一、签字会计师变更情况 安永华明作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原 指派郭晶、程显明作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师程 显明工作调整，为按时完成公司 2024 年度审计工作，更好地配合公司 2024 年 度信息披露工作，经安永华明安排，指派赵欣然接替程显明作为签字会计师， 继续完成贵公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计相关工作。变更后的财 务报告审计、内部控制审计签字会计师为郭晶、赵欣然。 二、变更后签字会计师的情况 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-039 唐山港集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 25 日分别召开七届二十二次董事会、2023 年年度股东大会，审议通过《关 于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-035 唐山港集团股份有限公司 关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目 获得河北省发展和改革委员会核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河北省发展和改 革委员会《关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程项目核准的批复》 （冀发改基础核字〔2024〕57 号），核准公司建设唐山港京唐港区 51 号、52 号 散货泊位工程项目。批复主要内容如下： 一、项目单位为唐山港集团股份有限公司。 二、项目建设地点位于唐山港京唐港区第四港池北侧岸线东段。 三、该项目建设 2 个 30 万吨级散货泊位及相应配套设施，泊位长度 826 米， 设计年通过能力 2560 万吨，主要接卸货种为铁矿石、镍矿等金属矿石。 四、该项目主要建设内容包括:码头工程、港池疏浚、装卸工艺、地基处理、 生产及生产辅助建筑物、堆场、道路及供电照明、通信、给排水、消防、环保、 安全和职业卫生等配套设施。 五、该项目总 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-034 一、交易概述 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开八 届二次董事会及八届二次监事会，审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港 信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》，同意公司向公司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河北港 口集团"）的全资子公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称 "数联科技"）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公 司（以下简称"港信公司"）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简 称"信息公司"）100%股权。交易双方于 2024 年 6 月 28 日签署了《股权转让协 议》,同日公司收到数联科技支付的关于港信公司和信息公司股权转让的全部价 款。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《唐 山港集团股份有限公司八届二次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公 司八届二次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公 司股权暨关联交易的提示性 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有 的唐山港信科技发展有限公司股权 所涉及的唐山港信科技发展有限 公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6265 号 (共一册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 0三四年五月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1311020110130601202400076 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20241080898000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6265号 | | 报告名称: | 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有的唐山港信 科技发展有限公司股权 所涉及的唐山港信科技发 | | | 展有限 公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 19,597,499.44元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 赵建斌 (资产评估师) 会员编号:13000139 | | | 李俊 (资产 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有 的唐山港集团信息技术有限公司股权 所涉及的唐山港集团信息技术有限 公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6263 号 (共一册,第一册) 华资产评估有限责任公司 北京中 -五日 儿年九月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1311020110130601202400077 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20241080898000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6263号 | | 报告名称: | 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有的唐山港集 团信息技术有限公司股权 所涉及的唐山港集团信 | | | 息技术有限 公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 21.414,262.71元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 赵建斌 (资产评估师) 会员编号:13000139 | | | 李俊 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-033 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公 司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）的全资子 公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称"数联科技"）以非公 开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称"港信 公司"）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）100% 股权（以下统称"本次交易"）。根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下 简称"中企华评"）出具的资产评估报告，截至评估基准日2024年2月29日，经 收益法评估，港信公司股东全部权益价值评估结果为1,959.75万元，信息公司 股东全部权益价值评估结果为2,141.43万元。 本次关联交易已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过。本 次交易未达到公司股东大会审议标准， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届三次董事会会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集 团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主 持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<经理层成员选聘工作办法>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过并同意提交公司八届三次董 事会审议。 （二）审议通过了《关于制定<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-032 唐山港集团股份有限公司 八届三次董事会会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经 ...

股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年 5 月 17 日投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及人员姓名 个人投资者20余名 时间 2024年5月17日 地点 唐山港大厦 副总经理、董事会秘书高磊、董事会秘书办公室主任冯强及 上市公司接待人员姓名 相关人员 ...

唐山港集团股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司间接控股股东河 北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）的全资子公司河北港口集团 数联科技（雄安）有限公司（以下简称"数联科技"）以非公开协议转让方式转 让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称"港信公司"）100%股权和 唐山港集团信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）100%股权。上述关联交 易完成后将新增公司2024年度日常关联交易金额16,800万元。 本次新增2024年度日常关联交易预计情况已经公司八届二次董事会及八 届二次监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关，均在遵循市场 定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对公司主业的独立性 无影响，也不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601000 证券简称 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-028 （二）审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司新增 2024 年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营 中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司发展的需要，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。 唐山港集团股份有限公司 八届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二次监事会会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和 书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议 的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公 ...