 2024, aiming to enhance core competitiveness and optimize product structure[110]. - The company anticipates a steady increase in demand for new technologies and intelligent equipment in the mineral resource sector over the next decade[103].

北矿科技 . Flotation Cell 2023 北矿科技股份有限公司 环境、社会及公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于北矿科技 | 03 | | 2023 年度绩效展示 | 09 | 责任专题一 "一带一路"十周年， "北矿蓝"一直在路上 13 责任专题二 院士领衔, 推动行业科技进步 15 治理篇 责任治理 稳基固本 | 坚持党建引领 | 21 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 22 | | 加强内控合规 | 26 | | 注重投资者保护 | 28 | | 反腐倡廉建设 | 30 | 创新篇 持续创新 引领发展 | 创新理念 | 34 | | --- | --- | | 创新平台 | 35 | | 创新人才 | 36 | | 创新成果 | 37 | | 知识产权 | 40 | 经营篇 | 服务客户 品质保障 品质管理 | 43 | | --- | --- | | 客户服务 | 44 | | 供应链管理 | 45 | 环 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-011 北矿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 会议 室 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 采用 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北矿科技股份有限公司董事会，现提名马萍为北矿科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北矿科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马忠，已充分了解并同意由提名人北矿科技股份有限公 司董事会提名为北矿科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任北矿科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

北矿科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001670 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 1been / - 合 (http:// 北矿科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年 12月 31日止) | 页次 目 录 | | --- | | 审计报告 1-6 | | 已审财务报表 | | 1-2 合并资产负债表 | | 合并利润表 3 | | 4 合并现金流量表 | | 5-6 合并股东权益变动表 | | 母公司资产负债表 7-8 | | 9 母公司利润表 | | 10 母公司现金流量表 | | 母公司股东权益变动表 11-12 | | 1-92 财务报表附注 | 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 | 申话:86(10)5835 0011 传真:86 审计报告 大华审字[2024]0011001670号 北矿科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北矿科技股份有限公司董事会，现提名马忠为北矿科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北矿科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核 ...