（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会同意报出公司 2024 年半年度报告全文及摘要。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 唐山港集团股份有限公司 八届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-036 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届四次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和书面方式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合 法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本 次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于制定<职业经理人管理办法（试行）> ...

公司代码：601000 公司简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年半年度报告 唐山港集团股份有限公司 2024 年半年度报告 唐山港集团股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马喜平、主管会计工作负责人曹栋及会计机构负责人（会计主管人员）耿威声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2024年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，敬请投资者注意投资风 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-038 唐山港集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 11 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 11:00-12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-035 唐山港集团股份有限公司 关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目 获得河北省发展和改革委员会核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河北省发展和改 革委员会《关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程项目核准的批复》 （冀发改基础核字〔2024〕57 号），核准公司建设唐山港京唐港区 51 号、52 号 散货泊位工程项目。批复主要内容如下： 一、项目单位为唐山港集团股份有限公司。 二、项目建设地点位于唐山港京唐港区第四港池北侧岸线东段。 三、该项目建设 2 个 30 万吨级散货泊位及相应配套设施，泊位长度 826 米， 设计年通过能力 2560 万吨，主要接卸货种为铁矿石、镍矿等金属矿石。 四、该项目主要建设内容包括:码头工程、港池疏浚、装卸工艺、地基处理、 生产及生产辅助建筑物、堆场、道路及供电照明、通信、给排水、消防、环保、 安全和职业卫生等配套设施。 五、该项目总 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-034 一、交易概述 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开八 届二次董事会及八届二次监事会，审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港 信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》，同意公司向公司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河北港 口集团"）的全资子公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称 "数联科技"）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公 司（以下简称"港信公司"）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简 称"信息公司"）100%股权。交易双方于 2024 年 6 月 28 日签署了《股权转让协 议》,同日公司收到数联科技支付的关于港信公司和信息公司股权转让的全部价 款。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《唐 山港集团股份有限公司八届二次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公 司八届二次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公 司股权暨关联交易的提示性 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-033 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公 司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）的全资子 公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称"数联科技"）以非公 开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称"港信 公司"）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）100% 股权（以下统称"本次交易"）。根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下 简称"中企华评"）出具的资产评估报告，截至评估基准日2024年2月29日，经 收益法评估，港信公司股东全部权益价值评估结果为1,959.75万元，信息公司 股东全部权益价值评估结果为2,141.43万元。 本次关联交易已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过。本 次交易未达到公司股东大会审议标准， ...

本报告依据中国资产评估准则编制 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有 的唐山港集团信息技术有限公司股权 所涉及的唐山港集团信息技术有限 公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6263 号 (共一册,第一册) 华资产评估有限责任公司 北京中 -五日 儿年九月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1311020110130601202400077 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20241080898000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6263号 | | 报告名称: | 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有的唐山港集 团信息技术有限公司股权 所涉及的唐山港集团信 | | | 息技术有限 公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 21.414,262.71元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 赵建斌 (资产评估师) 会员编号:13000139 | | | 李俊 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有 的唐山港信科技发展有限公司股权 所涉及的唐山港信科技发展有限 公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6265 号 (共一册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 0三四年五月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1311020110130601202400076 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20241080898000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6265号 | | 报告名称: | 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有的唐山港信 科技发展有限公司股权 所涉及的唐山港信科技发 | | | 展有限 公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 19,597,499.44元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 赵建斌 (资产评估师) 会员编号:13000139 | | | 李俊 (资产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届三次董事会会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集 团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主 持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<经理层成员选聘工作办法>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过并同意提交公司八届三次董 事会审议。 （二）审议通过了《关于制定<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-032 唐山港集团股份有限公司 八届三次董事会会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经 ...

股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年 5 月 17 日投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及人员姓名 个人投资者20余名 时间 2024年5月17日 地点 唐山港大厦 副总经理、董事会秘书高磊、董事会秘书办公室主任冯强及 上市公司接待人员姓名 相关人员 ...