证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-008 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知相关材料于2025年2月28日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事 发出。会议于2025年3月11日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议表决情况 （一）审议通过了《公司2024年度监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知及相关材料于2025年2月28日以电子邮件、移动办公平台等方式向公 司全体董事发出。会议于2025年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席董事2人，会议 由公司董事长党彦宝先生召集，公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、会议审议表决情况 （一）审议通过了《2024年度总裁工作报告》 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-002 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 审议通过了公司2024年度董事会工作报告，同时公司第四届董事会独立董事 张鸣林先生、李耀忠先生、孙积禄先生向公 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-004 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次每股分配比例：中小股东每股派发现金红利人民币 0.4598 元（含税），大 股东每股派发现金红利人民币 0.3891 元（含税）。 二、本次利润分配方案的说明 因公司 2025 年度拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠不超过 600,000,000 元，用于以捐资助学为主的公益慈善事业及其他公益活动，为了维护中小股东利益， 该项捐赠拟由公司大股东全部承担，具体承担方式为，公司大股东在本次现金分红时 对中小股东分担的捐赠部分予以全额补偿。因 2025 年实际捐赠的具体金额目前尚不 能确定，因此，补偿数额以 2024 年度实际捐赠金额 420,000,000 元为基准进行计算。 具体计算如下： （一）有权享受本次现金红利的股份 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of approximately 3,006,627,791.21 yuan, translating to 0.4598 yuan per share for minority shareholders and 0.3891 yuan per share for major shareholders[8]. - The total share capital of the company is 7,333,360,000 shares, which serves as the basis for the dividend distribution[8]. - The company has committed to donating cash to the Ningxia Yanbao Charity Foundation for educational purposes, with compensation for minority shareholders calculated based on their shareholding proportion[8]. - The company has a cash dividend policy that stipulates cash dividends will be distributed if the net profit for the year is positive and the accumulated undistributed profits at year-end are also positive[198]. - The company will distribute at least 20% of the distributable profits in cash during the first three years after its listing[200]. - In the mature stage without significant capital expenditure, the minimum cash dividend ratio should reach 80% of the profit distribution[200]. - In the mature stage with significant capital expenditure, the minimum cash dividend ratio should be 40% of the profit distribution[200]. - In the growth stage with significant capital expenditure, the minimum cash dividend ratio should be 20% of the profit distribution[200]. - The specific profit distribution plan will be determined by the board of directors based on operational data and shareholder opinions[200]. - The implementation of the profit distribution plan requires approval from over two-thirds of the voting rights at the shareholders' meeting[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥32,982,889,902.49, an increase of 13.21% compared to ¥29,135,511,197.96 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥6,337,676,311.63, reflecting a growth of 12.16% from ¥5,650,614,862.71 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities was ¥8,897,635,369.03, up by 2.36% from ¥8,692,623,772.83 in 2023[26]. - The total assets of the company increased by 25.04% to ¥89,566,217,563.17 in 2024, compared to ¥71,630,299,331.58 in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.87, a 12.99% increase from ¥0.77 in 2023[27]. - The company reported a net profit of ¥1,800,885,906.83 in Q4 2024, with a total operating revenue of ¥8,708,325,898.16 for the same quarter[30]. - Non-recurring losses amounted to ¥442,325,344.79 in 2024, compared to ¥298,268,061.27 in 2023[33]. - The company maintained a weighted average return on equity of 15.55% in 2024, slightly down from 15.72% in 2023[27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.60% to ¥43,006,220,908.20 at the end of 2024, compared to ¥38,536,704,775.38 at the end of 2023[26]. - The total profit for 2024 was RMB 7,286.32 million, reflecting a growth of 12.67% year-on-year[94]. - The total revenue for the coal-to-olefins industry reached 106.16 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 0.9%[127]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Ernst & Young Hua Ming Accounting Firm[6]. - There are no instances of non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties reported[10]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[10]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has established a compliance risk management system, creating a compliance issue list and implementing risk prevention measures, effectively controlling compliance risks[39]. - The company has no significant differences in governance practices compared to regulatory requirements, ensuring compliance and transparency[172]. - The company has implemented measures to maintain independence from its controlling shareholder, ensuring no conflicts of interest arise[172]. Operational Efficiency and Innovation - The company emphasized a stable operational performance and efficient project execution, contributing to a robust development trend[38]. - The company achieved a 4.4% year-on-year reduction in energy consumption per ten thousand yuan of output, reaching 2.8 tons of standard coal[41]. - The company successfully developed six new polyolefin grades and six new types of coke, enhancing product value and meeting market demand[45]. - The company has implemented 112 technology innovation projects, enhancing operational efficiency and addressing technical challenges[45]. - The company has established a technology research center for efficient and clean coal utilization, accelerating innovation in high-end chemical development[45]. - The company has improved logistics efficiency, reducing coke product loading time by 12% year-on-year, resulting in significant transportation cost savings[46]. - The company is focusing on technological innovation, with several key projects aimed at improving product quality and reducing energy consumption[132]. Market and Production Capacity - The company’s olefin production capacity will reach 5.2 million tons per year after the completion of new projects, making it the largest coal-to-olefin project globally[44]. - In 2024, the domestic polyolefin production capacity reached 78 million tons, an increase of 7.15 million tons or 10.1% year-on-year[51]. - Polyethylene production capacity was 34.31 million tons, up 3.4 million tons or 11.0% year-on-year, while polypropylene capacity was 43.69 million tons, an increase of 3.75 million tons or 9.4% year-on-year[58]. - The total domestic polyolefin output in 2024 was 62.53 million tons, reflecting a year-on-year increase of 2.89 million tons or 4.8%[59]. - The company’s core business includes coal-to-olefins, with a production capacity of 5.2 million tons per year planned after the completion of the Inner Mongolia project[86]. - The company’s production capacity for polyolefins increased by 61.90% by the end of 2024 compared to the end of 2023[135]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to enhance its modern coal chemical industry technology and optimize resource allocation to improve production efficiency[48]. - The company is focused on risk prevention, performance improvement, and team cultivation as part of its operational strategy for 2025[157]. - The company is committed to enhancing safety management and improving the safety production standardization system[158]. - The company plans to promote green development by strengthening environmental protection management and reducing carbon emissions[159]. - The company aims to improve production stability and operational management through effective equipment lifecycle management and process control[160]. - The company acknowledges potential risks from policy changes, market dynamics, and internal control management[165]. - The company anticipates that the profitability of the coal-to-olefins industry will stabilize and improve in 2025 compared to 2024 due to lower production costs[155]. Governance and Management - The board of directors operates independently, with no interference from the controlling shareholder, ensuring the protection of all shareholders' interests[169]. - The board comprises a sufficient number of members, and all meetings are conducted in compliance with legal requirements, ensuring prudent and reasonable decision-making[170]. - The supervisory board is fully compliant with legal regulations, actively participating in meetings and overseeing financial reports to protect shareholder rights[171]. - The company held three extraordinary shareholder meetings in 2024, approving significant resolutions including the employee stock ownership plan and financial budget reports[173]. - The company has established specialized committees within the board, including a strategy committee and an audit committee, to enhance decision-making efficiency[170]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to CNY 47.5125 million[186]. - The company has maintained a stable leadership team, with key executives holding their positions until at least December 31, 2025[175]. - The chairman, Party Yanbao, has been in his role since 2005, indicating strong leadership continuity[175]. - The president, Liu Yuanguan, has been with the company since 2012, further emphasizing stability in management[175]. Employee and Talent Management - The company has established a dynamic talent database and improved its human resource management system to support its growth strategy[47]. - The company reported a 100% resolution rate for employee requests through its communication platform, enhancing employee satisfaction and stability[47]. - The company has developed 8,374 training courses to enhance employee skills and promote high-quality development[196]. - The company has implemented a performance evaluation system for senior management, which was approved during the committee meetings[190]. - The company has a strategic focus on optimizing its compensation system to enhance employee motivation and fairness[195]. - The total number of employees in the parent company is 11,013, and the total number of employees in major subsidiaries is 9,400, resulting in a combined total of 20,413 employees[194].

