唐山港集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披露义 务人的信息披露行为，提高信息披露质量，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规和规范性文件及《唐山港集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，将所有可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，在 规定的时间内、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布。 第三条 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定的其他承担信息披露 ...

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 主要修订说明 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 实施细则 | 修订 | 根据监管新规，明确审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职 | 否 | | | | | 权，完善审计委员会职责权限。 | | | 2 | 董事会提名委员会 | 修订 | 根据监管新规，增加提名委员会 | 否 | | | 实施细则 | | 有权向董事会提出建议的事项。 | | | 3 | 董事会战略委员会 | 修订 | 主要涉及上述第 1、2 项条款表述 | 否 | | | 实施细则 | | 修改。 | | | 4 | 董事会薪酬与考核 委员会实施细则 | 修订 | 主要涉及上述第 1、2 项条款表述 | 否 | | | | | 修改。 | | | 5 | | | 《公司章程》《非日常经营交易事 | | | | 董事长工作细则 | 废止 | 项决策制度》等对董事长履职及 | 否 | | | | | 授权事项进行了规定。 | | | 6 | 董事会秘书工作制 | 修订 | 根据监管新规，完善董事会秘书 | 否 | ...

一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规 则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》进行修订。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-028 唐山港集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 15 日召开八届十 四次董事会及八届九次监事会，审议通过《关于取消 ...

唐山港集团股份有限公司 内部审计办法 第一章 总 则 第一条 为明确唐山港集团股份有限公司内部审计的目标、职责和权限，规范内部 审计的方法和程序，保证内部审计质量，防范内部审计风险，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《河北省内部审计规定》《河北省国资委内 部审计工作暂行办法》等法律法规和制度，结合公司实际情况，制定本办法。 本办法中提到的公司为唐山港集团股份有限公司；审计监督对象是指公司机关部 室、中心单位及基层单位。 第二条 本办法所称内部审计，是指内部审计机构对公司机关部室、中心单位及基 层单位（以下统称审计监督对象）财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独 立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计部门按照省国资委、公司有关规定，遵循内部审计准则的要求， 认真做好内部审计工作，揭示审计发现的问题和不足，提出改进建议，纠正违法违规 行为，提示财务、经营风险。 第四条 内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守有关法律法规和内部审计 职业规范，做到独立、客观、公正、保密。内部审计机构和内部审计人员不得参与可 能影响独立、客观履行审计职责 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-030 唐山港集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 股东大会召开日期：2025年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二○二五年七月 唐山港集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | 5 | | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 59 | | 0 唐山港集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年7月31日的交易 时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为20 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-027 唐山港集团股份有限公司 八届九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 7 月 16 日 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届九次监事会会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件和 书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议 的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 ...

一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十四次董事会会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 八届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-026 唐山港集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 公司董事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》 及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将《股 东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；同意提请股东大会授权公司董事长 或者其授权代表办理相关工商变更登记、备案手续等 ...

Investment Rating - The investment rating for the transportation industry is "Positive" (maintained) [4] Core Views - The report highlights the need for the express delivery industry to shift towards high-quality development, as the State Post Bureau opposes "involution" competition and aims to improve service quality [4] - The express delivery sector is currently experiencing a decline in per-package revenue, with major companies like Zhongtong, Yuantong, Yunda, and Shentong showing year-on-year decreases in revenue per package [4] - Jitu's Southeast Asian market has seen significant growth, with a total package volume of 7.392 billion pieces in Q2 2025, a year-on-year increase of 23.5% [5] - The airline industry is expected to benefit from macroeconomic recovery, with long-term supply-demand trends indicating potential for growth [12] - The shipping sector is anticipated to improve due to OPEC+ production increases and the Federal Reserve's interest rate cuts, with specific recommendations for companies like China Merchants Energy and COSCO Shipping [12] Summary by Sections Express Delivery - The express delivery market is facing intense competition, with major players experiencing a decline in revenue per package [4] - The report suggests that regulatory changes could help improve the situation by reducing low-cost competition and enhancing the performance of leading companies [4][12] Airline Industry - The airline sector is characterized by long-term low supply growth, but demand is expected to benefit from macroeconomic recovery [12] - Key companies to watch include China National Aviation Holding, Southern Airlines, and HNA Group [12] Shipping and Ports - The report indicates a positive outlook for oil transportation due to OPEC+ production increases and potential interest rate cuts [12] - Recommendations include focusing on companies like China Merchants Energy and COSCO Shipping for their growth potential in the shipping market [12] Road and Rail - The report notes that the Daqin Railway experienced a year-on-year decrease in freight volume in June 2025, while overall logistics operations remain stable [11][12] - Companies like Zhongyuan Expressway and Sichuan Chengyu are highlighted for their growth potential due to infrastructure developments [12]

证券时报·数据宝以股权变动日为基准进行统计，近5个交易日（6月30日~7月4日）共有25家公司股份获 重要股东增持，累计增持数量达2.39亿股，增持金额合计16.38亿元。同期共有113家公司重要股东涉及 减持，合计减持金额81.99亿元。 从增持金额看，近5日增持金额在5000万元以上的有9家，增持金额最多的是今世缘，其间累计增持 864.14万股，增持金额合计3.82亿元；其次是华特达因，增持量为866.00万股，增持金额3.00亿元；唐山 港近5日获股东增持2.13亿元，增持金额位居第三。 增持次数方面， 近5日获重要股东增持两次以上的共有3家公司， 分别是华菱钢铁（增持2次）、河钢股 份（增持2次）、明冠新材（增持2次）等。 板块分布显示，近5个交易日重要股东增持股中，创业板有2只，主板包含22只，科创板有1只，增持金 额上，创业板增持3679.84万元，主板增持15.90亿元，科创板增持1125.06万元。行业方面，重要股东增 持股主要集中在公用事业、电力设备等行业，分别包含3股、2股。 市场表现方面，获股东增持个股近5日平均上涨2.29%，整体强于其间沪指表现。从个股看，近5日涨幅 居前的有华菱钢 ...