独立董事候选人声明与承诺 本人陆银娣，已充分了解并同意由提名人九州通医药集团股 份有限公司董事会提名为九州通医药集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任九州通医药集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人艾华，已充分了解并同意由提名人九州通医药集团股份 有限公司董事会提名为九州通医药集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任九州通医药集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人曾湘泉，已充分了解并同意由提名人九州通医药集团股 份有限公司董事会提名为九州通医药集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任九州通医药集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥35,006,769,007.21, representing a year-on-year increase of 0.13%[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥480,681,326.13, reflecting a year-on-year growth of 2.34%[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥432,348,844.82, up 5.70% compared to the same period last year[3]. - For the first nine months of 2023, the operating revenue increased by 11.09% year-on-year, driven by significant growth in various business segments[6]. - The company achieved a revenue of 114.36 billion RMB in the first three quarters of 2023, representing an increase of 11.09% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, was 1.728 billion RMB, up 14.01% year-on-year[15]. - The total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥114.36 billion, an increase from ¥102.95 billion in the same period of 2022, representing a growth of approximately 11.5%[40]. - The total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥111.80 billion, compared to ¥100.79 billion in the same period of 2022, indicating an increase of about 10.0%[40]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 saw a substantial increase of 154.30% year-on-year, indicating improved operational quality[6]. - The net cash flow from operating activities reached 799 million RMB, a significant increase of 154.30% compared to the same period last year[15]. - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents were approximately ¥14.32 billion, down from ¥17.18 billion at the end of 2022, reflecting a decrease of about 16.5%[38]. - The company's accounts receivable increased to approximately ¥36.26 billion, up from ¥27.58 billion year-over-year, indicating growth in sales and credit extension[38]. - The total assets as of the end of Q3 2023 were ¥92,938,128,963.92, a slight increase of 0.72% from the end of the previous year[4]. - The total liabilities amounted to ¥64.63 billion, an increase from ¥63.59 billion in the previous quarter, showing a rise of about 1.6%[40]. - The company's total assets reached ¥92.94 billion, compared to ¥92.27 billion in the previous quarter, marking an increase of approximately 0.7%[40]. Business Segments and Growth - The gross profit from the general agency brand promotion business increased by 41.49% year-on-year, contributing to overall revenue growth[6]. - The total brand promotion business revenue grew by 25.90% year-on-year, with gross profit increasing by 41.49%[15]. - The pharmaceutical new retail business revenue increased by 26.21% year-on-year, with gross profit rising by 20.20%[15]. - The digital logistics technology and supply chain solutions business revenue grew by 31.59% year-on-year, with gross profit surging by 50.11%[15]. - The medical health and technology services business revenue increased by 23.21% year-on-year, with gross profit up by 36.52%[15]. - The self-operated business revenue of the Yaojiu B2B e-commerce platform reached 8.493 billion CNY in the first three quarters, becoming a leading out-of-hospital digital trading service platform in China[17]. - The retail e-commerce service platform generated revenue of 4.532 billion CNY in the first three quarters, a significant year-on-year increase of 52.77%[18]. Investments and Financial Activities - The company's investment income decreased by 84.08% year-to-date due to reduced investment gains from equity method accounting[12]. - The company's cash flow from investing activities showed a net outflow of 137.75% year-to-date, primarily due to the redemption of financial products in the previous year[12]. - The company has submitted an application for public REITs, utilizing approximately 3.3 million square meters of pharmaceutical logistics assets as underlying assets[27]. - The first batch of assets for the public REITs includes parts of the Wuhan East Lake Pharmaceutical Logistics Center, with a total building area expected to exceed 170,000 square meters[27]. Corporate Social Responsibility and Recognition - The company donated over ¥2.8 million in disaster relief materials in response to severe flooding in multiple regions, demonstrating its corporate social responsibility[35]. - The company ranked 57th in the "Top 500 Private Enterprises" and 15th in the "Top 100 Private Service Enterprises" in 2023, reflecting its strong market position[36]. - The company was recognized as an "A" level listed company for information disclosure for four consecutive years, highlighting its commitment to transparency[37]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were approximately ¥131.41 million, up from ¥119.71 million in Q3 2022, marking an increase of about 9.1%[42]. - The clinical trial application for the oral COVID-19 drug SHEN211 was accepted by the National Medical Products Administration, marking a key innovation in the company's product pipeline[31]. Operational Efficiency - The company achieved a peak daily order volume of 190,000 and a monthly peak of 1.91 million orders at its first BC integrated warehouse in Hangzhou, showcasing operational efficiency[32]. - The logistics project for Tianjin Ainu Aisi Pharmaceutical Co., Ltd. increased storage capacity by 5 times and improved picking efficiency by 3 times, demonstrating advancements in logistics technology[32].

九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九 州通"）召开第五届董事会第二十七次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召 开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电话、 邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由 董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-120 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2023 年 1-9 月，公司整体经营业绩保持稳健增长，实现营业收入 1,143.64 亿元，较上年 ...

九州通医药集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，制定本制度。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 1 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5％以上的股东或者在公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受公司及其主要股东 ...

（本页为独立董事意见签署页） 独立董事： 九州通医药集团股份有限公司独立董事 关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，由于公司第五届董事会任期 即将届满，公司股东拟提名刘长云先生、刘兆年先生、龚翼华先生、刘登攀先生、 贺威先生、王琦先生、吴雪松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司 董事会拟提名曾湘泉先生、汤谷良先生、艾华先生、陆银娣女士为公司第六届董 事会独立董事候选人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，我 们作为公司独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况的基础上，就公司提名董事候选人发表如下独立意见： 本次董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合相关法律法规和 规范性文件的要求，提名程序合法有效。我们认真审阅了公司第六届董事会董事 候选人简历等材料，认为非独立董事候 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-122 九州通医药集团股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资 的议案》，公司拟以直接持有的 39 家下属全资及控股子公司的全部股权按账面 价值 1,091,006.89 万元向标的公司进行增资；增资完成后，公司将通过标的公司 间接持有上述 39 家公司的股权，公司持有的相关权益不受影响，不会导致公司 合并财务报表范围内主营业务、资产、收入等发生变化。本次对标的公司增资的 背景、原因等相关情况如下： 一、公司拟对标的公司增资的背景概述 （一）基本情况概述 为加强公司资金集中管理，严格公司风险控制，提高资金使用效率，降低资 一、标的公司基本情况 公司名称：九州通医药投资（湖北）有限公司 成立时间：2023 年 10 月 16 日 住所：湖北省武汉 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-121 九州通医药集团股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "九州通"）召开第五届监事会第二十次会议，本次会议以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2023 年 1-9 月，公司整体经营业绩保持稳健增长，实现营业收入 1,143.64 亿 元，较上年同期增长 11.09% ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-119 九州通医药集团股份有限公司 1 ●会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开时间、地点 （一）召开会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 11:00-12:00 ●问题征集：投资者可于 2023 年 10 月 23 日（星期一）至 10 月 27 日（星期 五）登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jztdmc@jztey.com 进行提问；公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日 发布 2023 年第三 ...