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 审计报告 2024 年度 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 6 – | 7 | | 母公司资产负债表 | 8 – | 9 | | 合并利润表 | 10 | | | 母公司利润表 | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | | | 母公司现金流量表 | 13 | | | 合并所有者权益变动表 | 14 – | 15 | | 母公司所有者权益变动表 | 16 – | 17 | | 财务报表附注 | 18 – | 124 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 125 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 125 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70019710_A01号 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70019710_A01号 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现报错的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程序减低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025 ...

关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70019710_A02号 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会： 我们审计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月11日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70019710_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，宁夏宝丰能源集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 为了更好地理解宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供宁夏宝丰能源集团股份有限公司为2024年度报告披露使 ...

(一)个人工作履历、专业背景、兼职情况 李耀忠,本科学历,高级会计师,注册会计师。2023年3月31 日到今担任 本公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人,银川分所主任会计师。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东中 担任任何职务,未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得除独立董 事津贴外未予披露的其他利益,不存在任何影响本人独立性的情况。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 -- 李耀忠 2024年度,本人作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会的独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《宁夏宝丰能源集团股 份有限公司章程》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》《宁夏 宝丰能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》等公司内部管理制度要求, 忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责,关注公司信息,及时了解公司的生产经营、 财务运作等情况,按时 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --- 张鸣林 2024 年度,本人作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会的独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《宁夏宝丰能源集团股 份有限公司章程》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》《宁夏宝 丰能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》等公司内部管理制度要求,忠 实、勤勉、审慎、独立地履行职责,关注公司信息,及时了解公司的生产经营、 财务运作等情况,按时出席公司董事会及股东大会会议,参与公司重大事项的决 策并按要求发表独立意见,充分发挥独立董事的参谋与监督作用,切实维护公司 整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。现将 2024 年度履 职相关情况报告如下: (一)个人工作履历、专业背景、兼职情况 张鸣林,在职研究生学历,工学博士,工程技术应用调研员(正高级职称), 2023年3月 31 日至今担任本公司独立董事。2018年3月至今(退休),任中国 煤炭加工利用协会高级顾问兼煤转化分会会长。 (二) 是否存在影响独立性的 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 -- 孙积禄 2024 年度,本人作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会的独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《宁夏宝丰能源集团股 份有限公司章程》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》《宁夏 宝丰能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》等公司内部管理制度要求, 忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责,关注公司信息,及时了解公司的生产经营、 财务运作等情况,按时出席公司董事会及股东大会会议,参与公司重大事项的决 策并按要求发表独立意见,充分发挥独立董事的参谋与监督作用,为保证股东利 益、提升公司价值发挥了重要作用。现将 2024年度履职相关情况报告如下: 一、本人基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景、兼职情况 孙积禄,2023年3月31日至今担任本公司独立董事。现任外交学院国际法 系教授,白银有色独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性,未在公司担任除独立 ...