宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 孙积禄先生,2023年4月至今担任本公司独立董事。 1995年5月至今(退 休）任外交学院国际法系副教授、教授、硕士研究生导师;中国国际经济贸易仲 裁委员会、北京仲裁委员会、上海仲裁委员会等仲裁员。 卢军先生:硕士学位,高级会计师。2012年8月至今任宁夏宝丰集团有限 公司副总裁, 2016年起至今任本公司董事。 =、董事会审计委员会 2024年召开会议情况 2024年,公司董事会审计委员会共召开6次通讯会议,共计审议 10项议案。 具体情况如下表: | 会议届次 | 会议时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 | 2024年2月1日 | 1. 审议《公司 2023年度财务报表》的议案 | | 员会第五次会议 | | | | 第四届董事会审计委 | 2024年2月21日 | 1. 审议《公司 2023年度财务报表》的议案 | | 员会第六次会议 | | | | 第四届董事会审计委 | 2024年3月20日 | 1. 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 | | 员会第七次会议 | ...

公司代码：600989 公司简称：宝丰能源 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董 ...

2. 本次交易未构成重大资产重组。 3.截至本公告披露日，过去 12 个月与同一关联人进行交易的累计次数 20 次，金 额合计 51543.70 万元。 4.为了维护中小股东利益（中小股东是指除控股股东、实际控制人及其控制的企 业以外的股东），公司控股股东、实际控制人及其控制的企业（以下简称"大股东"） 拟对中小股股东因本次捐赠导致每股收益减少的金额通过差额现金分红方式做出全 额补偿。 一、关联交易概述 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-005 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 本次交易构成关联交易。 （一）为助力宁夏全区及甘肃酒泉市教育事业发展，积极践行"做对社会有价值 的实业"的使命，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）拟 于 2025 年向宁夏燕宝慈善基金会（简称"燕宝慈善基金会"或"基金会"）以现金方 式捐赠不超过 60,000 万元，用于以捐资助学为 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-10 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-008 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知相关材料于2025年2月28日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事 发出。会议于2025年3月11日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议表决情况 （一）审议通过了《公司2024年度监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知及相关材料于2025年2月28日以电子邮件、移动办公平台等方式向公 司全体董事发出。会议于2025年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席董事2人，会议 由公司董事长党彦宝先生召集，公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、会议审议表决情况 （一）审议通过了《2024年度总裁工作报告》 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-002 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 审议通过了公司2024年度董事会工作报告，同时公司第四届董事会独立董事 张鸣林先生、李耀忠先生、孙积禄先生向公 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-004 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次每股分配比例：中小股东每股派发现金红利人民币 0.4598 元（含税），大 股东每股派发现金红利人民币 0.3891 元（含税）。 二、本次利润分配方案的说明 因公司 2025 年度拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠不超过 600,000,000 元，用于以捐资助学为主的公益慈善事业及其他公益活动，为了维护中小股东利益， 该项捐赠拟由公司大股东全部承担，具体承担方式为，公司大股东在本次现金分红时 对中小股东分担的捐赠部分予以全额补偿。因 2025 年实际捐赠的具体金额目前尚不 能确定，因此，补偿数额以 2024 年度实际捐赠金额 420,000,000 元为基准进行计算。 具体计算如下： （一）有权享受本次现金红利的股份 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600989 公司简称：宝丰能源 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 219 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘元管、主管会计工作负责人高宇及会计机构负责人（会计主管人员）王东旭声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：以公司总股本7,333,360,000股为基数，拟派发现金红利 3,006,627,791.21元。其中中小股东每股派发现金红利0.4598元，大股东每股派发现金红利0.3891元 。本年度不进行资本公积转增股本。 因公司拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠，用于以捐资助学为主的公 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 审计报告 2024 年度 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 6 – | 7 | | 母公司资产负债表 | 8 – | 9 | | 合并利润表 | 10 | | | 母公司利润表 | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | | | 母公司现金流量表 | 13 | | | 合并所有者权益变动表 | 14 – | 15 | | 母公司所有者权益变动表 | 16 – | 17 | | 财务报表附注 | 18 – | 124 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 125 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 125 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70019710_A01号 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70019710_A01号 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现报错的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程序减低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025 ...