证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-001 唐山港集团股份有限公司 八届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港（山西）物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生回避表决。 本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事 2025 年第一次专门会议事前审 议通过并同意提交公司八届八次董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限 公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。 董 事 会 2025 年 2 月 19 日 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-054 唐山港集团股份有限公司 关于选举公司董事长、补选部分董事会专门委员会委员的公告 董 事 会 2024 年 12 月 12 日 1 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非 独立董事的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公 司于 2024 年 12 月 11 日召开八届七次董事会，审议通过《关于选举公司第八届 董事会董事长的议案》《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议 案》，选举陈立新先生为公司第八届董事会董事长，并为公司第八届董事会战略 委员会委员及主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八 届董事会任期届满之日止。补选后的上述董事会专门委员会人员构成如下： 1.董事会战略委员会 主席：陈立新，委员：李建振、吴会江、杨志明、肖翔。 2.董事会提名委员会 主席：徐扬，委员：陈立新、杨志明。 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-055 唐山港集团股份有限公司 关于变更职工教育经费计提比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： 本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 一、会计估计变更的概述 公司于 2024 年 12 月 11 日召开八届七次董事会及八届五次监事会，审议通 过《关于变更职工教育经费计提比例的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、会计估计变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更的主要内容 公司目前按照工资总额的 2.5%计提职工教育经费，近年来实际使用的职工 教育经费占工资总额的比例低于 1.5%。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已计提未 使用的职工教育经费余额为 1,0461.33 万元，结余金额较大。经综合考虑后续职 工教育和培训任务并结合公司目前实际情况，拟自 2025 年 1 月 1 日起调整职工 教育经费计提比例，按照职工工资总额的 1.5%提 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届七次董事会会议于 2024 年 12 月 11 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件和书面方式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合 法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选 举陈立新先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司 的法定代表人，公司法定代表人相应变更为陈立新先生，公司董事会授权经营层 办理工商变更相关事宜。 表决情况： ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-051 唐山港集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 998 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,526,187,569 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.5044 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司副董事长李建振先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-053 唐山港集团股份有限公司 八届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届五次监事会会议于 2024 年 12 月 11 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通 讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件和书面方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集召开程序符合 法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本 次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更职工教育经费计提比例的议案》 监事会认为，公司自 2025 年 1 月 1 日起调整职工教育经费的计提比例，将 职工教育经费的计提比例由按照工资总额的 2.5%变更为按照工资总额的 1.5%计 提，综合考虑了公司职工教育经费计提和实际支出情况以及后续职工 ...

2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 654 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 12 月 11 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会 的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司八届六次董事 会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和 资料，同时现场审查了出席 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Tangshan Port (601000) with a target price of 4.53 [1] Core Views - Tangshan Port's Q3 performance faced cyclical pressures, with a decline in revenue and net profit [4] - The company's revenue for the first three quarters of 2024 was 42.83 billion, a year-on-year decrease of 3.75% [4] - Net profit attributable to the parent company was 15.81 billion, down 2.01% year-on-year [4] - The company's cargo throughput for the first three quarters of 2024 was 1.74 billion tons, a year-on-year decrease of 0.7% [5] - The company's cost decreased by 7.14%, which was less than the decline in revenue, mainly due to the exclusion of certain subsidiaries from the consolidated financial statements [5] Financial Performance - The company's operating cash flow for the first three quarters of 2024 was 19.91 billion, a year-on-year increase of 3.83% [4] - The company's basic earnings per share for the first three quarters of 2024 was 0.27 yuan [4] - The weighted average return on equity (ROE) for the first three quarters of 2024 was 7.81% [4] Future Outlook - The company's cargo throughput is expected to stabilize as the economy bottoms out [6] - The completion of the 51st and 52nd bulk cargo berths at Jingtang Port Area in 30 months is expected to contribute to the company's performance [6] Financial Forecasts - The company's revenue is expected to grow by 0.2% in 2024, 0.5% in 2025, and 1.0% in 2026 [8] - Net profit attributable to the parent company is expected to grow by 2.9% in 2024, 1.4% in 2025, and 2.5% in 2026 [8] - The company's diluted earnings per share are expected to be 0.32 yuan in 2024, 0.33 yuan in 2025, and 0.34 yuan in 2026 [8] Valuation Metrics - The company's price-to-earnings ratio (PE) is expected to be 13.95 in 2024, 13.56 in 2025, and 13.36 in 2026 [8] - The company's price-to-book ratio (PB) is expected to be 1.40 in 2024, 1.34 in 2025, and 1.28 in 2026 [11] - The company's price-to-sales ratio (PS) is expected to be 4.62 in 2024, 4.44 in 2025, and 4.43 in 2026 [11]

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for Tangshan Port (601000) with a target price based on the last closing price of 4.53 [1][6]. Core Views - The report highlights that Tangshan Port's Q3 performance faced cyclical pressures, with a notable decline in cargo throughput, which is expected to stabilize as the economic adjustment reaches its bottom [1][4][6]. - The company reported a total revenue of 4.283 billion, a year-on-year decrease of 3.75%, and a net profit attributable to shareholders of 1.581 billion, down 2.01% year-on-year [4][5]. - The report anticipates that the completion of new bulk cargo berths in the Jing-Tang Port area in 30 months will contribute positively to the company's performance in the medium to long term [6]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, Tangshan Port achieved a total revenue of 4.283 billion, a decrease of 3.75% year-on-year, and a net profit of 1.581 billion, down 2.01% year-on-year [4]. - The basic earnings per share were reported at 0.27, with a weighted average return on equity of 7.81% [4]. - The net cash flow from operating activities was 1.991 billion, reflecting a year-on-year increase of 3.83% [4]. Operational Insights - The company primarily engages in comprehensive port transportation services, including cargo handling and related services, with a diverse cargo mix mainly consisting of bulk goods such as ores, coal, and steel [5]. - The report notes a 7.14% decrease in costs, which was less than the revenue decline, attributed to the exclusion of certain subsidiaries from the consolidated financial statements [5]. Future Outlook - The report projects that as the economic cycle stabilizes, the cargo throughput at Tangshan Port is expected to show a steady recovery [6]. - The anticipated completion of new facilities is expected to enhance the company's revenue generation capabilities in the future [6].

唐山港集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 5 | 股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 0 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师等 现场会议主要议程： 一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权 的股份总数。 二、各位股东对下列议案进行审议： | 序号 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | 关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 1 | √ | | 三、股东及股东代表发 ...