| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC甬能01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月25日召开的2023年 第二次临时股东大会审议并通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司 向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过20亿元（含20亿元）的超短期融 资券，注册有效期为2年，发行方式为公开发行，每期债券发行期限不超过270天，具体 内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日 、 2023 年 5 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2023-043、2023-049）。 2024 年 6 月 8 日 1、公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册 ...

上海证券交易所 监管措施决定书 一、相关主体违规情况 根据中国证监会宁波监管局《关于对天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）及注册会计师吴舟、朱云雷采取出具警示函措施的 决定》（行政监管措施决定书〔2024〕5 号）查明的事实，天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天衡所）作为宁波能 源集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度审计机构，注 册会计师吴舟、朱云雷作为公司 2022 年年度报告审计注册会计 师，存在以下审计职责履行不到位的情形。 （一）未对函证异常迹象实施进一步审计程序 〔2024〕32 号 关于对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及 注册会计师吴舟、朱云雷予以监管警示的决定 当事人： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙），宁波能源集团股份 有限公司 2022 年度报告审计机构； 吴 舟，宁波能源集团股份有限公司 2022 年年报审计注册 -1- ──────────────────────── 会计师； 朱云雷，宁波能源集团股份有限公司 2022 年年报审计注册 会计师。 公司向客户发函的联系方式与供应商回函的联系方式存在 信息重合的情况，审计过程中未关注到上述异常事项，未实施 进一步审计程序 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：1、宁波金通融资租赁有限公司（以下简称"金通租赁"），宁波 能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）和公司全资子公司 绿能投资发展有限公司（香港）合计持有其 46%股份。2、丰城宁能生物质发电 有限公司（以下简称"丰城生物质"），公司和公司全资子公司绿能投资发展有限 公司（香港）合计持有其 100%股份。3、宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"宁 波朗辰"），公司全资子公司。4、宁波宁电海运有限公司（以下简称"宁电海运"）， 公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2024 年 5 月合计为 上述被担保人提供的担保金额为人民币 19,620.00 万元。截至公告披露日，公 司累计为控股子公司提供的担保余额为人民币 226,296.92 万元。 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：G ...

宁波能源集团股份有限公司 关于托管协议到期的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议审议通过了《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》，同意公 司接受控股股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称"开投集团"）委托管理 其旗下能源类资产，托管期限为自 2021 年 5 月 25 日起至 2024 年 5 月 24 日，管 理费为 500 万元/年。具体详见公司 2021 年 8 月 24 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于受托管理 控股股东能源类资产暨关联交易的公告》（临 2021-049）。 受托管理期间公司尽力解决同业竞争问题，已完成宁波明州生物质发电有限 公司 100%股权、宁波能源集团物资配送有限公司 100%股权、浙江大唐乌沙山发 电有限责任公司 10%股权的收购。具体详见公司 2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 1 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | 宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 发放年度：20 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-030 宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 574,713,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | ...

北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:宁波能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能源集团股份有限公司(以 下简称"公司" ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-027 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于公司职工董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到职工董事、副总经理邹希先生的《辞职函》， 邹希先生因工作原因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届董事会职工董事、副 总经理职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，邹希先 生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人 数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。 本公司董事会对邹希先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年度财务决算报告 3 | | 2023 年度董事会工作报告 10 | | 2023 年度监事会工作报告 19 | | 2023 年年度报告及其摘要 22 | | 2023 年度利润分配预案 23 | | 关于修改公司章程及其附件的议案 24 | | 关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案 39 | | 关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 44 | | 关于授权经营层对外捐赠的议案 47 | | 关于公司 2024 年度担保预计的议案 48 | | 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案 50 | | 关于向银行申请授信业务的议案 53 | | 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案 54 | | 关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 56 | | 关于公司 2024 年度固定资产投资的议案 71 | | 关于公司 2024 年度证券投资业务的议案 72 | | 关于聘请中汇会 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 | 业转型升级，为公司可持续的健康发展奠定良好基础。 | | --- | | 3.公司未来的分红政策如何？未来业绩的展望如何？ | | 答:投资者您好。公司未来的分红方案将根据公司具体经营情况来 | | 实施。谢谢。 | | 4.政府对能源行业的政策调整可能会对公司产生重大影响。请问 | | 公司是如何适应这些政策变化的？ | | 答:投资者您好，公司面对行业政策的调整，积极向"风光储充低 | | 碳（零碳）、生物质绿色供热、节能降耗"三大新能源产业方向转 | | 型，努力建设成为国内一流的区域低碳（零碳）智慧综合能源服务 | | 商。 | | 5.鉴于全球化的趋势，目前在国际合作方面有哪些新的进展？公 | | 司如何利用国际资源促进自身发展？谢谢 | | 答:宁波能源立足宁波面向全国，目前产业布局在省外已经遍布全 | | 国六省十地。公司积极谋求走出国门进行的投资的机会，谢谢关 | | 注。 | | 6.各位管理层您好，请问公司未来的分红计划是如何考虑的，尤 | | 其是在盈利能力增强的情况下？谢谢！ | | 答:投 ...