证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-037 唐山港集团股份有限公司 八届三次监事会会议决议公告 可证》和《营业执照》，建立了较为完整有效的内部控制制度；财务公司严格按 照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法的规定， 公司与财务公司之间开展存贷款等金融服务业务的风险可控。 （一）审议通过了《关于审核公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真 实地反映出公司 2024 年半年度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2024 年 半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2024 年半年度报告》编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 的议案》 监事会认为，公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报 告》客观、真实地 ...

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，对公司网址 进行变更，具体变更情况如下： 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-040 唐山港集团股份有限公司 关于公司网址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 30 日 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | http://www.jtport.com.cn | https://www.jtport.com/ | 除上述变更外，公司邮箱、地址、电话、传真等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者注意。若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 ...

唐山港集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公 司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强唐山港集团股份有限公司(以下简称本公司 或公司)对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简称上交所）《上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件以及《唐山港集 团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动的管理。公司董事、监事、高级管理人 员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级 管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以上 人员办理个人信息的网上申报，每季度检查其买卖本公司股票 的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、上交 所报告。 公 ...

一、签字会计师变更情况 安永华明作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原 指派郭晶、程显明作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师程 显明工作调整，为按时完成公司 2024 年度审计工作，更好地配合公司 2024 年 度信息披露工作，经安永华明安排，指派赵欣然接替程显明作为签字会计师， 继续完成贵公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计相关工作。变更后的财 务报告审计、内部控制审计签字会计师为郭晶、赵欣然。 二、变更后签字会计师的情况 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-039 唐山港集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 25 日分别召开七届二十二次董事会、2023 年年度股东大会，审议通过《关 于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-035 唐山港集团股份有限公司 关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目 获得河北省发展和改革委员会核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河北省发展和改 革委员会《关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程项目核准的批复》 （冀发改基础核字〔2024〕57 号），核准公司建设唐山港京唐港区 51 号、52 号 散货泊位工程项目。批复主要内容如下： 一、项目单位为唐山港集团股份有限公司。 二、项目建设地点位于唐山港京唐港区第四港池北侧岸线东段。 三、该项目建设 2 个 30 万吨级散货泊位及相应配套设施，泊位长度 826 米， 设计年通过能力 2560 万吨，主要接卸货种为铁矿石、镍矿等金属矿石。 四、该项目主要建设内容包括:码头工程、港池疏浚、装卸工艺、地基处理、 生产及生产辅助建筑物、堆场、道路及供电照明、通信、给排水、消防、环保、 安全和职业卫生等配套设施。 五、该项目总 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-034 一、交易概述 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开八 届二次董事会及八届二次监事会，审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港 信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》，同意公司向公司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河北港 口集团"）的全资子公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称 "数联科技"）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公 司（以下简称"港信公司"）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简 称"信息公司"）100%股权。交易双方于 2024 年 6 月 28 日签署了《股权转让协 议》,同日公司收到数联科技支付的关于港信公司和信息公司股权转让的全部价 款。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《唐 山港集团股份有限公司八届二次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公 司八届二次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公 司股权暨关联交易的提示性 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有 的唐山港信科技发展有限公司股权 所涉及的唐山港信科技发展有限 公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6265 号 (共一册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 0三四年五月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1311020110130601202400076 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20241080898000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6265号 | | 报告名称: | 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有的唐山港信 科技发展有限公司股权 所涉及的唐山港信科技发 | | | 展有限 公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 19,597,499.44元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 赵建斌 (资产评估师) 会员编号:13000139 | | | 李俊 (资产 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有 的唐山港集团信息技术有限公司股权 所涉及的唐山港集团信息技术有限 公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6263 号 (共一册,第一册) 华资产评估有限责任公司 北京中 -五日 儿年九月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1311020110130601202400077 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20241080898000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6263号 | | 报告名称: | 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有的唐山港集 团信息技术有限公司股权 所涉及的唐山港集团信 | | | 息技术有限 公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 21.414,262.71元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 赵建斌 (资产评估师) 会员编号:13000139 | | | 李俊 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-033 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公 司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）的全资子 公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称"数联科技"）以非公 开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称"港信 公司"）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）100% 股权（以下统称"本次交易"）。根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下 简称"中企华评"）出具的资产评估报告，截至评估基准日2024年2月29日，经 收益法评估，港信公司股东全部权益价值评估结果为1,959.75万元，信息公司 股东全部权益价值评估结果为2,141.43万元。 本次关联交易已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过。本 次交易未达到公司股东大会审议标准， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届三次董事会会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集 团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主 持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<经理层成员选聘工作办法>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过并同意提交公司八届三次董 事会审议。 （二）审议通过了《关于制定<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-032 唐山港集团股份有限公司 八届三次董事会会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经 ...