南方电网储能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年 8 月 1 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2024 年 8 月 1 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年 8 月 1 日 目 录 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会注意事项 | 2 | | 三、议案材料 | 4 | | 1.关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案 4 | | | 2.关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案 8 | | | 3.关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案 12 | | | 4.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 16 | | 南方电网储能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年 8 月 1 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 时间 | 内容 | 主持人 | | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-31 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十八次会议通知于2024年7月10日以书面送达及电子邮件方式发出， 会议于2024年7月15日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，刘国刚、李定林、曹重、 张昆4位董事现场出席，杨璐、胡继晔、陈启卷3位董事以视频方式出 席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事杨昌武、杨伟聪和部分高级 管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议 案。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西玉林抽水蓄能 电站的公告》详见上海证券交易所网站（htt ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-33 南方电网储能股份有限公司 关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：广西灌阳抽水蓄能电站（以下简称"广西灌阳抽 蓄项目"）。 投资金额：广西灌阳抽蓄项目投资总额约 80.47 亿元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资建设 抽水蓄能电站，使得公司连续 12 个月内对外投资累计金额达到 股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。 投资建设广西灌阳抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：1.安全生产风险。广西灌阳抽蓄项目属于大型水 电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全 生产风险。2.工期延长风险。广西灌阳抽蓄项目投资尚需履行用 林、用地的政府审批手续，项目可能因相关手续审批延期，导致 项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预 见情况导致投资超概算。 一、对外投资概述 广西 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-36 南方电网储能股份有限公司 关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于2024年7月15日召开了第八届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于增加公司2024年日常关联交易预计额度的议案》，公司 关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事 1 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十八次会议审议通过，预计增加额度未达到公司 最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财 务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖， 也不会对公司独立性构成影响。 本交易预计基于公司 2024 年日常经营需要，遵循了公平、公开、 公正的市场化原则，交易价格参考市场价 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-32 南方电网储能股份有限公司 关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：广西玉林抽水蓄能电站（以下简称"广西玉林抽 蓄项目"）。 投资金额：广西玉林抽蓄项目投资总额约 83.12 亿元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资建设 抽水蓄能电站，使得公司连续 12 个月内对外投资累计金额达到 股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。 投资建设广西玉林抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：1.安全生产风险。广西玉林抽蓄项目属于大型水 电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全 生产风险。2.工期延长风险。广西玉林抽蓄项目投资尚需履行用 林、用地的政府审批手续，项目可能因相关手续审批延期，导致 项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预 见情况导致投资超概算。 一、对外投资概述 广西 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-34 南方电网储能股份有限公司 关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：广西贵港抽水蓄能电站（以下简称"广西贵港抽 蓄项目"）。 投资金额：广西贵港抽蓄项目投资总额约 81.17 亿元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资建设 抽水蓄能电站，使得公司连续 12 个月内对外投资累计金额达到 股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。 投资建设广西贵港抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：1.安全生产风险。广西贵港抽蓄项目属于大型水 电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全 生产风险。2.工期延长风险。广西贵港抽蓄项目投资尚需履行用 林、用地的政府审批手续，项目可能因相关手续审批延期，导致 项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预 见情况导致投资超概算。 一、对外投资概述 广西 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-37 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉 ...

南方电网储能股份有限公司 关于参与投资设立南网战新基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有 限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机关核定为准。以下 简称"南网战新基金"）。 投资金额：南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 作为有限合伙人，认缴金额不超过 1.00 亿元，预计占南网战新 基金一期计划认缴规模的 2.5%，占认缴总规模的 2%。 本次投资属于公司与同受中国南方电网有限责任公司（以下简 称"南方电网公司"）控制的关联方共同投资，构成关联交易。 本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 公司独立董事专门会议已审议通过本投资事项，同意提交公司 董事会审议。公司第八届董事会第十八次会议审议通过该事项， 关联董事回避表决。该事项无需提交股东大会审议。 除已经公司股东大会批准的日常关联交易外，最近12个月公司 与同一关联人进行的交易金额累计为8.55亿元，未达到公司最近 证券代码：6009 ...

证券代码: 600995 证券简称:南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 1 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | | | 西部证券、粤港澳产融投资,广发证券、博时基金、东盈投资、 | | 参与单位名称 | | | | | 深圳民森投资、汇川投资、精砚私募基金 | | 时间 2024 年 7 月 10 日 地点 广州 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书钟林 投资者提出的问题及公司回复情况整理 1、国家开展抽蓄规划调整是基于什么考虑?是否影响公司 规划目标? 答:2023 年 4 月,国家能源局印发《关于进一步做好抽水 蓄能规划建设有关事项的通知》,指出"目前部分地区前期论证 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-30 南方电网储能股份有限公司 吕志先生由于工作调整原因，申请辞去公司职工董事职务。辞职 生效后，吕志先生将在公司担任其他职务。 唐忠良先生由于工作调整原因，申请辞去公司总会计师职务。辞 职生效后，唐忠良先生将在公司担任其他职务。 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 5 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司非独立董事刘静萍先生、职工董事吕志先生、 总会计师唐忠良先生递交的书面辞职报告，具体情况如下： 刘静萍先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会战略 与投资、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，刘静萍先生不再 担任公司任何职务。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 2 截至本公告披露日，刘静萍先生未持有公司股份，吕志先生持有 公司股份 52,000 股，唐忠良先生持有公司股份 52,000 股。吕志先生 和唐忠良先生所持股份 ...