证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-032 唐山港集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 453 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,826,439,769 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.6961 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 495 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 7 月 31 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参 加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司八届十四次 董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股 东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律 ...

金融界消息 截至2025年7月30日收盘，唐山港（601000）报收于4.06元，上涨0.25%，换手率0.7%，成 交量41.64万手，成交金额1.69亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1959.21万元，占比成交额11.59%。其中，超大单净流出2846.97万 元、占成交额16.84%，大单净流入887.76万元、占成交额5.25%，中单净流出流入1019.32万元、占成交 额6.03%，小单净流入939.89万元、占成交额5.56%。 唐山港最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入12.37亿元、同比减少16.64%，归属净利 润3.81亿元，同比减少29.53%，扣非净利润3.80亿元，同比减少29.61%，流动比率5.207、速动比率 5.141、资产负债率8.68%。 天眼查商业履历信息显示，唐山港集团股份有限公司，成立于2003年，位于唐山市，是一家以从事水上 运输业为主的企业。企业注册资本592592.8614万人民币，实缴资本340476.58万人民币。公司法定代表 人为陈立新。 通过天眼查大数据分析，唐山港集团股份有限公司共对外投资了43家企业，参与招投标项目788次， ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-031 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月18日召开八届八次董事会及八届六次监事会， 审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港（山西）物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同 意公司向控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称唐港集团）转让公司持有的唐山港（山西）物 流有限公司（以下简称山西物流公司）100%股权。交易双方于2025年4月9日签署了《股权转让协 议》。具体内容详见公司于2025年2月19日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司八 届八次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司八届六次监事会会议决议公告》《唐山港集团 股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》及2025年4月11日在上海证券交易所 网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，唐山港发布公告称，公司于2025年2月18日召开八届八次董事会及八届六 次监事会，审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港（山西）物流有限公司100%股权暨关联交易的 议案》，同意公司向控股股东唐山港口实业集团有限公司（简称"唐港集团"）转让公司持有的唐山港 （山西）物流有限公司（简称"山西物流公司"）100%股权。交易双方于2025年4月9日签署了《股权转 让协议》。近日，山西物流公司完成相关股权变更事项的工商变更登记手续，公司也已收到唐港集团支 付的关于山西物流公司股权转让的全部价款。截至本公告披露日，公司转让山西物流公司100%股权事 项已全部完成交割，公司不再持有山西物流公司股权，山西物流公司亦不再纳入公司合并报表范围。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-031 唐山港集团股份有限公司 截至本公告披露日，公司转让山西物流公司 100%股权事项已全部完成交割， 公司不再持有山西物流公司股权，山西物流公司亦不再纳入公司合并报表范围。 特此公告。 关于转让全资子公司股权完成工商变更登记的公告 唐山港集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 2025 年 7 月 30 日 一、交易概述 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 18 日召开八届 八次董事会及八届六次监事会，审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港 （山西）物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东唐 山港口实业集团有限公司（以下简称唐港集团）转让公司持有的唐山港（山西） 物流有限公司（以下简称山西物流公司）100%股权。交易双方于 2025 年 4 月 9 日签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在上海证券 交易所网站披露的《唐山港集团股份有限 ...

Investment Rating - The investment rating for the transportation industry is "Positive" (maintained) [4] Core Views - The express delivery sector shows significant divergence in June data, with a focus on the industry's anti-involution process [3] - The express logistics market is expanding, supported by the national strategy to boost domestic demand, with a year-on-year growth of 15.8% in express delivery volume in June 2025 [5] - The performance of major express companies varies, with SF Express maintaining a business volume growth rate of over 30%, while other companies like YTO Express and Yunda Express show slower growth [4][5] Summary by Sections Express Logistics - In June 2025, the total express delivery volume reached 16.87 billion pieces, a year-on-year increase of 15.8%, with total revenue of 126.32 billion yuan, up 9.0% [5][24] - Major express companies' performance in June: YTO Express (2.627 billion pieces, +19.34%), Yunda Express (2.173 billion pieces, +7.41%), SF Express (1.460 billion pieces, +31.77%) [4][28] - The market share for these companies is 15.6% for YTO, 12.9% for both Yunda and Shentong, and 8.7% for SF Express [4] Air Transportation - The air travel sector is expected to benefit from macroeconomic recovery, with a year-on-year increase of 4.4% in passenger transport volume in June 2025 [52] - Major airlines are projected to improve their performance in Q2 2025 due to better supply-demand dynamics and lower oil prices [8] Shipping and Ports - The shipping sector is anticipated to benefit from OPEC+ production increases and a favorable economic environment, with a focus on crude oil transportation [16] - The Baltic Dry Index (BDI) increased by 27.8% week-on-week, indicating a recovery in the bulk shipping market [11][68] - Container throughput at Chinese ports showed a slight increase in cargo volume but a decrease in container throughput [81] Road and Rail - In June 2025, road freight volume increased by 2.86% year-on-year, while rail freight volume rose by 7.36% [45] - National logistics operations are running smoothly, with a slight increase in freight truck traffic [14] Supply Chain Logistics - Companies like Shenzhen International and Debon Logistics are expected to benefit from strategic transformations and improved profitability [15]

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 31, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will take place at Tangshan Port Building, Hebei Tangshan [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [3][4] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for voting on the day of the meeting [4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5] - The first voting result will be considered valid if the same voting right is exercised multiple times [5] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on July 24, 2025, are eligible to attend the meeting [6] - Legal representatives of corporate shareholders must present valid identification and proof of their representative status [6] - Proxy attendance is allowed, with necessary documentation required for the proxy [6] Contact Information - The contact person for the meeting is Yao Zhihua, with a provided phone number and address for correspondence [6]

股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 章 程 (2025 年第一次修订) 二零二五年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 唐山港集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权 人的合法权益，坚持和加强党的全面领导，规 ...

Core Points - The internal audit method of Tangshan Port Group Co., Ltd. aims to clarify the objectives, responsibilities, and authority of internal audits, ensuring quality and risk prevention in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The internal audit department operates under the direct leadership of the company's Party Committee and Board of Directors, reporting on its work regularly [2][3] - The audit department has comprehensive responsibilities, including the implementation of national policies, development of internal audit regulations, and conducting audits on financial activities and risk management [3][4] Group 1 - Internal audit is defined as an independent and objective evaluation of financial expenditures, economic activities, internal controls, and risk management within the company [1][2] - The audit department is responsible for creating an annual audit plan and ensuring its implementation, covering all audit subjects within a specified period [7][8] - Auditors must maintain independence and objectivity, and they are prohibited from engaging in activities that could compromise their audit responsibilities [5][6] Group 2 - The audit department has the authority to access all relevant records and materials, and to require cooperation from audited units [4][5] - Audit reports must be submitted to the company's leadership for approval, and audited units are required to respond to findings within a specified timeframe [8][9] - The audit department is responsible for tracking the implementation of audit recommendations and ensuring compliance with corrective actions [9][10] Group 3 - Violations of the internal audit regulations by audited units can result in penalties, including refusal to cooperate or providing false information [10][11] - Internal auditors are also subject to disciplinary actions for failing to adhere to professional standards or for misconduct [11][12] - The internal audit method is subject to interpretation by the audit department and requires approval from the Board of Directors for implementation [12]