Core Points - The company is Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd, established as a joint-stock company based on the overall restructuring of Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd [2][3] - The company was approved for its initial public offering (IPO) on April 19, 2019, and listed on the Shanghai Stock Exchange on May 16, 2019, with a total of 733.36 million shares issued [3][4] - The registered capital of the company is RMB 733.36 million [3][4] - The company operates in the energy and chemical sectors, focusing on high-end coal-based new materials and modern coal chemical products [5][6] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company, with the president serving as the legal representative [3][4] - The company has a defined governance structure, including shareholders, directors, and senior management, all of whom are bound by the company's articles of association [3][4][12] - The company has established a Communist Party organization to conduct activities in accordance with the Party's regulations [4] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to conduct operations based on fairness, legality, and mutual benefit, aiming to enhance competitiveness and provide reasonable returns to investors [5] - The business scope includes the production and sale of high-end coal-based new materials, modern coal chemical products, and various other energy-related activities [6] Share Issuance and Management - The company issues shares in the form of stocks, ensuring equal rights for all shares of the same category [17] - The company has a total of 733.36 million shares issued, all of which are ordinary shares [21] - The company prohibits financial assistance for acquiring its shares, except under specific conditions approved by the board of directors [8][9] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and participation in company governance, as well as obligations to comply with laws and the company's articles of association [13][41] - The company maintains a shareholder register to document ownership and rights [12][13] Governance and Decision-Making - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings to make key decisions, including the election of directors and approval of financial reports [20][46] - Decisions require a majority or two-thirds majority vote depending on the nature of the resolution [80][82] Legal Compliance and Reporting - The company is required to comply with the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations, ensuring transparency and accountability in its operations [2][3][4] - The company must disclose significant events and maintain proper records of shareholder meetings and decisions [15][78]

Group 1 - The company reported a revenue of 22.82 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 35.05% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached 5.718 billion yuan, showing a year-on-year growth of 73.02% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 5.579 billion yuan, which is a year-on-year increase of 58.67% [1] - The basic earnings per share were 0.78 yuan [1] - The company proposed a cash dividend of 0.28 yuan per share [1]

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份的增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-032 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于 | 5 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁工作细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 7 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 8 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 9 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司信息披露管理制度 | 修订 | 是 | | 11 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 | | 12 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 13 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司投资者关系管理办法 | 修订 | 否 | | 14 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股 | 修订 | 否 | | | 份及其变动管理制度 | | ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-031 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，并 提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订后的工商登记事宜。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华 人民共和国公司法（2023 修订）》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日颁 布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁 布实施的《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《宁夏宝丰能源集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及附件 ...

二、主要产品价格变动情况（不含税） 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-035 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三 号化工》有关规定和披露要求，现将宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年上半年主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销量及收入情况 2025 年 1-6 月，公司实现营业收入2,281,954.33万元，其中主营业务收入2,272,227.05万 元，其他业务收入9,727.29万元。构成公司主营业务收入的产品产销情况如下： | 单位：万吨，万元 | | --- | | 序号 | 主要品种 | 产量 | 销量 | 销售收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 聚乙烯 | 116.30 | 115.29 | 775,964.98 | | 2 | 聚丙烯 | 113. ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-033 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-034 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 二、会议审议表决情况 （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 经会议审议，公司全体监事一致认为： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于2025年8月11日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会 议于2025年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 1.《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.《公司2025年半年度报告及其摘要》格式和内容符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息从各 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-029 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议通知及相关材料于2025年8月11日以电子邮件、移动办公平台等方式向公 司全体董事发出。会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长党彦宝先生召集主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、会议审议表决情况 （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司编制的 2025 年半年度报告及摘要。 报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 夏宝丰能源集团股份有限公司2025年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-030 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 15,176,733,980.94元。经公司第四届董事会第十九会议决议，公司2025年半年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税）。截至本信息披露日， 公司总股本7,333,360,000股，扣除不参与现金分红的公司回购股份60,593,400 股，有权享受本次现金红利的股份为7,272,766,600股，以此计算合计拟派发现 金红利2,036,3 ...