证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-003 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司 2024 年度实际发生及 2025 年度预计与关联方日常关联交易额未达到股 东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。 ● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 1、向关联方采购（出售）商品/提供（接受）劳务及租赁 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年度预计金额 | 2024 年度实际金额 | | 宁夏宝丰储能材料有限公司 | 销售混凝土等 | 80,000,000.00 | 58,793,355.84 | | 宁夏峰腾塑业有限公司 | 销售聚丙烯、聚乙烯 | 58,500,000.00 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明") 作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对安永华明在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估, 公司认为,近一年安永华明资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽 责,公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于 1992年 9 月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至 2024 年 末拥有执业注册会计师逾 1700 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023年度 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 SUSTAINABILITY REPORT (ESG REPORT) BAOFENG ENERGY 报告导读 本报告是宁夏宝丰能源集团股份有限公司（简称"宝丰能源""公司"或"我们"）发布的第六份可 持续发展报告（ESG 报告），详细阐述 2024 年度公司可持续发展理念、亮点实践及年度成效。本 报告以简体中文进行编制。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"报告期内"），部分内容超出上述范围。 编制依据 | 联合国可持续发展目标（SDGs） | | --- | | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） | | 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南》 | | 上海证券交易所《股票上市规则》 | | 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 | | 上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》 | | 上海证券交易所《推动提高沪市上市公司 ESG 信息披露质量三年行 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-009 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于 2025 年对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次对外担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度公 司对所属全资或控股子公司新增对外担保总额不超过人民币 100 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已为内蒙宝丰提供的担保总额为 213.42 亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 一、对外担保情况概述 （一）对外担保基本情况 为支持内蒙宝丰未来发展，拟对内蒙宝丰或其他全资或控股子公司融资提 供不超过 100 亿元的对外担保额度，上述担保金额为最高限额担保，具体担保金 额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。 （二）上市公司对担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《宁 夏宝丰能源集团股份有限公司关于 2025 年对外担保额度预计的议案》，表决结果 为：同意 9 票、反 ...

公司于近日收到独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》,公司 董事会对独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见:公司各位独立董 事严格遵守了《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、部门规章以及《公司章程》对独立董事的任职要求,对其自身独立 性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估,各独立董事在 2024 年度 均不存在影响其独立性的情形。 可重要会 目 12 日 宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会有三位 独立董事,分别为张鸣林先生、李耀忠先生、孙积禄先生,任职时间均为2023年 4月1日至2026年3月31日。 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司审计委员会对安永华明在 2024年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下。 公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明") 作为公司 2024 年度年报审计师。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 一、2024年年审会计师事务所基本情况 履行监督职责情况报告 (一) 会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于 1992年 9 月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至 2024 年 末拥有执业注册会计师逾1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023年度业务总 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 孙积禄先生,2023年4月至今担任本公司独立董事。 1995年5月至今(退 休）任外交学院国际法系副教授、教授、硕士研究生导师;中国国际经济贸易仲 裁委员会、北京仲裁委员会、上海仲裁委员会等仲裁员。 卢军先生:硕士学位,高级会计师。2012年8月至今任宁夏宝丰集团有限 公司副总裁, 2016年起至今任本公司董事。 =、董事会审计委员会 2024年召开会议情况 2024年,公司董事会审计委员会共召开6次通讯会议,共计审议 10项议案。 具体情况如下表: | 会议届次 | 会议时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 | 2024年2月1日 | 1. 审议《公司 2023年度财务报表》的议案 | | 员会第五次会议 | | | | 第四届董事会审计委 | 2024年2月21日 | 1. 审议《公司 2023年度财务报表》的议案 | | 员会第六次会议 | | | | 第四届董事会审计委 | 2024年3月20日 | 1. 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 | | 员会第七次会议 | ...

公司代码：600989 公司简称：宝丰能源 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董 ...

2. 本次交易未构成重大资产重组。 3.截至本公告披露日，过去 12 个月与同一关联人进行交易的累计次数 20 次，金 额合计 51543.70 万元。 4.为了维护中小股东利益（中小股东是指除控股股东、实际控制人及其控制的企 业以外的股东），公司控股股东、实际控制人及其控制的企业（以下简称"大股东"） 拟对中小股股东因本次捐赠导致每股收益减少的金额通过差额现金分红方式做出全 额补偿。 一、关联交易概述 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-005 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 本次交易构成关联交易。 （一）为助力宁夏全区及甘肃酒泉市教育事业发展，积极践行"做对社会有价值 的实业"的使命，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）拟 于 2025 年向宁夏燕宝慈善基金会（简称"燕宝慈善基金会"或"基金会"）以现金方 式捐赠不超过 60,000 万元，用于以捐资助学为 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-10 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...